Les régulateurs appliquent des mesures punitives contre divers projets de cryptographie

Le bras fort de la loi ne peut être évité longtemps. La semaine dernière, diverses entités l’ont appris de première main, alors que les régulateurs ont infligé une série d’amendes et de sanctions pour de mauvais actes.

Amendes, frais juridiques, mesures de recouvrement, etc., voici un aperçu des mesures punitives prises la semaine dernière alors que le karma était pleinement visible.

Investissements en capital-risque

Dans ce qui équivalait à une combine à la Ponzi, Venture Capital Investments et ses dirigeants ont profité d'au moins 72 investisseurs. Il a été constaté que les responsables de ce projet avaient pris part à diverses activités illégales. Il s’agit notamment de l’utilisation des médias sociaux pour faire des déclarations trompeuses, du détournement de fonds, etc.

« Les accusés ont finalement sollicité 535,829 450,302 $ auprès des participants au pool, détournant XNUMX XNUMX $ de cette somme pour leur usage personnel et, dans une petite imitation d'un stratagème de Bernie-MadoffPonzi, pour effectuer des paiements aux membres du pool, de sorte qu'il semblait que le pool était rentable. »

Les personnes impliquées étaient pris à partie par la CFTC, l’organisme de réglementation sortant victorieux.

Action punitive – 900,604 50 $ USD (50 % de restitution, XNUMX % de pénalité civile) + frais juridiques de la CFTC

Telegram

Le géant des applications de messagerie, Telegram, a récemment été contraint d'avaler une pilule amère alors que l'entreprise défaite acceptée en abandonnant sa bataille contre la SEC. En frottant le sel dans la plaie, Telegram a désormais été commandé pour couvrir les frais juridiques associés à un procès en matière de marque concernant ses jetons GRAM, aujourd'hui disparus. Essentiellement, Telegram continue de payer pour une bataille déjà perdue depuis longtemps.

Le procès, qui a vu un va-et-vient entre Telegram et Lantah, tournait autour des droits sur le symbole boursier « GRAM ». La première et la contre-poursuite ont maintenant été abandonnées. Il pourrait cependant y avoir un côté positif pour Telegram, car les tribunaux lui ont donné la possibilité d'indemniser ses propres frais juridiques.

« Telegram a probablement engagé des frais et des coûts pour défendre les demandes reconventionnelles de Lantah, mais toute récompense serait probablement minime. La Cour estime que Telegram a le droit de récupérer les frais et dépens comme condition au rejet des demandes reconventionnelles de Lantah. Telegram devra soumettre dans les 30 jours suivant cette commande ses relevés des frais et coûts »,

Action punitive – 618,240 6737.35 $ USD de frais + XNUMX XNUMX $ USD de frais

OneCoin

Bien qu’il s’agisse de l’une des plus grandes escroqueries de tous les temps, bon nombre des responsables de OneCoin ne seront jamais tenus responsables de leurs actes. Dans une décision qui vise sûrement à apporter un certain réconfort aux personnes concernées, Mark S. Scott a été radié du barreau de l'État de New York.

Mark S. Scott a joué un rôle central dans l'arnaque OneCoin, utilisant son ancien statut d'avocat chez Locke Lord, aidant à blanchir environ 400,000,000 50,000,000 XNUMX USD de fonds, dont XNUMX XNUMX XNUMX USD sont tombés en sa possession.

Un jury décidé que Mark S. Scott, « …il est ordonné de renoncer et de s'abstenir de pratiquer le droit sous quelque forme que ce soit dans l'État de New York, soit en tant que principal, soit en tant qu'agent, commis ou employé d'un autre ; et il est par la présente interdit au défendeur de comparaître en tant qu'avocat ou conseiller juridique devant un tribunal, un juge, un juge, un conseil, une commission ou toute autre autorité publique, ou de donner à autrui une opinion quant à la loi ou à son application, ou tout conseil. à cet égard, ou de se présenter de quelque manière que ce soit comme avocat et conseiller juridique dans cet État »,

Action punitive – Mark S. Scott radié du barreau de l’État de New York

Centra Tech

Grâce à une série de fausses déclarations et de promesses entourant l'équipe et les capacités derrière une carte de débit cryptographique, surnommée « Centra Card », Robert Farkas a réussi à escroquer les investisseurs de 25,000,000 XNUMX XNUMX $ US.

En tant qu'orchestrateur de ce stratagème, Robert Farkas semble sur le point d'être condamné à une peine sévère, car les procureurs cherchent non seulement à le tenir responsable de ses actes, mais aussi à l'utiliser comme exemple pour d'autres envisageant des actions similaires.

État des procureurs, « La « nature et les circonstances » de la conduite criminelle de Farkas et la nécessité d'imposer une punition juste pèsent résolument en faveur d'une peine d'emprisonnement substantielle… Une peine d'emprisonnement substantielle est également nécessaire pour atteindre les objectifs de la peine consistant à dissuader de manière adéquate la conduite criminelle – dans ce domaine. dans cette affaire, voler de l’argent à des victimes innocentes pour ses propres besoins (et ceux de ses amis) – et pour promouvoir le respect de la loi qui interdit une telle conduite.

Mesure punitive – À déterminer

Opération Égyptienne

En deux ans, des investisseurs brésiliens, représentant des dizaines de milliers de dollars, ont été escroqués de plus de 2 millions de dollars américains dans le cadre d'une escroquerie baptisée « Opération Egypto ». Cette fraude a été facilitée par une série de sociétés contrôlées par l'organisateur Marcos Antonio Fagundes, chacune promettant des rendements lucratifs aux investisseurs grâce à des investissements stratégiques.

Cette situation a nécessité une coopération entre le gouvernement brésilien et le DOJ américain, car les fonds détournés étaient détenus dans une bourse basée aux États-Unis. Bien que l'échange n'ait pas été nommé, il est à noter qu'il coopère pleinement à la procédure de saisie.

« …Fagundes est accusé de plusieurs violations pénales de la loi brésilienne, notamment, entre autres infractions, l'exploitation d'une institution financière sans autorisation légale, la gestion frauduleuse d'une institution financière, le détournement et le blanchiment d'argent, ainsi que des violations de la loi sur les valeurs mobilières. Le tribunal brésilien rend une ordonnance de saisie ordonnant la saisie de monnaie virtuelle aux États-Unis détenue ou contrôlée par Fagundes.

Action punitive – Saisie de 24,000,000 XNUMX XNUMX$ USD valeur des crypto-monnaies par le DOJ