역사상 가장 실패한 암호화폐 상위 10개

역사상 가장 실패한 암호화폐 상위 10개를 이해하는 것은 디지털 자산 시장의 기능과 발전을 더 잘 이해하는 현명한 방법입니다. 지난 15년은 암호화폐 산업이 단일 코인에서 수천 개의 프로젝트로 성장하면서 흥미진진한 시간이었습니다. 각각의 새로운 블록체인 플랫폼은 이러한 고급 디지털 자산의 기능을 추가합니다. 따라서 이는 암호화폐의 대규모 채택에 매우 중요합니다.

물론 이러한 진화는 성장통 없이 이루어지지 않았습니다. 더 큰 개발과 향상된 보안으로 이어진 많은 암호화폐 실패가 있었습니다. 이처럼 이러한 실패는 시장 절차 전반을 개선했기 때문에 필요악으로 볼 수 있다. 다음은 역대 최고의 암호화폐 실패 사례 10개입니다(특정 순서 없음).

1. FTX 교환 실패

FTX 거래소의 붕괴는 시장에 파문을 일으켰고 수많은 다른 고급 플랫폼이 실패하는 결과를 낳았습니다. 이러한 대규모 실패는 여러 가지 요인에 기인할 수 있습니다. 법원 문서에 따르면 거래소에는 위험 관리 전략이 마련되어 있지 않았습니다.

이러한 위험 완화의 부재로 인해 거래소는 고객 자금을 다른 플랫폼에 재투자하게 되었습니다. 이러한 플랫폼들이 실패하기 시작하자, 거래소 경영진은 심각한 재정 위기에 직면해 있음을 금세 깨달았습니다. 잘못된 투자와 기타 의심스러운 지출 습관으로 인해 수십억 달러의 고객 자금이 순식간에 사라졌습니다.

요금

미국 검찰이 개입해 청구 된 거래소 CEO 샘 뱅크먼-프리드는 붕괴와 관련된 수많은 혐의로 기소되었습니다. 법원 제출 서류에서 거래소의 재무 기록이 미미했다는 사실이 드러났습니다. 또한, 해당 단체가 거래소의 준비금에서 수십억 달러를 헤지펀드로 유출하여 막대한 손실을 입혔다는 사실도 드러났습니다.

더욱 심각한 문제는 거래소 임원들이 여러 국가의 정부 관계자에게 수백만 달러를 기부해 왔다는 사실이었습니다. 보고서에 따르면 해당 단체는 연방 선거 운동에만 8만 달러를 기부했습니다. 또한, 여야 모두의 선거 운동에 13만 달러가 추가로 기부되었습니다. 이 소식으로 수많은 정치인들이 비난을 받았습니다.

FTX가 붕괴된 지 거의 1년이 지났지만, 그 여파는 여전히 시장에 남아 있습니다. 이번 폐쇄는 업계에 큰 오점을 남겼고, 수천 명의 사람들이 이 사태로 자금난을 겪었습니다. 또한, 이번 붕괴가 어떤 규제적 영향을 미칠지는 아직 미지수입니다. 그러나 많은 사람들은 이번 사태가 전 세계적으로 중앙화 거래소(CEX)에 대한 감시를 강화하는 계기가 될 것이라고 예상합니다.

2. LUNA StableCoin 충돌

LUNA는 유망한 신규 스테이블코인 벤처로 2018년에 출범했습니다. 권도권과 신다니엘이 프로젝트를 맡았다. 그들은 스테이블 코인을 아시아의 web3 개발을 지원하는 주요 전자 상거래 프로젝트의 주요 통화로 구상했습니다.

2022년 XNUMX월, 알고리즘 스테이블코인을 유지하는 데 따른 어려움을 부각시키는 다양한 문제로 인해 Terra 생태계가 붕괴되었습니다. TerraUSD 스테이블 코인은 LUNA를 기축 통화로 활용하는 인기 있는 프로젝트였습니다. 이 시스템은 시장 변동성 동안 안정성을 보장하기 위해 준비금을 자동으로 조정하도록 설계되었습니다.

최고조에 달했을 때 TerraUSD의 시가총액은 18억 달러였으며 스테이블코인 부문에서 유망한 프로젝트 중 하나로 여겨졌습니다. 이 모든 것은 몇 시간 만에 변할 것이며 역대 가장 극적인 암호화폐 실패 중 하나를 초래할 것입니다. 하락으로 인해 LUNA의 가격은 80시간 이내에 약 28달러에서 XNUMX센트로 떨어졌습니다.

요한 계시록

특히, 프로젝트가 도입된 같은 해에 MakerDAO의 위험 관리 책임자인 Cyrus Younessi는 이 프로젝트가 실행 가능하지 않다고 공개 성명을 발표했습니다. 그러나 그의 경고는 듣지 않았고, 그 프로젝트는 2년 동안 운영되다가 끔찍하게 무너졌습니다.

2022년 0.98월부터 TerraUST는 불안정한 조짐을 보이기 시작했습니다. 이러한 문제는 다양한 대규모 덤프로 인해 토큰이 $XNUMX로 떨어지면서 시작되었습니다. 이러한 행동으로 인해 일부 사람들은 소셜 미디어에서 프로젝트에 의문을 제기했습니다. 당시 도권은 토큰이 언커플링될 가능성이 있다는 농담까지 하기도 했다.

며칠 후, 해당 토큰은 손실된 가치를 회복하지 못했습니다. 동시에, 도권이 과거 베이시스 캐시를 포함한 여러 실패한 스테이블코인의 설계자였다는 사실이 대중에 알려졌습니다. 이 소식으로 프로젝트는 곤경에 처했고, 아직 회복하지 못했습니다.

3. 중국 금지 거래소

2017년에 중국은 자국 해안에서 암호화폐 거래소를 금지하는 끔찍한 결정을 내렸습니다. 당시 중국은 암호화폐와 채굴 활동의 가장 큰 지지자였기 때문에 이러한 책략은 시장을 패닉에 빠뜨렸습니다. 지역 거래소를 금지하기로 한 결정은 암호화폐 채택을 새로운 차원으로 끌어올리는 데 도움이 되는 대규모 집회 중에 나왔습니다.

ERC-20 토큰의 갑작스러운 도입은 ICO(Initial Coin Offering) 붐을 일으켰습니다. 이러한 붐은 중국 관리들을 당황하게 만들었습니다. 그들은 새로운 기술을 다루는 방법을 몰랐습니다. 새로운 통화에 대한 위협을 느낀 그들은 시민들이 이러한 디지털 자산에 접근하는 것을 훨씬 더 어렵게 만들기 위해 움직였습니다.

이 전략이 특이한 이유는 중국이 세계 최대 비트코인 ​​채굴국이었기 때문입니다. 게다가 중국 정부는 오랫동안 암호화폐 시장에 관여해 왔습니다. 이러한 개입은 작년 중국 인민은행(PBoC)이 중앙은행 분산화폐(CBDC)를 시험하고 출시하기 시작하면서 더욱 분명해졌습니다.

대부분의 플랫폼과 트레이더들이 더 안전한 곳을 찾아 중국을 떠나면서 중국은 수십억 달러의 암호화폐 자본을 잃었을 것이 분명합니다. 홍콩, 일본, 한국은 모두 중국 정부의 실책으로 인해 블록체인 시장이 즉각적으로 활성화되었습니다.

4. 세 개의 화살 캐피털(3AC)

Three Arrows Capital(3AC)이 청산에 빠졌다고 발표해 소란을 일으켰습니다. 이 대규모 암호화폐 펀드는 실패 당시 시장에서 가장 큰 규모였습니다. 이번 실패는 약세장 기간 동안 암호화폐 가격이 꾸준히 하락하는 등 여러 가지 문제로 인해 발생했습니다.

쓰리 애로우즈 캐피털(Three Arrows Capital)은 업계에서 가장 유명한 헤지펀드 중 하나였습니다. 2012년부터 운영되어 왔습니다. 싱가포르에 본사를 둔 이 프로젝트는 많은 사람들에게 시장의 대표적인 헤지펀드로 인식되었습니다. 펀드 설립자인 카일 데이비스(Kyle Davies)와 수 주(Su Zhu)는 풍부한 경험과 실적을 바탕으로 업계에서 높은 평가를 받았습니다.

3AC 실패는 헤지펀드가 보이저에 대한 2022억 350천만 달러의 대출 의무를 이행하지 못한 후 XNUMX년 XNUMX월에 대중에게 알려졌습니다. 이 실패는 시장에 경종을 울려 다른 대출에 대한 마진 콜을 초래했습니다. 펀드는 이러한 요청을 충족하지 못하고 붕괴되어 많은 사용자가 손실을 입었습니다.

상황이 걷혔을 때, 헤지펀드가 3.5억 달러 이상의 대출을 지고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 이러한 의무가 충족되지 않아 기금이 재앙적으로 실패하게 됩니다. 또한 파급 효과로 인해 실패가 연속적으로 발생했습니다.

5. 섭씨 대출

2022년 2월, Chelsea Lending이 문을 닫으면서 시장에 충격을 주었습니다. 당시에는 운영 중인 가장 큰 DeFi PXNUMXP 대출 프로토콜 중 하나였습니다. 네트워크 기반 사용자는 대규모 대출 풀을 통해 디지털 자산을 다른 사람에게 빌려줄 수 있습니다. 예금에 대한 대가로 사용자는 이자를 받습니다.

Chelsea는 2018년에 시장에 진입했으며 사용자가 자금에 접근하고 소극적 소득을 확보할 수 있는 더 나은 방법으로 선전되었습니다. 이 고급 DeFi 프로토콜은 사용자에게 8억 달러 이상을 빌려줬고 붕괴되기 전에 자산이 12억 달러 이상 증가했습니다. 이러한 상태는 플랫폼 운영에 대한 신뢰를 구축하는 데 도움이 되었습니다.

셀시우스는 사용자 자금을 다른 수익 창출형 디파이 옵션에 재투자하기로 결정하면서 실수를 범했습니다. 이러한 전략은 고객 자금의 수익률을 높이는 저위험 전략으로 보였기에 이론적으로는 타당해 보였습니다. 그러나 이 결정은 사용자들에게 막대한 손실을 초래했고 플랫폼 전체가 붕괴되는 결과를 초래했습니다.

결국 허술한 리스크 관리 모델과 열악한 회계처리가 주요 원인으로 드러났다. Chelsea 비즈니스 모델에서는 소매 예대율이 10%에 불과했습니다. 또한 회사는 모든 인출을 일시 중지했을 때 1억 달러의 무담보 대출을 받았습니다.

6. 이더리움 DAO 해킹

Ethereum DAO 해킹은 암호화폐 역사상 가장 널리 알려진 실패 중 하나로 남아 있습니다. 2016년 XNUMX월, 이더리움은 DAO(분산형 자율 조직) 개념을 개척했습니다. DAO의 목표는 인력을 제거하고 프로젝트를 운영하는 완전히 분산된 방법을 만드는 것입니다.

DAO에서 사용자는 투표권과 제안권을 얻기 위해 토큰을 스테이킹합니다. 이 방법은 커뮤니티가 프로젝트를 주도하고 네트워크에 응집력을 제공하는 데 도움이 됩니다. 또한 투명성을 높이고 프로젝트를 더욱 민주적으로 만듭니다. 그러나 이러한 모든 이점은 초기 성장통 없이는 얻을 수 없습니다.

첫 번째 DAO는 해커가 자신의 입금 주소로 중복된 스마트 계약을 생성하여 프로토콜을 속일 수 있었기 때문에 영광스럽게 실패했습니다. 이 작전을 수행한 후 해커는 이더리움에서 3.6만 달러를 지갑으로 빼내기 시작했습니다. 이 움직임은 해커가 자금을 인출하는 것을 신속하게 막으려는 이더리움 커뮤니티에 경종을 울렸습니다.

결국 이더리움 팀이 해킹 전에 블록체인을 롤백하기로 결정함에 따라 이러한 실패는 더욱 복잡해졌습니다. 그런 다음 원래 이름을 유지하는 새로운 버전의 ETH를 만들었고 이전 Ethereum 자산은 Ethereum classic이 되었습니다. 블록체인의 시계를 되돌리는 것은 업계에서 가장 큰 금기 사항 중 하나이기 때문에 이러한 책략의 영향은 오늘날 느껴지고 있습니다.

7. 트위터 해킹

2020년, 트위터 사용자들은 유명 사용자들로부터 의심스러운 기부 요청을 목격했다고 신고했습니다. 해당 요청은 팔로워들에게 기부를 요청하는 것이었습니다. 빌 게이츠의 계정에는 "모두가 제게 기부를 부탁하고 있어요. 네가 1,000달러를 보내면 나는 2,000달러를 돌려준다.” 이러한 요청은 신속하게 사실이 아니었지만 사람들이 비트코인으로 수백만 달러를 보내기 전에는 그렇지 않았습니다.

이후 검토 결과, 공격자가 Twitter God 모드 기능에 액세스할 수 있게 되면서 공동 공격이 시작된 것으로 나타났습니다. 이 액세스는 최고의 성과를 거두는 데 필요한 데이터를 수집하기 위해 수개월간 피싱 공격을 가한 결과였습니다.

이 해킹 사건은 전국 뉴스가 되었고, 상원 상무위원회 위원장은 향후 문제 발생을 방지하기 위해 해당 회사에 연락하기까지 했습니다. 2020년 XNUMX월, 세 명이 이 사기 혐의로 기소되었습니다. 이러한 기소는 블록체인 포렌식 회사와 당국이 비트코인 ​​지갑 소유자의 신원을 밝히는 능력이 점차 강화되고 있음을 보여줍니다.

8. 실크로드

실크로드는 여러 가지 이유로 가장 큰 암호화폐 실패 중 하나입니다. 우선, 실크로드는 범죄를 저지르는 데 암호화폐를 사용하는 것과 관련하여 오늘날에도 여전히 남아 있는 나쁜 평판을 남겼습니다. 실크로드는 검열되지 않은 제품을 제공하는 온라인 시장이었습니다. 이로 인해 이곳은 금새 불법 활동의 안식처가 되었습니다.

당국은 2013년 실크로드 설립자를 대담한 기습 작전으로 체포했습니다. 법정에서 로버트 울브리히트가 실크로드에서 1.2억 달러의 매출을 올렸다는 사실이 밝혀졌습니다. 이 매출로 그는 80천만 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 그러나 울브리히트가 가석방 없는 종신형을 선고받았기 때문에 그는 그 돈을 결코 쓸 수 없을 것입니다.

9. 마운트곡스

Mt.Gox 거래소에 대한 언급 없이는 암호화폐 실패 목록을 완성할 수 없습니다. 이 대규모 해킹은 2014년 전에 발생했으며 오늘날까지도 시장의 많은 사람들이 손실을 입게 되었습니다. Mt. Gox는 대규모 해킹으로 인해 XNUMX년 XNUMX월 문을 닫았습니다.

당시 Mt.Gox는 전체 비트코인 ​​거래의 70%를 담당했습니다. 엄청난 손실을 제외하고 이것이 큰 실패가 된 이유는 해킹이 발견되기까지 얼마나 오랜 시간이 걸렸는지였습니다. 몇 주에 걸쳐 해커들은 850,000개의 비트코인을 훔쳤고 그 결과 2년간의 암호화폐 겨울이 발생했습니다. 안타깝게도 대부분의 거래자들은 오늘날까지 이러한 손실에 대해 어떠한 보상도 받지 못했습니다.

10. 로닌 네트워크 해킹

이더리움 사이드체인인 Ronin Network는 해커가 직원 피싱 공격으로 620개의 검증 키를 획득한 후 2022년 173,6000월에 25.5억 XNUMX천만 달러의 손실을 입었습니다. 그런 다음 해커는 XNUMX ETH와 XNUMXM USDC의 두 번의 대규모 인출을 승인했습니다. 오늘날까지 이 해킹은 역사상 가장 큰 DeFi 실패 중 하나로 남아 있으며 피싱 공격이 얼마나 효과적인지 보여주는 눈에 띄는 사례입니다.

암호화폐 실패는 점점 더 큰 고통을 안겨주고 있습니다

실패 없이 기술을 개선하는 것은 불가능합니다. 일반적으로 이러한 실패는 제품 출시 지연이나 기타 불편을 초래할 수 있습니다. 그러나 암호화폐 거래에서는 막대한 손실로 이어질 수 있습니다. 이러한 문제를 피하려면 비수탁형 옵션을 활용하고 평판이 좋은 플랫폼을 고수해야 합니다.

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