5 найбільших вилучень, що лежать в основі запасів біткойнів у США

Президент Дональд Трамп підписаний виконавчий указ у березні 2025 року, наказуючи створити стратегічний резерв біткойнів з метою позиціонування США як лідер серед країн у стратегії урядових цифрових активів.

З цим замовленням, Bitcoin (BTC ) is лікуються як резервний актив. Наразі США мають кілька стратегічних резервів ключових матеріалів та обмежених ресурсів, включаючи золото, сиру нафту, фармацевтичні препарати, медикаменти та ядерну зброю., І тепер До цього списку додано біткойн.

Виконавчим указом президент Трамп наказав Міністерство фінансів США для управління та зберігання біткойнів.

Але звідки беруться біткойни для резерву? Ну, уряд... НЕ буде робити жодних нових покупок, принаймні поки що. Міністри фінансів і торгівлі було спрямовано розробити стратегії придбання цифрових активів без спричинення додаткових витрат для платників податків США.

Наразі резерв такий створюється використовуючи активи, які уряд вилучає у злочинців. У виконавчому указі зазначено:

"TСтратегічний біткойн Резерв буде бути з великої літери з біткойнами, що належать Міністерству фінансів США, які було втрачено як частина кримінального або цивільного провадження про конфіскацію активів." 

Ще в серпні міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що в США вже є конфісковані біткойни на суму приблизно від 15 до 20 мільярдів доларів. Уряд США насправді є найбільшим власником біткойнів, за ним йде Китай, який... 194,000 BTC. 

Інші країни, такі як Велика Британія, також накопичили значний обсяг конфіскованих біткойнів., В той час Бутан та Сальвадор активно майнили та/або купували криптовалюту на відкритому ринку. Тим часом такі країни, як Чехія та Швеція, а також кілька штатів США, розглядають цей варіант. створення стратегічного крипто-резерву.

Хоча нові покупки біткойнів неможливі, є величезний пул біткойнів, що зберігаються незаконними організаціями, що пропонує великі можливості для урядів. Насправді існує криптовалюта на суму понад 75 мільярди доларів пов'язаний з незаконною діяльністю в мережі це в межах досяжності правоохоронних органів, згідно з дослідженням компанії Chainalysis, що займається аналітикою блокчейнів.

У 2025 році незаконні організації зберігали майже 15 мільярдів доларів на залишках у блокчейні, причому близько 75% з них становив біткойн. Тим часом гаманці, які отримали щонайменше 10% своїх загальних коштів із кримінальних джерел, зберігають понад 60 мільярдів доларів. 

Chainalysis виявила, що постачальники та адміністратори даркнетів контролюють понад 40 мільярдів доларів.

Хоча 75 мільярдів доларів – це величезна можливість, не всі кошти надходять безпосередньо до уряду, навіть якщо їх конфіскують. У певних випадках та юрисдикціях кошти можуть бути утримані для відшкодування збитків жертвам, переслідування злочинців або підтримки додаткових зусилля правоохоронних органів щодо повернення коштів.

Дані з Аркхема шоу що США урядові Резерв біткойнів зараз досяг 325.447 тис. BTC вартістю понад 35 мільярдів доларів. Інші його важливі активи включають 351.399 млн доларів США. (USDT ) (351.4 млн) та 60.695 тис. ETH (ETH ) (227.7 млн), тоді як WBTC, BNB (BNB ), WBNB, WETH та BUSD також є серед активів, конфіскованих урядом.

тепер, давайте Погляньте на найбільші вилучення, які лежать в основі запасів біткойнів у США.

Короткий огляд: Найбільші вилучення біткойнів у США

Проведіть пальцем, щоб прокрутити →

1. Імперія свинарства Prince Group: найбільше вилучення 127 271 BTC в історії США

Цього місяця уряд США зробив потенційно найбільше доповнення до своїх Стратегічний резерв Bitcoin після того, як Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про рекордний вилучення BTC. 14 жовтня урядове агентство вилучило 127 271 BTC вартістю близько 15 мільярдів доларів, що стало найбільшою конфіскацією криптовалюти в його історії.

Міністерство юстиції стягується чоловік на ім'я Чень Чжі, також відомий як Вінсент, 37 років, у Східному окрузі Нью-Йорка та сім неназваних співучасників відмивання грошей та шахрайства через електронні гроші. 

Якщо Чжі буде визнано винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 40 років позбавлення волі. не має хоча його було заарештовано, і він залишається на волі.

"За твердженням, підсудний був натхненником розлогої імперії кібершахрайства, що діяла під егідою Prince Group, злочинного підприємства, побудованого на людських стражданнях. Жертв торгівлі людьми утримували у тюремних комплексах і змушували здійснювати онлайн-шахрайства у промислових масштабах."

– Заява відомства

Агентство пов'язало Чжі зі схемою «забою свиней» у Камбоджі. вид онлайн-шахрайства де шахраї з часом завойовують довіру жертв, перш ніж обманом змусити їх дати криптовалюту або зробити більші фінансові внески, перш ніж зникнути з їхніми грошима.

Шахрайство з обробленням свиней вкрало колосальні 75 мільярдів доларів у жертв по всьому світу. дослідження виявило минулого року. Департамент заявив:

"Яособи, яких утримують проти їхньої волі в комплексах, що беруть участь у шахрайських схемах з інвестуванням у криптовалюту, відомих як "свиня-різання шахрайства, які вкрали мільярди доларів у жертв у Сполучених Штатах та в усьому світі." 

Слідчі виявили, що Чжі зберігав біткойни в нерозміщених або самостійних гаманцях, власник яких мав повний контроль над своїми приватними ключами та коштами. Це означало, що Чжі особисто керував доступом до коштів.

Чжі, разом з іншими, витрачав гроші на розкішні подорожі, розваги та екстравагантні покупки, такі як приватні літаки, яхти, будинки для відпочинку, годинники, предмети колекціонування високого класу та навіть рідкісну картину Пікассо.

Однак, масштаби фінансової діяльності та масштаби шахрайства привернули увагу багатьох міжнародних агентств. У відповідь, посадовці США та Великої Британії розпочали скоординовану операцію проти гігантської камбоджійської організації та її лідера, що можна назвати однією з найбільших дій, коли-небудь здійснених правоохоронними органами.

Після репресій Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило фінансові санкції проти 146 «цілей», включаючи фізичних осіб та підставні компанії, пов’язані з транснаціональною злочинною організацією Prince Group.

Організована злочинна організація складається з Prince Holding Group, яка публічно називає себе «одним з найбільших конгломератів Камбоджі», що займається фінансовими послугами та девелопментом нерухомості, разом зі своїм головою правління та генеральним директором Чжі, а також його соратниками та діловими партнерами. Група керувала понад 100 підприємствами у 30 країнах.

Згідно з твердженнями Міністерства юстиції, організація таємно перетворилася на одну з найбільших транснаціональних злочинних мереж Азії, яка керувала десятками шахрайських центрів у М'янмі, Лаосі та Камбоджі. Тільки два з цих шахрайських центрів мали 1,250 мобільних телефонів, які «контролювали» до 76 000 облікових записів у соціальних мережах, згідно з документами, нібито вилученими у Чжі.

"TПідсудний керував однією з найбільших інвестиційних шахрайських операцій в історії, підживлюючи незаконну галузь, яка досягає масштабів епідемії. Князь Групи Інвестиційні шахрайства спричинили мільярди доларів збитків та невимовні страждання жертвам у всьому світі." 

- Джозеф Ночелла-молодший, прокурор США у Східному окрузі Нью-Йорка, у своїй заяві

An аналіз від Elliptic показує, що це ті самі біткойни, які були "вкрали" у 2020 році від китайської гірничодобувної компанії LuBian.

"Iт важливо зазначити, що це вилучення є надзвичайним не лише за своїми масштабами, але й за тим, що воно собою являє," сказав Арі Редборд, глобальний керівник відділу політики криптоаналітичної фірми TRM Labs. "Здійснюючи атаки на фінансову архітектуру — фіктивні компанії, банки, біржі та нерухомість, які переміщують та приховують ці доходи, — США та Велика Британія руйнують економічний механізм, який підтримує ці злочини." він додав. "Ось як виглядає кампанія з протидії фінансовим загрозам 21-го століття — скоординована, заснована на даних та глобальна».

З цими репресіями, Трамп запланований стратегічний резерв біткойнів врівноважений виграти величезний непередбачений прибуток, за умови, що Казначейство зможе успішно конфіскувати біткойн.

"Tце перемога прав людини, фінансової цілісності та американського лідерства," сказав Сенатор США Синтія Ламміс (республіканка від штату Вайомінг) додала, що вилучення біткойнів підкреслює необхідність кодифікації того, як вилучені біткойни зберігаються, повертаються жертвам та захищаються для майбутніх поколінь. "Перетворення злочинних доходів на активи, що зміцнюють Америка Стратегічний резерв біткойнів демонструє, як розумна політика може перетворити правопорушення на довготривалу національну цінність," додала вона.

2. Злом Bitfinex: Манхеттенська пара виграла 95 000 біткойнів

Заснована у 2012 році, Bitfinex є однією з найстаріших централізованих криптовалютних бірж (CEX) у світі. Навіть сьогодні платформа керує понад півмільярда доларів у щоденному обсязі торгів.

Ще у 2016 році біржу зламали для 119 756 BTC, що на той час коштувало 72 мільйони доларів але на момент вилучення зросла до колосальних 4.5 мільярдів доларів. Гонконзька біржа зазнала порушення безпеки, що призвело до різкого падіння ціни на біткойн на 20%. Після порушення біржа призупинила всю торгівлю та виведення біткойнів. Щоб компенсувати своїм користувачам, біржа випустила токени BFX пропорційно до їхніх збитків.

Через шість років після злому правоохоронні органи США встановили рекорд, вилучивши майже 95 000 BTC, що на той час вартували 3.6 мільярда доларів, у подружжя, яке визнало себе винним. запускатикрадіжка коштів, викрадених під час злому.

Міністерство юстиції вилучило вкрадений біткойн у лютому 2022 року в рамках розслідування щодо Іллі Ліхтенштейна, співзасновника торгової компанії MixRank, та його дружини Гізер Морган, колумністки та онлайн-реперки під ніком "Раззлехап”. Манхеттенську пару заарештували в Нью-Йорку та звинуватили у маст-драйві.викриває схему відмивання грошей.

Більшість монет, які вони вкрали були переміщені від Бітфінекс адреси до гаманця, яким керував Ліхтенштейн. і знайшли ключі від гаманця в одному з його облікових записів хмарного сховища, з якого влада отримала електронну таблицю що міститься адреси гаманця та дані автентифікації, пов'язані з викраденими коштами, а також логіни для криптобірж, що використовуються.

Хоча більшість зламаних біткойнів залишилася в оригінальному гаманці, деякі кошти були конвертовані у фіатну валюту та використовувалася для купівлі золота, NFT, PlayStation та поїздок Uber.

"WЩо було дивовижно в цьому випадку, так це цілий список методів обфускації б / в," сказав TRM Лабораторії Редборд. Цей включає перехід через ланцюг, тобто переказ коштів з однієї криптовалюти в іншу, щоб ускладнити їх відстеження. Пара також перевела свої гроші через даркнет-ринок Alphabay, який пропонував "змішувач" послуга за замовчуванням "розірвати зв'язок з джерелом ваших коштів».

У 2023 році федеральна влада США звинуватила Ліхтенштейна та Моргана у змові з метою відмивання вкрадених біткойнів.

У листопаді 2024 року Ліхтенштейн отримав п'ятирічний термін ув'язнення за участь у відмиванні викрадених коштів, тоді як Морган... призначено 18-місячний термін за її участь у шахрайстві та змові, а також три роки ув'язнення під наглядом для обох.

Близько 95 000 BTC, вилучених в результаті злому Bitfinex, тепер становлять значну частку урядові Резерви біткойнів. Однак Міністерство юстиції США порадив суду що конфісковані BTC бути переведеним назад до біржі.

3. Експлойт на Шовковому шляху: прихований запас Джеймса Чжуна на 50 000 BTC

У листопаді 2022 року Міністерство юстиції вилучило Про бренд 50,676 XNUMX біткоінів, вартість 3.36 мільярда доларів на той час, як результат раніше неоголошений рейд на резиденцію Джеймса З.Хонг, який пізніше визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку.

За даними влади, Чжун викрав BTC з торгової площадки даркнету Silk Road, використовуючи її вразливості, що дозволило йому зламати платформу.

"Протягом майже десяти років місцезнаходження цього величезного шматка зниклого біткойна перетворювалося на таємницю вартістю понад 3.3 мільярда доларів."

– заявив у своїй заяві прокурор США Деміан Вільямс

Ще у 2012 році Цзонг створив кілька шахрайських акаунтів на Silk Road, а потім поповнив їх біткойнами. Потім він швидко виконав 140 транзакцій поспіль, обдуривши...  ринок систему обробки виведення коштів, щоб вивільнити близько 50 000 BTC на його рахунки. Потім він перевів усі біткойни на різні адреси гаманців, які контролював.

Цзун вів дуже розкішний спосіб життя, проте залишив більшу частину своїх вкрадених запасів недоторканою. Фатальною помилкою, яка призвела до його арешту, став дзвінок за номером 911, щоб повідомити про... крадіжка сотень тисяч доларів криптовалюта з його резиденції. 

Потім, відстежуючи цифрові гаманці, що містили викрадені активи Silk Road, Chainalysis виявила скарб на суму 800 доларів. переказ на популярну криптовалютну біржу, яка дотримувалася правил KYC, таким чином розкриваючи особу облікового запису.

Щоб підтвердити свої висновки, кримінальне розслідування Податкової служби США провело обшук Чжун будинок у 2021 році під хитрощами, що вони розслідують злочин, про який він повідомив роком раніше.

Пошук в Чжун будинок виявив "одноплатні" Комп'ютер, захований усередині банки з-під попкорну у шафі у ванній кімнаті, що містить біткоїни на мільйони доларів та сейф що міститься дорогоцінні метали, купи готівки та гаманець із біткойнами з оригінального хаку Silk Road.

"TЗавдяки найсучаснішому відстеженню криптовалют та старомодній роботі поліції, правоохоронні органи виявили та повернули цей вражаючий сховок злочинних доходів."

- Прокурор США Деміан Вільямс сказав про захоплення

Чжун було звинувачено з шахрайством через електронні дзвінки та, після визнання провини, був засуджений до одного року та одного дня ув'язнення у федеральній в'язниці. Він НЕ отримати можливість зберегти вкрадені біткойни, оскільки уряд США конфіскував ці активи.

4. Хакер «Індивіда X» з Silk Road викрав 70 000 BTC

Silk Road, торговельний майданчик даркнету, був заснований Россом Ульбріхтом у 2011 році, а через два роки він... був закритий ФБР. У 2015 році Ульбріхт було звинувачено за продовження злочинної діяльності та змову з метою відмивання грошей, хакерство та торгівлю наркотиками через Інтернет. Його засудили до двох довічних термінів без права на умовно-дострокове звільнення, але він отримав "повне та безумовне помилування" від президента Трампа у 2025 році.

під час Ульбріхта арешт, ФБР вилучило 144 000 BTC, які були продані з аукціону Службою маршалів США приблизно на 48 мільйонів доларів у 2014 та 2015 роках.

Потім, у листопаді 2020 року, Міністерство фінансів США вилучило ще біткойнів на суму 1 мільярд доларів. було вкрадено хакером, якого називають "Фізична особа Х.Ця неназвана особа успішно зламала Шовковий шлях між травнем 2012 року та квітнем 2013 року, викравши... майже 70 000 BTC.

Монети були спочатку переміщені з адрес Шовкового шляху на дві інші адреси, перш ніж їх об'єднати в одну адресу. 101 BTC з них тоді було переїхав до BTC-e.

За допомогою криптокомпанії влада проаналізувала транзакції Bitcoin, виконані Silk Road. і ідентифіковано 54 раніше не виявлені транзакції BTC, які були доходи від незаконної діяльності.

Влада також змогла знайти Особу X та вимагала конфіскації коштів, на що таємничий хакер погодився. "3 листопада 2020 року особа X підписала згоду та угоду про конфіскацію з США адвокатська Офіс, Північний округ Каліфорнії. У цій угоді особа X погодилася на конфіскацію майна відповідача на користь уряду Сполучених Штатів," читає судовий документ. 

5. Видалення BTC-e: США атакують біржові гаманці в рамках цивільної конфіскації

BTC-e була криптовалютною біржею, яка в основному обслуговувала російський ринок. У 2017 році США конфіскували веб-сайт, сервери та частини гаманців BTC-e, а в 2025 році подали цивільний позов про конфіскацію всієї криптовалюти, що зберігалася в операційних гаманцях біржі станом на 25 липня 2017 року. Слідчі відстежили близько 929.5 BTC та ≈485 705 ETH за певними адресами, пов'язаними з BTC-e, під час блокування, а деякі кошти пізніше були переведені на наступні платформи.

Правоохоронні органи заблокували його, бо це було a "значна організація, що займається кіберзлочинністю та відмиванням грошей в Інтернеті, яка дозволяла своїм користувачам торгувати біткоїнами з високим рівнем анонімності та розвивала клієнтську базу, що сильно залежить від злочинної діяльності." Кошти, викрадені в результаті злому Mt. Gox, також були відмиті. через BTC-e.

Згідно з даними Міністерства юстиції США, BTC-e не зареєструвалася у FinCEN та не мала жодних суттєвих заходів контролю AML/KYC. Також агентство стверджує, що біржа сприяє транзакціям, пов'язаним зі хакерством, ринками даркнету, програмами-вимагачами та іншими незаконними потоками.

Тим часом його співзасновника Олександра Вінника звинуватили в управлінні нібито міжнародну схему відмивання грошей, за допомогою якої він допомагав злочинцям відмивати мільярди доларів. Минулого року він визнав себе винним за цими звинуваченнями та йому загрожувало до двох десятиліть позбавлення волі в'язниця перед тим звільняється цього року в рамках обміну полоненими з Росією.

Кілька місяців тому Міністерство юстиції подав цивільний позов про конфіскацію майна, вимагаючи конфіскації всіх криптоактивів, що зберігаються в BTC-e діючі гаманці на момент вилучення.

Заключні думки 

Створення Стратегічного резерву біткойнів США знаменує собою реальний політичний зсув, який ставить цей цифровий актив вартістю трильйон доларів на один рівень з резервними валютами. Розглядаючи криптовалюту як щось більше, ніж просто спекулятивний інструмент, уряд, по суті, надає їй такої ж довіри, як і золоту.

Особливо примітним є те, що SBR наголошує на довгостроковому утриманні конфіскованої криптовалюти, а не на її одразу ж продажу з аукціону, що уряд США і робив увесь цей час. Але, звичайно, те, що уряд конфіскував біткойн, не означає, що він автоматично отримує його собі. Деякі частини можуть бути присуджені жертвам, скасовані в апеляційному порядку або скориговані судами.

Якщо будь-які вилучені активи будуть використані для компенсації шахрайським сторонам, це зменшить суму, що додається до резерву біткойнів. І не забуваймо, що уряд США не надає оновлення в режимі реального часу або повної прозорості щодо того, скільки біткойнів він зберігає після кожного великого вилучення.

Тим не менш, дозволяючи уряду утримувати конфісковані біткойни, адміністрація Трампа працює над збереженням довгострокової вартості активу, підтримкою фінансової стабільності, зміцненням національної безпеки та посиленням економічної стійкості.

Натисніть тут, щоб дізнатися все про інвестування в Bitcoin (BTC).