FTX подала до суду на батьків SBF за спробу повернення

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала до суду на батьків засновника та колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда (SBF), Джозефа Бенкмана та Барбару Фрід, щоб повернути мільйони доларів незаконно привласнених і шахрайським шляхом перерахованих коштів, йдеться в заяві компанії.

Подання зроблено Банкрутство FTX майно в суді в понеділок звернувся до суду з проханням присудити майну FTX відшкодування збитків, повернення будь-якого майна, наданого або виплаченого батькам нині неіснуючою компанією в минулому, а також штрафні збитки, спричинені «свідомим, навмисним, необдуманим, і зловмисна поведінка».

У документі стверджувалося, що батьки SBF відіграли ключову роль у його бізнесі, причому Бенкман ще у 2018 році називав Alameda Research «сімейним бізнесом» і неодноразово згадував про це. Alameda – це торгова фірма та хедж-фонд, засновані SBF, пов'язані з FTX та відіграли центральну роль у занепаді біржі.

Бенкман і Фрід є штатними професорами в юридичній школі Стенфорда. Згідно з профілем Фрід у Стенфорді, вона багато писала про розподільчу справедливість у галузі політичної теорії та податкової політики. У її нещодавньому профілі Bloomberg зазначалося, що Фрід — філософ, який цікавиться консеквенціалізмом, або «мета виправдовує засоби». Вона також керувала мережею донорів для кандидатів від Демократичної партії. Тим часом Бенкман привернув увагу своєю роботою про те, як уряд може контролювати використання податкових притулків, і свідчив про проблеми дотримання податкового законодавства, що виникають у готівковій економіці.

Подання стверджує, що обидва батьки «використовували свій доступ і вплив» у компанії збагачуватися як прямо, так і опосередковано. FTX також стверджувала, що один або обидва батьки могли витратити 1,200 доларів США на проживання в готелі, квитки на літак і зарплату. 

«Бенкмен і Фрід використали свій десятирічний досвід як досвідчених професорів права та локон легітимності не для того, щоб допомогти FTX Group, а радше для того, щоб пограбувати її, щоб збагатити себе та свої улюблені справи», — йдеться в заяві.

У позові також стверджувалося, що батьки SBF знали або просто «ігнорували яскраві червоні прапорці» про те, що їхній син разом з іншими інсайдерами компанії були причетні до шахрайства «з метою отримання прибутку та просування своїх особистих і благодійних цілей за рахунок (FTX)».

Маєток FTX також звинувачує Бенкмана в тому, що він намагався допомогти приховати безгосподарність і шахрайство FTX, зображуючи себе «прославленим дорослим у кімнаті». Згідно з заявою, батько працював разом із «недосвідченими» колегами-менеджерами, директорами та виконавчими посадовими особами, відповідальними за збереження мільярдів доларів. 

Адвокати Бенкмана та Фріда назвали ці твердження «абсолютно хибними», додавши, що це лише «небезпечна спроба залякати» подружжя та «підірвати процес засідання суду присяжних за кілька днів до початку суду над їхньою дитиною». У спільній заяві додається, що нинішній генеральний директор FTX Джон Дж. Рей III, експерт з допомоги компаніям у відновленні після банкрутства, разом зі своєю величезною командою юристів «разом накопичують незліченну кількість мільйонів доларів у вигляді гонорарів, водночас повертаючи відносно мало клієнтам FTX, і вони знають, що краще».

Усе, що Bankman & Fried виграли від FTX

Хоча в документі, який було відредаговано частинами, не згадується загальна сума, яку Бенкман і Фрід могли привласнити, у ньому наводяться певні позиції та приклади.

Згідно з заявою, FTX Trading заплатила понад 18.9 мільйона доларів США, включаючи податки, комісії та витрати, за Blue Water, на яку пара отримала право власності. При цьому різні витрати, пов'язані з Blue Water, склали понад 90,000 тисяч доларів.

У документі також зазначалося, що Бенкман використав свій досвід у податковому праві, а також унікальне розуміння заплутаної корпоративної структури FTX Group, щоб сприяти переказу грошового подарунка на загальну суму 10 мільйонів доларів, що складався з коштів Аламеди.

Далі зазначалося, що Бенкман «знав або мав би знати» про небезпечний фінансовий стан FTX Group, коли підробляв актором у рекламі Супербоулу та виводив з компанії мільйони доларів. Згідно з документом, Бенкман також допомагав FTX Insiders розподіляти кошти компанії, отримані від пожертвувань, і навіть приховував скаргу викривача від 2019 року. 

У документі стверджується, що Бенкман також відіграв певну роль в останній відчайдушній спробі продати FTX Binance. У документі зазначається, що Бенкман був частиною невеликої групи, яка отримала лист про наміри від найбільшої криптовалютної біржі Binance та запрошення на зустріч з нею, заплановану на 9 листопада 2022 року. Бенкман нібито мав зустрітися з прем'єр-міністром Багамських островів наступного дня, 10 листопада, тобто за день до подання компанією документів за розділом 11.

Бенкман отримував річну зарплату в розмірі 200,000 19 доларів від американського підрозділу FTX за свою роль старшого радника фонду FTX, а також майже 30,000 мільйонів доларів на придбання розкішної резиденції площею XNUMX XNUMX квадратних футів на Багамах. 

У листі до сина від 12 січня 2022 року Бенкман скаржився на зарплату та на те, що він мав отримувати 1 мільйон доларів щорічно, починаючи з попереднього місяця. «Ого, Семе, я не знаю, що тут сказати», – написав Бенкман у своєму електронному листі до SBF, згідно з документом. «Я вперше чую про річну зарплату в 200 тисяч доларів! Я ставлю на це Барбару».

«Вплив Бенкмана окупився не лише для нього, а й для Фріда», – йдеться у заяві про банкрутство FTX, в якій зазначається, що протягом двох тижнів SBF надала Бенкману та Фріду разом 10 мільйонів доларів коштів, що походять від дочірньої компанії FTX Alameda, а протягом трьох місяців SBF «змусив подружжя отримати право власності на нерухомість на Багамах вартістю 16.4 мільйона доларів», яка була сплачена за рахунок коштів, наданих FTX Trading.

Цими щедрими подарунками насолоджувалися, «незважаючи на знання або відверте ігнорування того, що FTX Group була неплатоспроможною або перебувала на межі банкрутства», – йдеться в заяві.

Але це ще не все: благодійність та політичні кампанії

На додаток до всього цього, 5.5 мільйона доларів було зроблено у вигляді пожертвувань від FTX Group Стенфордському університету, що у скарзі описується як «відверта егоїстика» у спробі «заслужити прихильність та збагатити» власних роботодавців за рахунок компанії.

Згідно з останніми повідомленнями, Стенфордський університет поверне «подарунки», отримані від FTX, які нібито організували батьки SBF. 

«Ми обговорювали з адвокатами боржників FTX повернення цих подарунків, і ми повернемо кошти в повному обсязі», — повідомив Bloomberg представник Стенфордського університету, який додав, що ці подарунки були отримані від FTX Foundation і FTX. пов'язані з пандемією компанії в основному займалися дослідженнями та профілактикою пандемії.

Тим часом, коли справа доходить до стратегії компанії щодо політичних внесків, мати SBF, Барбара Фрід, була «ключовою особою». Вона також приховувала особу SBF як політичного донора та регулярно порушувала це питання в електронному листуванні з ним, радячи йому «уникати такого розкриття інформації», згідно з позовом.

Фрід використовувала свій «доступ і вплив на користь MTG». MTG, або Mind the Gap, є незалежним комітетом політичних дій (PAC), який вона заснувала у 2018 році та була президентом і головою. Згідно з заявою, «десятки мільйонів доларів» були внесені в MTG або на підтримувані нею справи на прямий запит Фріда.

Потім у позові йдеться про це Нішад Сінгх, колишній інженерний керівник FTX, використовувався як канал для використання коштів Alameda для здійснення політичних внесків. Одержувачі таких внесків були «відібрані вручну» Фрідом і «закріплені» SBF.

Ще в лютому цього року Сінгх вже визнав себе винним за звинуваченнями, включаючи змову з метою здійснення незаконних політичних внесків, а також для обману Федеральної виборчої комісії (FEC). Відповідно до записів FEC, Сінгх вніс приблизно 9.7 мільйона доларів різним кандидатам і комітетам.

Міністерство юстиції зняло з SBF звинувачення у фінансуванні передвиборчої кампанії в липні через договірні зобов’язання з Багамськими Островами, але заявило, що його все одно «звинувачуватимуть у проведенні незаконної схеми фінансування виборчої кампанії». 

Тим часом інші колишні керівники FTX визнали себе винними у кримінальних справах і співпрацюють зі слідчими. Раніше цього місяця Райан Саламе, колишній співвиконавчий директор багамської структури FTX Digital Markets, визнав себе винним у незаконному внеску на передвиборчу кампанію американських політиків на багатомільйонні долари та участі у злочинній змові з метою ведення незаконного бізнесу з переказу грошей. 

Перекази Аламеди були «класифіковані як позики», але «було зрозуміло, що їх не повернуть», – сказав Саламе судді Льюїсу Каплану, який також спостерігає за судовим процесом SBF, визнаючи свою провину.

У рамках угоди про визнання провини з урядом Саламе також може конфіскувати понад 1.5 мільярда доларів. Він уже погодився передати 6 мільйонів доларів до винесення вироку, яке заплановано на березень наступного року, а також «автомобіль Porsche 2021 року випуску» та кілька об’єктів власності.

Саламе був четвертим членом близького оточення SBF, який досяг угоди з прокурорами після того, як Сінгх, Гері Ван та Керолайн Еллісон визнали свою провину. Очікується, що всі вони виступатимуть свідками у справі уряду проти SBF, який, за словами прокурорів, скоїв один з найбільших фінансових злочинів в історії США. 

Відповідно до заяви про банкрутство, FTX, яка колись оцінювалася в 32 мільярди доларів, має 8 мільярдів доларів зобов’язань і 1 мільйон кредиторів.

Провадження у справі про банкрутство

Крім того, у вівторок федеральний апеляційний суд у Нью-Йорку заслухав аргументи адвокатів SBF, які стверджують, що його незаконно ув’язнили минулого місяця. Марк Коен, який представляє SBF, сказав, що його клієнт не зміг належним чином підготуватися до суду, і що домовленості уряду про те, щоб він отримав доступ до ноутбука з підтримкою Інтернету, «не відбулися», оскільки з’єднання було «настільки повільним, що було безглуздим». Однак суддя Вільям Нардіні сказав: «У певний момент він застеляє собі ліжко і спить у ньому». 

SBF вже кілька місяців перебуває під домашнім арештом у будинку своїх батьків у Пало-Альто, перш ніж у серпні його відправили до в'язниці в Брукліні після того, як суддя постановив, що він вплинув на свідків. SBF передав газеті New York Times документи свого колишнього романтичного партнера та колишнього генерального директора Alameda Research Еллісона.

Нещодавно NYT також отримала документи SBF, ймовірно, написані під час його перебування під домашнім арештом. Його статті не вказують на втрату 8 мільярдів доларів коштів клієнтів, оскільки він написав: «Я без грошей, ношу монітор щиколотки та один із найбільш ненависних людей у ​​світі», і, як повідомляється, «правда в тому, що я зробив те, що вважав правильним».

Поки це триває, минулого тижня суд США з питань банкрутства округу Делавер виніс таке рішення FTX може продати свої криптохолдинги вартістю понад 3.4 мільярда доларів для погашення кредиторів. З 1.16 мільярда доларів США Solana (SOL) компенсує найбільший холдинг FTX, окрім того, що близько 560 мільйонів доларів у біткойнах, 192 мільйони доларів у Ethereum, а решта – у менш відомих неліквідних токенах.

Станом на початок цього місяця проти FTX і FTX US було подано десятки тисяч позовів клієнтів на мільярди доларів.

У судовій заяві, поданій юристами FTX, зазначено, що біржа запитувала дозвіл на продаж або інвестування в серпні, стверджуючи, що хеджування її криптоактивів дозволить FTX обмежити потенційний ризик зниження до продажу криптоактивів, таких як біткойни та Ethereum. Тим часом, ставка на певну криптовалюту допоможе нерухомості та кредиторам, «забезпечуючи низький ризик прибутку на їхні цифрові активи, які інакше не використовуються», - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, повернуті активи знаходяться в одному пулі та «не можуть бути відстежені до окремого клієнта». Маєток також попросив найняти Galaxy Digital Майка Новограца як консультанта для допомоги у продажу, стейкінгу та хеджуванні своїх активів.

Згідно з судовими документами, попри все це, троє знаменитих промоутерів криптовалютної біржі, що зазнала невдачі, вирішили врегулювати справу. Квотербек команди НФЛ «Джексонвілл Джагуарс» Тревор Лоуренс та інфлюенсери YouTube Том Неш і Кевін Паффрат погодилися врегулювати справу на нерозголошених умовах. Остаточне судове рішення, яке визнає угоду та виключає їх зі справи, очікує на затвердження суддею К. Майклом Муром.

Серед інших знаменитостей, на яких подали до суду за рекламу FTX, є такі знаменитості, як Шакіл О'Ніл, Стеф Каррі, Том Брейді та Жизель Бюндхен. Адвокати, які ведуть справу проти цих знаменитостей, заявили, що вони ведуть конфіденційні переговори, і, згідно з судовими документами, існує «ймовірність того, що будуть досягнуті й інші угоди щодо FTX».

Судові матеріали також показують, що криптоінфлюенсера Бена «BitBoy» Армстронга було звільнено зі справи, оскільки він «не надав відповіді чи клопотання про спрощене судове рішення». 

Зараз SBF висунуто федеральні звинувачення за сімома пунктами, включаючи шахрайство та відмивання грошей, і готується до суду наступного місяця 3 жовтня на Манхеттені з-за ґрат.