5 "أسوأ" عمليات سحب البساط في مجال العملات المشفرة

مع الارتفاع المستمر في شعبية العملات المشفرة، كان هناك تدفق للمستثمرين الجدد الذين يتطلعون إلى المشاركة في السوق. مع ذلك، ظهرت أيضًا عشرات عمليات الاحتيال وسحب البساط في الفضاء.

وفقًا لتقرير عام 2022 الصادر عن شركة مراقبة مخاطر blockchain Solidus Labs، أكثر من 117,000 رمز احتيالي تم نشرها في العام حتى ديسمبر، بزيادة قدرها 41٪ عن عام 2021. في واقع الأمر، يتم اكتشاف 15 رمزًا احتياليًا جديدًا كل ساعة، وخسر ما يقرب من 2 مليون مستثمر أموالهم بسبب عمليات السحب.

ما هي البساط التأثيرات؟

عمليات سحب البساط هي نوع من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث ينسحب فريق المشروع أو مؤسسه ويختفي فجأة، آخذين معهم جميع الأموال المستثمرة، تاركين المستثمرين في مأزق. وبالطبع، غالبًا ما يتم ذلك دون سابق إنذار أو دون سابق إنذار. يحدث هذا عادةً بعد جمع المشروع تمويلًا كبيرًا.

للأسف، عمليات الاحتيال شائعة جدًا في عالم العملات المشفرة. كما يصعب اكتشافها قبل فوات الأوان. لذلك، من المهم إجراء بحثك قبل الاستثمار في أي مشروع، والحذر من أي مؤشرات تحذيرية.

إذا كنت تعتقد أنه قد يحدث سحب للبساط، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الخروج في أسرع وقت ممكن وتقليص خسائرك. عند إجراء بحثك، لا تعتمد على تأييد المؤثرين أيضًا.

في الآونة الأخيرة، نشر كوفيزيلا (المعروف أيضًا باسم ستيفن فينديسن)، وهو محقق في عمليات الاحتيال في العملات المشفرة على يوتيوب، على تويتر أنه خدع مقاتل بيلاتور MMA ديلون دانيس في الترويج لرابط مشروع NFT مزيف قاد المعجبين إلى صفحة ويب تفصل كل عمليات الاحتيال السابقة.

في تغريدة، كشف كوفيزيلا أنه وفريقه دفعوا لدانيس مبلغ 1,000 دولار للنشر عن المشروع دون الكشف عن أنه كان إعلانًا - وهو شرط فرضته هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وقد كتب في منشوره كلمة "احتيال" بالحرف الأول من الكلمات الأربع الأخيرة.

أعطى فريق كوفيزيلا دانيس رابطًا لمنشور يسمح للمستخدمين بصك مشروع عملات رقمية جديد. لكن بدلًا من ذلك، نقلهم الموقع إلى موقع إلكتروني بعنوان "هل تعرضت للاحتيال من قِبل ديلون دانيس؟"، وعرض مشاريعه السابقة في مجال العملات الرقمية التي روّج لها مقابل المال. كما تضمن الموقع رسومًا بيانية توضح كيف تتراجع قيمة العديد من المشاريع التي يدعمها دانيس بعد فترة وجيزة من نشر تغريداته عنها.

هذا يُظهر أنه لا ينبغي الثقة العمياء بمشاريع العملات المشفرة التي يروج لها المؤثرون، فهم غالبًا ما يتقاضون أجرًا للترويج لها، ومنشوراتهم ليست دقيقة أو محايدة دائمًا. من المهم إجراء بحثك الخاص قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة، وعدم الاعتماد على آراء المؤثرين.

أسوأ سجادة تسحب

الآن، دعونا نلقي نظرة على بعض أسوأ عمليات سحب السجاد التي يمكن رؤيتها في كل مجال من مجالات قطاع التشفير.

1. ون كوين

أكبر مخطط بونزي للعملات المشفرة OneCoin، جمع 4 مليارات دولار واحتال على الناس بمليارات الدولارات من خلال وعد المستثمرين بالعوائد على استثماراتهم في العملات المشفرة والترويج للشركة باعتبارها عملاً تجاريًا مشروعًا.

اختفت روجا إغناتوفا، مؤسسة ون كوين البلغارية، في أكتوبر 2017 دون أثر، وهي مطلوبة من قبل السلطات الأمريكية بتهمة الاحتيال والتآمر. وهي حاليًا المرأة الوحيدة في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي. قائمة المطلوبين العشرة وواحدة من 11 امرأة ظهرت عليها. وفي حالة إدانتها، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عقدين من الزمن.

وفقًا لوثائق المحكمة، خدعت ضحاياها الغافلين، الذين وصفتهم بـ"الأغبياء"، وسلبتهم مليارات الدولارات بزعمها أن عملة OneCoin ستكون "قاتلة البيتكوين" في حين أن نشاط الشركة الرئيسي هو بيع المواد الدراسية. لم تكن العملة متداولة بنشاط أيضًا، ولم تكن هناك تقنية بلوكتشين. بل كانت تعتمد على خادم SQL.

وبعد اختفاء إجناتوفا، تولى شقيقها كونستانتين إجناتوف زمام الأمور، ولكن تم القبض عليه في عام 2019، وأقر في النهاية بأنه مذنب في جرائم الاحتيال وغسل الأموال.

2. ثوديكس

تأسست منصة Thodex عام ٢٠١٧، وهي بورصة تركية لتداول العملات المشفرة، وفُقدت في أبريل ٢٠٢١، وبلغت قيمة أموال المستثمرين فيها أكثر من ملياري دولار. آنذاك، صرّح فاروق فاتح أوزر، المؤسس والرئيس التنفيذي للبورصة المتوقفة عن العمل، بأنهم اضطروا إلى إيقاف التداول بسبب هجمات إلكترونية، وأن أموال المستثمرين كانت في مأمن قبل اختفائها.

في عام ٢٠٢١، فتحت تركيا تحقيقًا مع أوزر للاشتباه في تورطه في الاحتيال وتأسيس منظمة إجرامية، واعتقلت العشرات من موظفي ثودكس، وصادرت أجهزة كمبيوتر الشركة. كما أصدرت الإنتربول نشرة حمراء، ما يعني أن جميع أجهزة الشرطة في العالم مُطالبة بتحديد مكانه واعتقاله.

وفي سبتمبر 2022، ألقي القبض على أوزر في مدينة فلوري الألبانية. وفقًا لشركة تحليل بلوكتشين تشيناناليزس، فإن ما يقرب من ٩٠٪ من القيمة الإجمالية المفقودة بسبب عمليات سحب البساط في عام ٢٠٢١ تُعزى إلى هذه البورصة المركزية الاحتيالية فقط.

وفقًا للتقارير المحلية، يسعى الادعاء العام إلى فرض عقوبة السجن لمدة 40,564 عامًا على جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك أوزر، حيث تم تضمين أكثر من 2,000 شخص في لائحة الاتهام كمشتكين.

3. أنوبيسداو

جمع مشروع عملة الكلاب هذا 60 مليون دولار من ETH (13,597 ETH) من المستثمرين مقابل رموز ANKH الأصلية. ولم تمض حتى 24 ساعة على بدء المشروع، حتى تم إرسال التمويل والأموال الموجودة في مجمع الاستثمار إلى عنوان مختلف ولم يتم استردادها مطلقًا.

مع عدم وجود سيولة متبقية لتداول العملة، أدى سحب السجادة إلى انخفاض سعر رمز ANKH إلى الصفر.

وقد روجت AnubisDAO لنفسها على أنها فرع من OlympusDAO، وهي عملة احتياطية لامركزية مدعومة بمبيعات السندات ومزودي السيولة. في وقت إطلاقه، بدأ الفريق بخادم Discord وحساب تويتر غير نشط الآن، ولكن لم يكن هناك موقع ويب أو ورقة بيضاء، وكان مطوروه يستخدمون أسماء مستعارة.

قالت شركة Chainalysis في تقريرها عن جرائم العملات المشفرة لعام ٢٠٢١: "يجب أن يكون AnubisDAO بمثابة تحذير للمستثمرين الذين يُقيّمون فرصًا مماثلة. أهم نصيحة هي تجنب الرموز الجديدة التي لم تخضع لتدقيق برمجي".

4. رمز لعبة الحبار (SQUID).

كان أحد أسوأ عمليات الجذب في مجال العملات المشفرة هو مشروع Squid Game (SQUID) Web3، والذي أطلقه أحد المؤثرين على Binance SmartChain في عام 2021 وتم الترويج له من خلال التغطية الصحفية الضخمة. وفقًا لـ Solidus Labs، فإن 12% من جميع رموز BNB Chain هي عمليات احتيال.

استفادت عملة Squid Game من شعبية مسلسل Netflix الذي يحمل نفس الاسم، وجمعت 3.3 مليون دولار من المستثمرين. ثم استنزف المطورون سيولة SQUID وهربوا بأموال المستخدمين.

أشارت Solidus Labs في تقريرها إلى أن رمز Squid Game كان أشهر مثال على استغلال مصيدة الجذب، والذي استدعى عقدًا خارجيًا في عقد النشر الخاص به، مما جعله يبدو وكأنه عملة ميمية سريعة النمو للعديد من المستخدمين.

كان للمشروع موقع إلكتروني، لكنه كان مليئًا بالأخطاء النحوية وآلية مكافحة الإغراق. لاحظ أحد مُشاهدي Twitch عملية السحب في بث مباشر في الوقت الفعلي، أظهر انخفاض القيمة السوقية للعملة من 2.2 تريليون دولار إلى ما يقرب من الصفر بشكل فوري. حتى كتابة هذه السطور، يُتداول SQUID عند 0.0096 دولار، بانخفاض يزيد عن 96% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

5. NFTs كوكب القرد المتحول (MAP).

حقق مطور مجموعة Mutant Ape Planet (MAP) NFT، والتي تعد نسخة مقلدة من مجموعة NFT الشهيرة Mutant Ape Yacht Club (MAYC)، 2.9 مليون دولار في عملية سحب البساط. تم القبض عليه مؤخرًا ووجهت إليه تهمة الاحتيال.

تم احتجاز أوريليان ميشيل، وهو مواطن فرنسي يبلغ من العمر 24 عامًا ويعيش في الإمارات العربية المتحدة، بعد هبوطه في مطار جون إف كينيدي في نيويورك. وفقًا للشكوى، قام ميشيل وغيره من المدعى عليهم الذين لم يذكر أسماءهم بتسويق مشروع NFT الخاص بهم للمشترين المحتملين من خلال وعدهم بأن مشترياتهم ستأتي بمزايا مثل "المكافآت والسحوبات والوصول الحصري إلى أصول العملات المشفرة الأخرى ودعم محفظة مجتمعية بأموال سيتم توزيعها". تستخدم لتسويق NFTs." كما قدم المطورون وعودًا غامضة بشأن الاستحواذ على "أرض ميتافيرس"، لكن لم يتحقق أي من هذه الوعود.

عندما تم بيع جميع NFTs، زُعم أن المتهمين قاموا بنقل الأموال إلى محافظ أخرى تحت سيطرة ميشيل، الذي اعترف بالتدخل في قناة Discord الخاصة بالمجتمع تحت الاسم المستعار "جيمس".

تشير البيانات الموجودة على السلسلة إلى أن ميشيل حصل على ملايين الدولارات من العديد من عمليات الاحتيال المماثلة الأخرى مثل Fashion Ape NFT وCrazy Camels، حسبما يُزعم محلل blockchain البارز ZachXBT.

كلمة أخيرة

كما رأينا، تعد عمليات سحب العملات المشفرة من بين أسوأ الطرق لخسارة الأموال في العملات المشفرة. في عمليات السحب البساطية، يقوم المطورون بتسويق مشاريعهم على أنها مشروعة ويجمعون الأموال، ولكن بدلاً من استخدامها لصالح المشروع، فإنهم يضعون الأموال في جيوبهم ويهربون.

لسوء الحظ، لا يوجد أي ملاذ تقريبًا لهؤلاء المستثمرين الذين تم الاستيلاء عليهم من خلال هذه الضجة وسرقة أموالهم منهم نتيجة لعملية سحب البساط.

لذلك، من المهم الانتباه إلى أي ضجيج حول أي مشروع تشفير جديد والقيام دائمًا بالتحقق الواجب بشأن أي مشروع تهتم به. تأكد من قراءة الورقة البيضاء للمشروع والبحث عن أعضاء الفريق للتأكد من أنهم يتمتعون بسمعة طيبة.

ابحث أيضًا عن المشاريع المدعومة من قبل منظمات أو أفراد معروفين في مجال العملات المشفرة. من غير المرجح أن يتم التخلي عن هذه المشاريع، حيث أن هناك الكثير مما يمكن أن يخسره الفريق أو المؤسسون.