أخبار السوق
دعوى قضائية ضد Silvergate بسبب دورها في FTX وانهيار Alameda
تستمر عدوى FTX في الانتشار في مجال العملات المشفرة بعد أسابيع من إعلان بورصة العملات المشفرة المنهارة إفلاسها. التالي في الخط الذي سيتم انتقاده بدعوى قضائية هو Silvergate Bank، وSilvergate Capital Corporation، والرئيس التنفيذي لشركة Silvergate Alan Lane. دعوى جماعية قدم تزعم محكمة مقاطعة جنوب كاليفورنيا أن Silvergate ساعدت وشجعت بشكل مباشر على الاحتيال وانتهاكات الواجب الائتماني لشركة FTX من خلال المشاركة في خلط الأموال والتحويلات غير السليمة. "قامت Silvergate بمعالجة تحويلات بالمليارات من حساب عميل FTX في Silvergate إلى حسابات Alameda. قبلت Silvergate أيضًا الودائع من مستثمري FTX - بغرض تخزينها أو تداولها أو صرفها نقدًا - والتي تم تحويلها مباشرة، بناءً على توجيهات Bankman-Fried، إلى حسابات Alameda المصرفية وتم إساءة استخدامها. يدعي المدعي في الدعوى. تم رفع الدعوى الجماعية من قبل مستثمر FTX جوي غونزاليس، الذي يمثل نفسه وجميع مستثمري FTX الآخرين العالقين في نفس الوضع.
يواجه بنك التشفير أسئلة
حصل بنك Silvergate على الاسم "بنك التشفير"، بسبب مشاركتها في عمليات تداول العملات الورقية داخل وخارج الطريق في معظم بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
في أعقاب انهيار FTX، نشرت شركة Silvergate بيانًا صحفيًا بشأن علاقتها بـ FTX وتعرضها لها. "في ضوء التطورات الأخيرة، أريد تقديم تحديث بشأن تعرض Silvergate لـ FTX. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022، بلغ إجمالي ودائع Silvergate من جميع عملاء الأصول الرقمية 11.9 مليار دولار أمريكي، تمثل FTX منها أقل من 10%. ليس لدى Silvergate قروض مستحقة أو استثمارات في FTX، كما أن FTX ليست الجهة الوصية على قروض SEN ذات الرافعة المالية المضمونة بالبيتكوين من Silvergate. ولكي نكون واضحين، فإن علاقتنا مع FTX تقتصر على الودائع. وقال آلان لين، الرئيس التنفيذي لشركة Silvergate في البيان الصحفي.
لقد طلبت السيناتور إليزابيث وارن مع أعضاء مجلس الشيوخ روجر ماشال وجون كينيدي من سيلفرجيت، في أ خطاب، لإصدار السجلات الكاملة لمعاملات FTX للتأكد من دور Silvergate المحتمل في انهيار FTX. تم منح Silvergate موعدًا نهائيًا في 19 ديسمبر للامتثال لطلب المشرعين. "إن مشاركة البنك الذي تتعامل معه في تحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda تكشف عما يبدو أنه فشل فادح في مسؤولية البنك الذي تتعامل معه في مراقبة الأنشطة المالية المشبوهة التي يقوم بها عملاؤه والإبلاغ عنها. "يستحق الجمهور المحاسبة الكاملة عن الأنشطة المالية التي ربما أدت إلى خسارة المليارات من أصول العملاء، وأي دور ربما لعبته Silvergate في هذه الخسائر". كتب أعضاء مجلس الشيوخ.
وسط كارثة FTX، كان سعر سهم Silvergate في حالة انخفاض حر، حيث انخفض بحوالي 14٪ يوم الثلاثاء، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عامين.
