Die 10 größten Krypto-Misserfolge aller Zeiten

Das Verständnis der zehn größten Krypto-Misserfolge aller Zeiten ist eine kluge Möglichkeit, die Fähigkeiten und die Entwicklung des Marktes für digitale Vermögenswerte besser zu verstehen. Die letzten 10 Jahre waren aufregend, da die Kryptoindustrie von einer einzigen Münze auf Tausende von Projekten angewachsen ist. Jede neue Blockchain-Plattform erweitert die Möglichkeiten dieser fortschrittlichen digitalen Assets. Als solche sind sie von entscheidender Bedeutung für die groß angelegte Einführung von Kryptowährungen.

Natürlich verlief diese Entwicklung nicht ohne Wachstumsschmerzen. Es gab viele Krypto-Fehler, die zu größeren Entwicklungen und verbesserter Sicherheit führten. Daher könnten diese Fehler als notwendige Übel angesehen werden, da sie die Marktverfahren insgesamt verbesserten. Hier sind die 10 größten Krypto-Misserfolge aller Zeiten (in keiner bestimmten Reihenfolge).

1. FTX-Exchange-Fehler

Der Zusammenbruch der FTX-Börse erschütterte den Markt und führte zum Scheitern zahlreicher anderer hochrangiger Plattformen. Dieser massive Ausfall lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Den Gerichtsdokumenten zufolge verfügte die Börse über keine Risikomanagementstrategie.

Dieser Mangel an Risikominderung führte dazu, dass die Börse Kundengelder in andere Plattformen reinvestierte. Als diese Plattformen zu scheitern begannen, erkannten die Führungskräfte der Börse schnell, dass sie vor einem großen finanziellen Zusammenbruch standen. Milliarden an Kundengeldern verschwanden einfach aufgrund von Fehlinvestitionen und anderen fragwürdigen Ausgabegewohnheiten.

Gebühren

US-Staatsanwälte schritten ein und berechnet Der CEO der Börse, Sam Bankman-Fried, wurde mit einer Vielzahl von Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch konfrontiert. Aus den Gerichtsakten ging hervor, dass die Börse nur über minimale Finanzunterlagen verfügte. Es wurde auch bekannt, dass die Gruppe Milliarden aus den Reserven der Börse in ihren Hedgefonds gepumpt hatte, der große Verluste erlitt.

Erschwerend kam hinzu, dass die Führungskräfte der Börse Millionenbeträge an Regierungsvertreter in mehreren Ländern gespendet hatten. Berichte zeigten, dass die Gruppe allein 8 Millionen Dollar für Wahlkämpfe auf Bundesebene spendete. Weitere 13 Millionen Dollar gingen an Wahlkämpfe beider Parteien. Die Nachricht brachte zahlreiche Politiker in die Kritik.

Fast ein Jahr ist seit dem Zusammenbruch von FTX vergangen, und die Auswirkungen sind immer noch am Markt spürbar. Die Schließung hinterließ einen schweren Schlag für die Branche, Tausende verloren durch das Fiasko ihre Finanzierung. Zudem ist noch unklar, welche regulatorischen Auswirkungen dieser Zusammenbruch haben wird. Viele befürchten jedoch, dass er zu einer weiteren Überprüfung der CEXs (Centralized Exchanges) weltweit führen wird.

2. LUNA StableCoin-Absturz

LUNA wurde 2018 als vielversprechendes neues Stablecoin-Unternehmen gegründet. Do Kwon und Daniel Shin stellten das Projekt vor. Sie hatten sich Stablecoins als Hauptwährung für ein großes E-Commerce-Projekt zur Unterstützung der Web3-Entwicklung in Asien vorgestellt.

Im Mai 2022 brach das Terra-Ökosystem aufgrund verschiedener Probleme zusammen, die die Schwierigkeiten deutlich machten, algorithmische Stablecoins am Leben zu halten. Der TerraUSD-Stablecoin war ein beliebtes Projekt, das LUNA als Reservewährung nutzte. Das System wurde so konzipiert, dass es seine Reserven automatisch anpasst, um Stabilität bei Marktvolatilität zu gewährleisten.

Auf seinem Höhepunkt verfügte TerraUSD über ein Marktkapital von 18 Milliarden US-Dollar und galt als eines der vielversprechendsten Projekte im Stablecoin-Sektor. All dies würde sich innerhalb weniger Stunden ändern und zu einem der spektakulärsten Krypto-Misserfolge aller Zeiten führen. Der Rückgang ließ den Preis von LUNA in weniger als 80 Stunden von rund 28 US-Dollar auf ein paar Cent sinken.

Revelations

Bemerkenswerterweise gab Cyrus Younessi, Leiter des Risikomanagements bei MakerDAO, im selben Jahr, in dem das Projekt eingeführt wurde, eine öffentliche Erklärung ab, in der er behauptete, es sei nicht realisierbar. Seine Warnungen wurden jedoch nicht erhört und das Projekt lief zwei Jahre lang, bevor es schrecklich abstürzte.

Im Mai 2022 begann TerraUST Anzeichen von Instabilität zu zeigen. Diese Probleme begannen damit, dass der Token aufgrund verschiedener großer Dumps auf 0.98 $ fiel. Diese Aktionen führten dazu, dass einige das Projekt in den sozialen Medien in Frage stellten. Damals scherzte Do Kwon sogar, dass es möglich sei, dass der Token entkoppelt werde.

Wenige Tage später gelang es dem Token nicht, seinen verlorenen Wert zurückzugewinnen. Gleichzeitig wurde öffentlich bekannt, dass Do Kwon in der Vergangenheit der Architekt einer Reihe anderer gescheiterter Stablecoins war, darunter auch Basis Cash. Diese Nachricht brachte das Projekt ins Trudeln, von dem es sich bis heute nicht erholt hat.

3. China verbietet Börsen

Im Jahr 2017 traf China die schreckliche Entscheidung, Krypto-Börsen aus seinem Land zu verbannen. Dieses Manöver versetzte den Markt in Panik, da China zu dieser Zeit der größte Unterstützer von Kryptowährungen und Mining-Aktivitäten war. Die Entscheidung, lokale Börsen zu verbieten, fiel während einer massiven Kundgebung, die dazu beitrug, die Akzeptanz von Kryptowährungen auf ein neues Niveau zu treiben.

Die plötzliche Einführung von ERC-20-Tokens führte zu einem ICO-Boom (Initial Coin Offering). Dieser Boom verwirrte die chinesischen Beamten. Sie wussten nicht, wie sie mit der neuen Technologie umgehen sollten. Da sie sich durch die neuen Währungen bedroht fühlten, gingen sie dazu über, den Bürgern den Zugang zu diesen digitalen Vermögenswerten deutlich zu erschweren.

Das Besondere an diesem Manöver war, dass China der weltweit führende Bitcoin-Miner war. Darüber hinaus ist die chinesische Regierung seit langem im Kryptomarkt aktiv. Dieses Engagement wurde letztes Jahr deutlich, als die People's Bank of China (PBoC) mit der Erprobung und Einführung ihrer CBDC (Central Bank Decentralized Currency) begann.

China verlor zweifellos Milliarden an Kryptokapital, da die meisten Plattformen und Händler das Land auf der Suche nach günstigeren Zielen verließen. Hongkong, Japan und Südkorea erlebten allesamt einen sofortigen Aufschwung ihrer Blockchain-Märkte als direkte Folge des Fehlers der chinesischen Regierung.

4. Hauptstadt mit drei Pfeilen (3AC)

Three Arrows Capital (3AC) sorgte für Aufruhr, als es bekannt gab, dass das Unternehmen in Liquidation geraten sei. Dieser riesige Kryptofonds war zum Zeitpunkt seines Scheiterns der größte auf dem Markt. Der Ausfall wurde durch mehrere Probleme verursacht, darunter einen stetigen Rückgang der Kryptopreise während des Bärenmarktes.

Three Arrows Capital gehörte zu den bekanntesten Hedgefonds der Branche. Er war seit 2012 aktiv. Das in Singapur ansässige Projekt galt vielen als Flaggschiff-Hedgefonds des Marktes. Die Gründer des Fonds, Kyle Davies und Su Zhu, genossen in der Branche aufgrund ihrer Erfahrung und Erfolgsbilanz hohes Ansehen.

Das Scheitern von 3AC wurde im Juni 2022 öffentlich bekannt, nachdem der Hedgefonds seinen Kreditverpflichtungen in Höhe von 350 Millionen US-Dollar gegenüber Voyager nicht nachgekommen war. Dieser Misserfolg ließ am Markt die Alarmglocken schrillen, was zu Nachschussforderungen für ihre anderen Kredite führte. Der Fonds konnte diesen Forderungen nicht nachkommen und brach zusammen, was vielen Nutzern Verluste bescherte.

Als sich der Rauch verzog, wurde bekannt, dass der Hedgefonds Kredite in Höhe von über 3.5 Milliarden US-Dollar schuldete. Diese Verpflichtungen wurden nicht erfüllt, was zu einem katastrophalen Scheitern des Fonds führte. Darüber hinaus führte der Welleneffekt zu einer Reihe von Ausfällen, die kurz darauf folgten.

5. Celsius-Kreditvergabe

Im Juni 2022 schockierte Celsius Lending den Markt mit seiner Schließung. Zu dieser Zeit gehörte es zu den größten in Betrieb befindlichen DeFi-P2P-Kreditprotokollen. Das Netzwerk ermöglicht es Benutzern, ihre digitalen Vermögenswerte über große Kreditpools an andere zu verleihen. Als Gegenleistung für ihre Einlagen erhalten Nutzer Zinszahlungen.

Celsius kam 2018 auf den Markt und wurde als bessere Möglichkeit für Nutzer angepriesen, Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten und sich ein passives Einkommen zu sichern. Dieses fortschrittliche DeFi-Protokoll verlieh den Benutzern über 8 Milliarden US-Dollar und wies vor seinem Zusammenbruch ein Vermögen von +12 Milliarden auf. Diese Staaten trugen dazu bei, Vertrauen in die Plattform und ihren Betrieb aufzubauen.

Celsius hat einen Fehler gemacht, als sie beschlossen, die Gelder ihrer Nutzer zu nehmen und sie in andere ertragsbringende DeFi-Optionen zu reinvestieren. Dieses Manöver schien auf dem Papier sinnvoll, da es eine risikoarme Möglichkeit zu sein schien, die Rendite der gehaltenen Kundengelder zu verbessern. Die Entscheidung führte jedoch zu massiven Verlusten für die Nutzer und zum Zusammenbruch der gesamten Plattform.

Am Ende stellte sich heraus, dass ein schlechtes Risikomanagementmodell und eine mangelhafte Buchhaltung die Hauptursachen waren. Das Celsius-Geschäftsmodell sah eine niedrige Kredit-Einlagen-Rate für Privatkunden von nur 10 % vor. Darüber hinaus verfügte das Unternehmen über ungesicherte Kredite in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, als es alle Abhebungen einstellte.

6. Ethereum DAO-Hack

Der Ethereum-DAO-Hack bleibt einer der am häufigsten publizierten Misserfolge in der Geschichte der Kryptowährung. Im Juni 2016 stellte Ethereum das Konzept der DAO (dezentrale autonome Organisationen) vor. Das Ziel von DAOs besteht darin, Personal zu eliminieren und eine vollständig dezentrale Methode zur Durchführung eines Projekts zu schaffen.

In einem DAO setzen Benutzer ihre Token ein, um Stimm- und Vorschlagsrechte zu erhalten. Diese Methode stellt sicher, dass die Community das Projekt leitet und trägt zum Zusammenhalt im Netzwerk bei. Darüber hinaus erhöht es die Transparenz und macht Projekte demokratischer. Allerdings waren all diese Vorteile nicht ohne einige frühe Wachstumsschwierigkeiten möglich.

Das erste DAO scheiterte glorreich, da es einem Hacker gelang, das Protokoll auszutricksen, indem er mit seiner Einzahlungsadresse einen doppelten Smart Contract erstellte. Nachdem dieses Manöver erfolgreich war, begann der Hacker, 3.6 Millionen US-Dollar an Ethereum in sein Wallet abzuschöpfen. Dieser Schritt ließ in der Ethereum-Community die Alarmglocken schrillen, die schnell versuchte, den Hacker daran zu hindern, die Gelder abzuheben.

Am Ende wurde dieser Fehler noch verschärft, als das Ethereum-Team beschloss, seine Blockchain vor dem Hack zurückzusetzen. Anschließend erstellten sie eine neue Version von ETH, die den ursprünglichen Namen beibehielt, und der alte Ethereum-Asset wurde zum Ethereum-Klassiker. Die Auswirkungen dieses Manövers sind heute zu spüren, da das Zurückdrehen der Zeit bei einer Blockchain eines der größten Tabus in der Branche ist.

7. Twitter-Hack

Im Jahr 2020 berichteten Twitter-Nutzer von fragwürdigen Spendenaufrufen prominenter Nutzer. Darin wurden ihre Follower aufgefordert, Geld zu überweisen. In einem Fall postete Bill Gates auf seinem Account: „Alle bitten mich, etwas zurückzugeben.“ Sie schicken 1,000 $, ich schicke Ihnen 2,000 $ zurück.“ Diese Anfragen wurden schnell entlarvt, aber nicht bevor Leute Millionen in Bitcoin geschickt hatten.

Eine spätere Überprüfung ergab, dass der koordinierte Angriff begann, als es den Angreifern gelang, Zugriff auf die Twitter-God-Mode-Funktion zu erhalten. Dieser Zugriff war das Ergebnis monatelanger Phishing-Angriffe, um an die Daten zu gelangen, die für den größtmöglichen Erfolg erforderlich waren.

Der Hack machte landesweit Schlagzeilen, und der Vorsitzende des Handelsausschusses des Senats kontaktierte sogar das Unternehmen, um künftige Probleme zu vermeiden. Im Juli 2020 wurden drei Personen wegen des Betrugs angeklagt. Diese Anklagen verdeutlichten die wachsenden Fähigkeiten von Blockchain-Forensik-Unternehmen und Behörden, die Identität von Bitcoin-Wallet-Inhabern zu enttarnen.

8. Seidenstraße

Die Seidenstraße ist aus vielen Gründen einer der größten Krypto-Misserfolge. Einerseits hinterließ die Seidenstraße einen schlechten Ruf, der bis heute anhält, wenn es um den Einsatz von Kryptowährungen zur Begehung von Straftaten geht. Die Seidenstraße war ein Online-Markt, der unzensierte Produkte anbot. Dadurch wurde es schnell zu einem Zufluchtsort für illegale Aktivitäten.

Die Behörden verhafteten den Gründer von Silk Road 2013 bei einer gewagten Razzia. Vor Gericht kam heraus, dass Robert Ulbricht Verkäufe im Wert von 1.2 Milliarden Dollar über Silk Road ermöglicht hatte. Diese Verkäufe brachten ihm einen Gewinn von über 80 Millionen Dollar ein. Er wird dieses Geld jedoch wahrscheinlich nie ausgeben können, da Ulbricht zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde.

9. Mt. Gox

Ohne die Erwähnung der Mt.Gox-Börse wäre keine Krypto-Fehlerliste vollständig. Dieser massive Hack ereignete sich vor einem Jahrzehnt und hat noch heute viele Marktteilnehmer unter Verlusten leiden lassen. Mt. Gox schloss im Februar 2014 nach massiven Hacks seine Pforten.

Damals war Mt.Gox für 70 % aller Bitcoin-Transaktionen verantwortlich. Abgesehen von den massiven Verlusten war dies ein schwerwiegender Misserfolg, weil der Hack so lange dauerte, bis er bemerkt wurde. Über Wochen hinweg haben Hacker 850,000 Bitcoin gestohlen, was zu einem zweijährigen Krypto-Winter führte. Leider haben die meisten Händler bis heute keine Entschädigung für diese Verluste erhalten.

10. Ronin-Netzwerk-Hack

Die Ethereum-Sidechain, das Ronin Network, verlor im März 620 2022 Millionen US-Dollar, nachdem ein Hacker durch Phishing-Angriffe von Mitarbeitern fünf Validierungsschlüssel erlangt hatte. Anschließend genehmigte der Hacker zwei massive Abhebungen von 173,6000 ETH und 25.5 Millionen USDC. Bis heute ist der Hack einer der größten DeFi-Misserfolge in der Geschichte und ein eklatantes Beispiel dafür, wie effektiv Phishing-Angriffe geworden sind.

Krypto-Ausfälle sind Wachstumsschmerzen

Es ist unmöglich, eine Technologie ohne Fehler zu verbessern. Normalerweise können diese Fehler zu Verzögerungen bei der Produktbereitstellung oder anderen Unannehmlichkeiten führen. Im Umgang mit Kryptowährungen können sie jedoch zu massiven Verlusten führen. Um diese Probleme zu vermeiden, sollten Sie unbedingt nicht-verwahrte Optionen nutzen und sich an seriöse Plattformen halten.

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