미국 비트코인 ​​재고를 뒷받침하는 가장 큰 5가지 압수 사건

도널드 트럼프 대통령 서명 3월에 행정명령이 내려졌다 2025년, 전략적 비트코인 ​​보유금의 생성을 명령하여 위치 지정을 목표로 합니다. 미국은 정부 디지털 자산 전략 분야에서 국가 중 선두주자입니다.

이 주문으로 비트코인 (BTC ) is 치료받고 있다 예비 자산으로. 현재 미국은 금, 원유, 의약품, 의료용품, 핵무기 등 핵심 물자와 희소자원의 여러 전략적 비축량을 유지하고 있습니다., 그리고 지금 비트코인이 이 목록에 추가되었습니다.

트럼프 대통령은 행정명령을 통해 미국 재무부가 비트코인을 관리하고 보관합니다.

하지만 준비금으로 쓰이는 비트코인은 어디서 나오는 걸까요? 바로 정부입니다. 습관 새로운 구매를 하지 않을 것입니다. 적어도 아직은요. 재무부 장관과 상무부 장관은 지시되었다 미국 납세자에게 추가 비용을 부과하지 않고 디지털 자산을 취득하기 위한 전략을 개발합니다.

지금은 예비금이 창조되고 있다 정부가 범죄자에게서 압류한 자산을 사용하는 것입니다. 행정명령에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.

"T전략적 비트코인 예약할 것입니다 대문자로 쓰다 재무부가 소유한 비트코인으로 몰수되었다 형사 또는 민사 자산 몰수 절차의 일환으로." 

지난 8월, 스콧 베센트 재무장관은 미국이 이미 약 150억 달러에서 200억 달러에 달하는 비트코인을 몰수했다고 밝혔습니다. 실제로 미국 정부는 비트코인을 가장 많이 보유하고 있으며, 그 뒤를 이어 중국이 2위입니다. 194,000 BTC. 

영국과 같은 다른 국가들도 압수된 비트코인의 상당량을 축적했습니다.반면 부탄과 엘살바도르는 공개 시장에서 암호화폐를 적극적으로 채굴하거나 구매했습니다. 한편, 체코와 스웨덴과 같은 국가와 미국 여러 주는 전략적 암호화폐 보유금 설정.

새로운 비트코인 ​​구매는 그림에서 제외되지만, 있다 불법 단체들이 보유한 막대한 비트코인 ​​풀은 정부에 큰 기회를 제공합니다. 실제로 75억 달러 이상의 암호화폐 체인상의 불법 활동과 연결됨 그건 블록체인 분석 회사인 Chainalysis의 조사에 따르면, 법 집행 기관이 이를 이용할 수 있습니다.

불법 기관들은 2025년에 약 15억 달러의 온체인 잔액을 보유하고 있으며, 그중 비트코인이 약 75%를 차지합니다. 한편, 총 자금의 10% 이상을 범죄 조직으로부터 받은 지갑들은 60억 달러 이상을 보유하고 있습니다. 

Chainalysis에 따르면 다크넷 마켓플레이스의 공급업체와 관리자는 40억 달러 이상을 통제하고 있는 것으로 나타났습니다.

75억 달러는 엄청난 기회이지만, 자금이 압류되더라도 모든 자금이 정부에 직접 들어가는 것은 아닙니다. 특정 사례 및 관할권에서는 피해자에게 배상하거나 범죄자를 기소하거나 추가 지원을 위해 자금을 보류할 수 있습니다. 법 집행 기관의 회복 노력.

Arkham의 데이터 쇼 미국이 정부의 비트코인 보유량은 현재 325.447 BTC로, 미화 35억 달러 이상의 가치를 지닙니다. 다른 주요 보유 자산으로는 351.399 USDT가 있습니다. (USDT ) (3억 5,140만) 및 60,695,000 ETH (ETH ) (2억 2,770만 달러), WBTC, BNB (BNB )WBNB, WETH, BUSD도 정부가 압수한 자산에 포함됩니다.

지금, 하자 미국 비트코인 ​​비축량을 뒷받침하는 가장 큰 규모의 압수 사례를 살펴보겠습니다.

한눈에 보기: 미국에서 가장 큰 비트코인 ​​압수 사건

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1. 프린스 그룹 돼지 도살 제국: 미국 역사상 최대 규모인 127,271 BTC 압수

이번 달 미국 정부는 역대 최대 규모의 추가 조치를 취했습니다. 비트코인 전략적 비축 미국 법무부(DOJ)가 사상 최대 규모의 BTC 매수를 발표했습니다. 10월 14일, 정부 기관은 약 150억 달러 상당의 127,271개 BTC를 압수했는데, 이는 해당 기관 역사상 가장 큰 규모의 암호화폐 압수 조치였습니다.

법무부 청구 된 뉴욕 동부 지구에 사는 빈센트로도 알려진 첸 지(Chen Zhi)라는 남자(37세) 자금세탁과 전신 사기에 공모한 7명의 이름이 밝혀지지 않은 공모자. 

유죄 판결이 내려지면 지는 최대 40년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. ~하지 않았다. 하지만 체포되어 여전히 도주 중이다.

"A피고인은 프린스 그룹 산하에서 운영되는 광활한 사이버 사기 조직의 배후 조종자였으며, 이는 인간의 고통을 기반으로 한 범죄 조직이었습니다. 인신매매된 노동자들은 감옥과 같은 시설에 감금되어 산업적 규모의 온라인 사기를 자행하도록 강요받았습니다."

– 부서의 성명

이 기관은 Zhi를 캄보디아의 "돼지 도살" 계획과 연결했습니다. 온라인 사기 유형 사기꾼은 피해자의 신뢰를 얻기 위해 시간을 들여 암호화폐를 주도록 속이거나, 점점 더 많은 금액을 기부한 뒤 돈을 가지고 사라지는 방식을 사용합니다.

돼지 도축 사기로 인해 전 세계 피해자들로부터 무려 75억 달러가 도난당했습니다. 연구 밝혀 작년에. 해당 부서는 다음과 같이 말했습니다.

"암호화폐 투자 사기 계획에 연루된 개인은 자신의 의지에 반하여 화합물에 구금되어 있습니다. '돼지-도살 미국과 전 세계의 피해자들로부터 수십억 달러를 훔친 사기." 

수사관들은 지가 비트코인을 호스팅되지 않은, 즉 자가 보관형 지갑에 보관했으며, 소유자가 개인 키와 자금을 완전히 통제할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 이는 지가 자금 접근을 직접 관리하고 있었다는 것을 의미합니다.

지씨는 다른 사람들과 마찬가지로 사치스러운 여행, 오락, 개인용 제트기, 요트, 휴가용 주택, 시계, 고급 수집품, 심지어 희귀한 피카소 그림과 같은 사치스러운 구매에 돈을 썼습니다.

그러나 금융 활동의 엄청난 규모와 사기의 범위는 여러 국제 기관의 주목을 끌었습니다. 이에 대응하여 미국과 영국 당국은 캄보디아 거대 조직과 그 지도자를 상대로 합동 작전을 개시했는데, 이는 법 집행 역사상 가장 큰 규모의 조치 중 하나로 평가될 수 있습니다.

단속에 따라 미국 재무부 외국자산통제국(OFAC)은 프린스 그룹 국제범죄조직과 연관된 개인과 허울 회사를 포함한 146명의 "대상"에 대해 금융 제재를 내렸습니다.

이 조직범죄단은 금융 서비스 및 부동산 개발에 종사하는 "캄보디아 최대 규모의 대기업 중 하나"라고 자칭하는 프린스 홀딩 그룹과 회장 겸 CEO인 지(Zhi) 및 그의 동료 및 사업 파트너들로 구성되어 있습니다. 프린스 홀딩 그룹은 30개국에서 100개 이상의 사업체를 운영하고 있습니다.

법무부의 주장에 따르면, 이 조직은 아시아 최대 규모의 초국적 범죄 네트워크 중 하나로 비밀리에 성장하여 미얀마, 라오스, 캄보디아 전역에 걸쳐 수십 개의 사기 조직을 운영했습니다. 즈(Zhi)에게서 압수된 것으로 알려진 문서에 따르면, 이 사기 조직 중 두 곳만 해도 1,250대의 휴대전화를 보유하고 있었으며, 이 휴대전화로 최대 7만 6천 개의 소셜 미디어 계정을 "관리"하고 있었습니다.

"T피고인은 역사상 가장 큰 규모의 투자 사기 사건 중 하나를 지휘했고, 이로 인해 전염병처럼 번지고 있는 불법 산업이 조장되었습니다. 왕자 여러 떼 투자 사기로 인해 전 세계 피해자들은 수십억 달러의 손실과 말할 수 없는 비참함을 겪었습니다." 

- 뉴욕 동부 지방의 미국 검사인 Joseph Nocella Jr.는 성명을 통해

An 분석 Elliptic에 따르면 이것이 바로 동일한 비트코인임을 보여줍니다. "훔친" 2020년에 중국 광산 회사인 루비안에서 인수되었습니다.

"It의 이 압수는 규모뿐만 아니라 그것이 나타내는 의미에서도 매우 특별한 사건이라는 점을 주목하는 것이 중요합니다." 암호화폐 분석 회사 TRM Labs의 글로벌 정책 책임자인 아리 레드보드는 이렇게 말했습니다. "미국과 영국은 이러한 수익을 이동하고 숨기는 허울 회사, 은행, 거래소 및 부동산과 같은 금융 구조를 표적으로 삼아 이러한 범죄를 지속시키는 경제적 엔진을 해체하고 있습니다." 그는 덧붙였다. "21세기의 위협 대응 자금 조달 캠페인은 다음과 같습니다. 조정되고 데이터 중심적이며 글로벌합니다.. "

이 단속으로 트럼프의 계획된 비트코인 ​​전략적 비축 태세이다 재무부가 비트코인을 성공적으로 압수할 수 있다면 엄청난 횡재를 얻을 수 있을 것입니다.

"T이는 인권, 재정적 정직성, 그리고 미국의 리더십에 대한 승리입니다." 말했다 미국 상원의원 신시아 루미스(R-WY)는 비트코인 ​​압수 사건은 압수된 비트코인을 어떻게 저장하고, 피해자에게 반환하고, 미래 세대를 위해 어떻게 보호해야 하는지에 대한 체계적인 규정을 마련해야 할 필요성을 강조한다고 덧붙였습니다. "범죄 수익을 강화하는 자산으로 전환 미국의 전략적 비트코인 ​​비축은 건전한 정책이 어떻게 잘못된 일을 지속 가능한 국가적 가치로 바꿀 수 있는지 보여줍니다." 고 덧붙였다.

2. 비트파이넥스 해킹: 맨해튼 커플, 비트코인 ​​9만 5천 달러 횡령

2012년에 설립된 비트파이넥스는 세계에서 가장 오랫동안 운영되어 온 중앙화 암호화폐 거래소(CEX) 중 하나입니다. 오늘날에도 이 플랫폼은 XNUMX억 달러 이상 일일 거래량에서.

2016년에 이 거래소는 해킹을 당했습니다. 119,756 BTC, 당시 가치 72만 달러 하지만 압수 당시에는 무려 4.5억 달러로 성장했습니다. 홍콩에 본사를 둔 이 거래소는 보안 침해를 겪었습니다. 비트코인 가격이 폭락하게 된 원인 20% 감소했습니다. 해당 침해 사고 이후 거래소는 모든 비트코인 ​​거래 및 출금을 중단했습니다. 거래소는 사용자들에게 손실을 보상하기 위해 손실액에 비례하여 BFX 토큰을 발행했습니다.

해킹 사건 6년 후, 미국 법 집행 기관은 유죄를 인정한 부부에게서 약 95,000개의 BTC(당시 가치 3.6억 달러)를 압수하여 기록을 세웠습니다. 런해킹으로 인해 자금이 도난당했습니다.

법무부는 판매 회사 MixRank의 공동 창립자인 Ilya Lichtenstein과 그의 아내이자 칼럼니스트이자 온라인 래퍼인 Heather Morgan에 대한 조사의 일환으로 2022년 2월에 도난당한 비트코인을 압수했습니다. "라즐레카엔 ". 맨해튼 부부는 뉴욕에서 체포되어 돛대 역할을 했다는 혐의를 받았습니다.자금세탁 계획을 떠올리게 한다.

그들이 훔친 동전의 대부분은 옮겨졌다 에 비트 피닉스 리히텐슈타인이 통제하는 지갑으로의 주소. Audiencegain과 전에, 지갑 열쇠가 발견되었습니다 그의 클라우드 스토리지 계정 중 하나에서, 어떤에서 당국은 스프레드시트를 얻었다 포함 된 지갑 주소 도난당한 자금과 관련된 인증 세부 정보 만큼 잘 사용된 암호화폐 거래소 로그인입니다.

해킹된 비트코인의 대부분은 원래 지갑에 남아 있었지만, 일부 자금이 전환되었습니다 법정 통화로 전환하여 금, NFT, PlayStation, Uber 승차권을 구매하는 데 사용됩니다.

"W이 사건에서 가장 놀라운 점은 난독화 기술의 목록입니다. 익숙한," TRM이 말했다 연구소' 레드보드. 이 체인 호핑(chain-hopping)이 포함되는데, 이는 추적을 어렵게 하기 위해 한 암호화폐에서 다른 암호화폐로 자금을 옮기는 것을 말합니다. 이 부부는 또한 알파베이(Alphabay) 다크웹 시장을 통해 자금을 옮겼는데, "믹서" 기본적으로 서비스 "자금 출처와의 연결을 끊다. "

2023년, 미국 연방 당국은 리히텐슈타인과 모건을 도난당한 비트코인을 세탁하려고 공모한 혐의로 기소했습니다.

2024년 11월, 리히텐슈타인은 훔친 자금 세탁에 대한 역할로 5년 징역형을 선고받았고 모건은 18개월 임기를 선고받았다 그녀는 사기와 공모에 연루된 혐의로 기소되었고, 두 혐의 모두에 대해 3년간의 보호관찰을 받았습니다.

Bitfinex 해킹으로 압수된 약 95,000 BTC가 현재 상당한 비중을 차지합니다. 정부의 비트코인 보유고. 그러나 법무부는 법원에 조언했다 압수된 BTC 이전되다 교환으로 돌아가자.

3. 실크로드 익스플로잇: 제임스 종의 숨겨진 50,000만 BTC

2022년 11월, 법무부는 about 50,676 비트코인, 가치 당시 33억 6천만 달러였습니다. ~의 결과로 제임스 Z의 거주지에 대한 사전 예고 없는 습격홍은 나중에 전신 사기 혐의에 유죄를 인정했습니다.

당국에 따르면, 중은 취약점을 악용해 다크웹 시장인 실크로드에서 BTC를 훔쳤고, 이를 통해 플랫폼을 해킹했습니다.

"거의 10년 동안, 이 엄청난 양의 실종된 비트코인의 행방은 3.3억 달러가 넘는 미스터리로 떠올랐습니다."

– 미국 검사 Damian Williams는 성명에서 다음과 같이 말했습니다.

2012년, 종은 실크로드에 여러 개의 사기 계좌를 만들고 비트코인으로 자금을 조달했습니다. 그는 140건의 거래를 연달아 실행하여 전에, 마켓플레이스의 그는 출금 처리 시스템을 통해 약 50,000만 BTC를 자신의 계좌로 인출했습니다. 이후 그는 자신이 관리하는 여러 지갑 주소로 모든 비트코인을 이체했습니다.

종은 매우 사치스러운 생활을 했지만, 도난당한 재산의 대부분은 그대로 두었습니다. 그가 체포되는 데 결정적인 역할을 한 것은 911 신고 전화였습니다. 수십만 달러의 도난 그의 거주지에서 암호화폐를 꺼냈습니다. 

그런 다음 도난당한 실크로드 자산이 포함된 디지털 지갑을 추적하는 동안 Chainalysis는 800달러를 발견했습니다. KYC 규칙을 따르는 인기 있는 암호화폐 거래소로 송금하여 계정의 신원을 공개합니다.

IRS 형사 수사는 조사 결과를 확인하기 위해 수색했습니다. 종의 그들은 1년 전에 신고한 범죄를 수사한다는 구실로 2021년에 그의 집에 침입했다.

검색 으로 종의 집은 드러났다 '싱글 보드' 욕실 벽장 팝콘통 안에 숨겨진 컴퓨터, 수백만 달러 상당의 비트코인 ​​포함 금고 포함 된 귀금속, 현금 뭉치, 그리고 원래 실크로드 해킹에서 얻은 비트코인 ​​지갑.

"T최첨단 암호화폐 추적 기술과 전통적인 경찰 업무 덕분에 법 집행 기관은 이 엄청난 범죄 수익 은닉처를 찾아내 회수했습니다."

- 미국 검사 데미안 윌리엄스 발작에 대해 말했다

종 청구되었다 전신 사기 혐의로 유죄를 인정한 후 연방 교도소에서 1년 1일형을 선고받았습니다. 아니 미국 정부가 자산을 압수함에 따라 도난당한 비트코인을 보관하게 됩니다.

4. 실크로드 '개인 X' 해커, 70,000만 BTC 압수

다크웹 마켓플레이스인 실크로드는 2011년 로스 울브리히트에 의해 설립되었으며 2년 후에 종료되었다 FBI에 의해. 2015년에 울브리히트는 청구되었다 그는 범죄 사업을 계속하고 자금 세탁, 컴퓨터 해킹, 인터넷을 통한 마약 거래 공모 혐의로 기소되었습니다. 그는 가석방 없는 두 건의 종신형을 선고받았지만, "완전하고 무조건적인 사면" 2025년 트럼프 대통령으로부터.

시 울브리히트의 체포 후 FBI는 144,000 BTC를 압수했습니다. 미국 연방 보안관청에서 경매에 부쳐졌습니다. 2014년과 2015년에 약 48만 달러였습니다.

그런 다음 2020년 11월 미국 재무부는 10억 달러 상당의 비트코인을 추가로 압수했습니다. 도난 당했다. 해커에 의해 '개인 X.' 이 이름이 없는 사람은 2012년 5월부터 2013년 4월 사이에 실크로드를 성공적으로 해킹하여 거의 70,000만 BTC.

동전이 먼저 옮겨졌습니다 실크로드 주소에서 다른 두 주소로 이동한 후 하나의 주소로 통합되었습니다. 그 중 101 BTC는 다음과 같습니다. 움직이는 BTC-e로.

당국은 암호화폐 회사의 도움으로 실크로드에서 실행된 비트코인 ​​거래를 분석했습니다. 및 식별 이전에 감지되지 않은 54개의 BTC 거래 했다 불법 활동으로 얻은 수익.

당국은 또한 개인 X를 찾아내고 자금 몰수를 요구했고, 수수께끼의 해커는 이에 동의했습니다. "2020년 11월 3일, 개인 X는 미국과 몰수에 대한 동의 및 합의서에 서명했습니다. 변호사 캘리포니아 북부 지방 법원. 해당 합의에서 개인 X는 피고 재산을 미국 정부에 몰수하는 데 동의했습니다." 읽기 법원 문서. 

5. BTC-e 차단: 미국, 민사 몰수에서 거래소 지갑을 표적으로 삼다

BTC-e는 주로 러시아 시장을 대상으로 하는 암호화폐 거래소였습니다. 2017년 미국은 BTC-e의 웹사이트, 서버, 그리고 지갑 일부를 압수했고, 2025년에는 2017년 7월 25일 기준 거래소 운영 지갑에 보관된 모든 암호화폐를 대상으로 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 수사관들은 약 929.5 BTC와 약 485,705 ETH가 폐쇄 당시 BTC-e와 연결된 특정 주소에서 발견되었으며, 일부 자금은 이후 후속 플랫폼으로 이동했습니다.

법 집행 기관은 그것이 다음과 같은 이유로 그것을 철거했습니다. a "사용자가 높은 수준의 익명성을 유지하며 비트코인을 거래할 수 있게 해주고 범죄 활동에 크게 의존하는 고객 기반을 개발한 주요 사이버 범죄 및 온라인 자금 세탁 기관입니다." Mt. Gox 해킹으로 도난당한 자금도 세탁되었습니다. BTC-e를 통해.

법무부에 따르면, BTC-e는 FinCEN에 등록하지 않았으며, 실질적인 자금세탁방지(AML)/고객알기제도(KYC) 관리 체계도 갖추지 못했습니다. 또한, 법무부는 해당 거래소가 해킹, 다크넷 시장, 랜섬웨어 및 기타 불법 자금 흐름과 관련된 거래를 조장한다고 주장합니다.

그 사이에 공동 창립자인 Alexander Vinnik은 운영 혐의를 받았습니다. 주장 된 그는 국제 자금 세탁 계획을 통해 범죄자들이 수십억 달러를 세탁하도록 도운 혐의를 받고 있습니다. 작년에 그는 해당 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 최대 20년의 징역형을 선고받았습니다. 감옥 전에 석방되는 올해는 러시아와의 포로 교환이 있었습니다.

몇 달 전, 법무부는 민사 자산 몰수 소송을 제기했습니다., 보유된 모든 암호 자산의 몰수를 요구합니다. BTC-e의 압수 당시 지갑을 작동 중이었습니다.

최종 생각 

미국 전략적 비트코인 ​​보유고의 설립은 수조 달러 규모의 디지털 자산을 기축 통화와 동등한 수준으로 끌어올리는 실질적인 정책 전환을 의미합니다. 정부는 암호화폐를 단순한 투기적 수단 이상으로 간주함으로써 사실상 금과 같은 신뢰성을 부여하고 있습니다.

특히 주목할 점은 SBR이 몰수된 암호화폐를 즉시 경매하는 대신 장기적으로 보관하는 것을 강조한다는 점입니다. 미국 정부는 지금까지 그렇게 해왔습니다. 하지만 물론, 정부가 비트코인을 압류했다고 해서 자동으로 소유권을 갖게 되는 것은 아닙니다. 일부 금액은 피해자에게 지급되거나, 항소심에서 뒤집히거나, 법원에서 조정될 수 있습니다.

압수된 자산 중 사기 피해자들에게 보상하는 데 사용된다면, 비트코인 ​​보유액에 추가되는 금액이 줄어들 것입니다. 그리고 미국 정부가 주요 압수 건별로 보유하고 있는 비트코인의 양에 대한 실시간 업데이트나 완전한 투명성을 제공하지 않는다는 점을 잊지 말아야 합니다.

그럼에도 불구하고, 트럼프 행정부는 정부가 몰수된 비트코인을 보유하도록 허용함으로써 자산의 장기적 가치를 보존하고, 재정적 안정을 유지하며, 국가 안보를 강화하고, 경제적 회복력을 강화하고자 노력하고 있습니다.

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