5 «найгірших» тягань килимків у Crypto

З постійним зростанням популярності криптовалют спостерігається приплив нових інвесторів, які прагнуть залучитися до ринку. У зв’язку з цим у просторі також з’явилися шахрайство з оцінками та витягування килимів.

Відповідно до звіту компанії Solidus Labs, яка займається моніторингом ризиків блокчейнів, за 2022 рік, понад 117,000 XNUMX токенів шахрайства були розгорнуті протягом року до грудня, що на 41% більше, ніж у 2021 році. Насправді щогодини виявляється 15 нових токенів шахрайства, і майже 2 мільйони інвесторів втратили кошти через махінації.

Що таке Rug-Pulls?

Вилучення килимків – це вид крипто-шахрайства, коли команда або засновник проекту кидає його та раптово зникає, забираючи з собою всі інвестовані кошти та залишаючи інвесторів напризволяще. Звичайно, це часто робиться майже без попередження. Зазвичай це трапляється після того, як проект зібрав багато грошей.

На жаль, випадки, коли хтось тягне за килим, є дуже поширеними у світі криптовалют. Їх також дуже важко помітити, поки не стало надто пізно. Ось чому важливо провести дослідження, перш ніж інвестувати в будь-який проект, і бути обережним з будь-якими тривожними сигналами.

Якщо ви думаєте, що може статися клопіт, найкраще вийти якомога швидше та зменшити свої втрати. Під час дослідження також не покладайтеся на підтримку впливових осіб.

Нещодавно Coffeezilla (він же Стівен Фіндейзен), розслідувач криптовалютних «шахрайств» на YouTube, опублікував у Твіттері, що він обманом змусив бійця MMA Bellator Діллона Деніса розмістити фальшиве посилання на NFT-проект, яке вело фанатів на веб-сторінку з детальним описом усіх його минулих «шахрайств».

У своєму твіті Coffeezilla розповів, що він і його команда заплатили Денісу 1,000 доларів за публікацію про проект, не розголошуючи, що це була реклама – умова, яку контролює Комісія з цінних паперів і бірж (SEC). У його дописі слово «шахрайство» було написано першою літерою останніх чотирьох слів.

Команда Coffeezilla надала Деннісу посилання на публікацію, яка дозволила б користувачам створити новий криптопроект. Однак замість цього посилання перенаправляло їх на веб-сайт із написом «Чи вас обманув Діллон Деніс?» та показом попередніх криптопроектів Діллона, які він просував за гроші. На веб-сайті також були представлені графіки, що ілюструють, як багато проектів, підтримуваних Денісом, втрачають у ціні невдовзі після того, як він твітить про них.

Це також показує, що не варто сліпо довіряти криптопроектам, які просувають інфлюенсери, оскільки їм часто платять за їх просування, а їхні публікації не завжди точні чи неупереджені. Важливо провести власне дослідження, перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, та не покладатися на думки інфлюенсерів.

Найгірше перетягування килимів

А тепер давайте розглянемо деякі з найгірших шахрайств, які можна побачити в кожній галузі крипто-сектору.

1. OneCoin

Найбільша криптовалютна схема Понці OneCoin залучила 4 мільярди доларів і ошукала людей на мільярди доларів, обіцяючи інвесторам прибутки від їхніх криптовалютних інвестицій і представляючи компанію як законний бізнес.

Засновниця OneCoin у Болгарії Ружа Ігнатова зникла безвісти в жовтні 2017 року і розшукується владою США за шахрайство та змову. Наразі вона єдина жінка у розшуку ФБР. Список десяти найбільш розшукуваних і одна з 11 жінок, які коли-небудь з'являлися на ньому. Якщо її визнають винною, їй загрожує до двох десятиліть в'язниці.

Згідно з судовими документами, вона обманом виманила у нічого не підозрюючих жертв, яких вона назвала «дурнями», мільярди доларів, стверджуючи, що OneCoin стане «вбивцею біткойна», тоді як основним бізнесом компанії був продаж навчальних матеріалів. Монета також активно не торгувалася, і блокчейн не існувало. Натомість валюта базувалася на SQL-сервері.

Після зникнення Ігнатової її брат, Костянтин Ігнатов, взяв на себе контроль, але був заарештований у 2019 році та зрештою визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей.

2. Тодекс

Заснована у 2017 році, Thodex була турецькою криптовалютною біржею, яка зникла у квітні 2021 року з коштами інвесторів на суму понад 2 мільярди доларів. На той час Фарук Фатіх Озер, засновник і генеральний директор нині неіснуючої біржі, заявив, що їм довелося припинити торгівлю через кібератак, і що гроші інвесторів були в безпеці, перш ніж зникнути.

У 2021 році Туреччина розпочала розслідування проти Озера за підозрою у шахрайстві та створенні злочинної організації, заарештувала десятки співробітників Thodex та вилучила комп'ютери фірми. Інтерпол також оголосив червоне повідомлення, що означає, що всі поліцейські сили світу мають бути заарештовані.

У вересні 2022 року Озера заарештували в албанському місті Вльора. За даними аналітичної фірми Chainanalysis, яка займається аналізом блокчейну, приблизно 90% загальної вартості, втраченої через перетягування килимів у 2021 році, було віднесено лише до однієї шахрайської централізованої біржі.

Згідно з місцевими повідомленнями, державні прокурори вимагають 40,564 2,000 років тюремного ув'язнення для всіх фігурантів, включаючи Озера, оскільки понад XNUMX осіб фігурують в обвинуваченні як скаржники.

3. АнубісДАО

Цей проект собачих монет залучив 60 мільйонів доларів ETH (13,597 24 ETH) від інвесторів в обмін на рідні токени ANKH. Навіть не минуло XNUMX години після початку проекту, фінансування та кошти в інвестиційному пулі були відправлені на іншу адресу та так і не були відновлені.

Через те, що для торгівлі монетою не залишилося жодної ліквідності, ціна токена ANKH обвалилася до нуля.

AnubisDAO рекламував себе як форк OlympusDAO, децентралізованої резервної валюти, яка підтримується продажем облігацій і постачальниками ліквідності. На момент запуску команда починала з сервера Discord і тепер неактивного облікового запису Twitter, але не мала веб-сайту чи технічної документації, а її розробники використовували псевдоніми.

«AnubisDAO має слугувати повчальною історією для інвесторів, які оцінюють подібні можливості. Найважливіший висновок — уникати нових токенів, які не пройшли аудит коду», — йдеться у звіті Chainalysis про криптозлочини за 2021 рік.

4. Жетона Squid Game (SQUID).

Однією з найгірших криптографічних проблем став проект Squid Game (SQUID) Web3, який був запущений впливовою особою на Binance SmartChain у 2021 році та викликав масове висвітлення в пресі. За даними Solidus Labs, 12% усіх токенів BNB Chain є шахрайськими.

Скориставшись популярністю однойменного серіалу Netflix, токен Squid Game залучив 3.3 мільйона доларів від інвесторів. Потім розробники виснажили пули ліквідності SQUID та втекли з коштами користувачів.

У своєму звіті Solidus Labs зазначила, що токен Squid Game був найвідомішим прикладом експлойту honeypot, який називав зовнішній контракт у своєму контракті на розгортання, що робило його схожим на монету-мем, що швидко зростає для багатьох користувачів.

Проєкт мав веб-сайт, але був заповнений граматичними помилками та механізмом антидампінгу. Один стрімер Twitch зафіксував це під час прямої трансляції в режимі реального часу, яка показала, що ринкова капіталізація монети миттєво впала з 2.2 трильйона доларів майже до нуля. На момент написання статті SQUID торгується на рівні 0.0096 долара, що на 96% менше, ніж його історичний максимум.

5. Планета мавп мутантів (MAP) NFT

Розробник колекції Mutant Ape Planet (MAP) NFT, яка є підробкою популярної колекції NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC), заробив 2.9 мільйона доларів на витягуванні килимка. Нещодавно його заарештували та звинуватили в шахрайстві.

Орельєн Мішель, 24-річний громадянин Франції, який проживає в ОАЕ, був взятий під варту після приземлення в аеропорту Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку. Згідно зі скаргою, Мішель та інші неназвані обвинувачені рекламували свій проект NFT потенційним покупцям, обіцяючи їм, що їхні покупки отримають такі переваги, як «винагороди, розіграші, ексклюзивний доступ до інших активів криптовалюти та підтримка гаманця спільноти з коштами використовується для маркетингу NFT». Розробники також давали туманні обіцянки щодо придбання «землі метавсесвіту», але жодна з цих обіцянок не була виконана.

Коли всі NFT були продані, відповідачі нібито перевели кошти на інші гаманці, що контролювалися Мішелем, який зізнався у викритті ковриків у каналі Discord спільноти під псевдонімом «Джеймс».

Дані в ланцюжку свідчать про те, що Мішель забрав мільйони доларів від багатьох інших схожих шахрайств, таких як Fashion Ape NFT і Crazy Camels, як стверджує відомий аналітик блокчейну ZachXBT.

Заключне слово

Як ми бачили, крипто-килимки є одними з найгірших способів втратити гроші в криптовалюті. Під час «перетягування килимів» розробники рекламують свої проекти як законні та збирають кошти, але замість того, щоб використати їх на благо проекту, вони кладуть гроші до кишень і втікають.

На жаль, для тих інвесторів, які були захоплені ажіотажем і в яких у них вкрали гроші внаслідок пограбування, майже немає жодного захисту.

Таким чином, важливо звертати увагу на будь-які чутки про новий криптопроект і завжди проводити належну перевірку будь-якого проекту, який вас цікавить. Обов'язково прочитайте офіційний документ проекту та дослідіть членів команди, щоб переконатися в їхній репутації.

Також шукайте проекти, підтримані відомими організаціями чи окремими особами в криптопросторі. Ці проекти з меншою ймовірністю будуть залишені, оскільки команда або засновники можуть більше втратити.