암호화폐 업계의 “최악” 난제 5가지

암호화폐의 인기가 지속적으로 높아지면서 시장에 참여하려는 새로운 투자자들이 유입되었습니다. 이로 인해 점수 사기와 양탄자 잡아당기기도 해당 공간에서 발생했습니다.

블록체인 위험 모니터링 회사인 Solidus Labs의 2022년 보고서에 따르면, 117,000개 이상의 사기 토큰 41년보다 2021% 증가한 15월까지의 연도에 배치되었습니다. 실제로 매 시간마다 2개의 새로운 사기 토큰이 감지되고 거의 XNUMX만 명의 투자자가 자금을 잃었습니다.

러그풀이란 무엇입니까?

러그풀(Rug Pull)은 암호화폐 사기의 일종으로, 프로젝트 팀이나 창립자가 프로젝트를 포기하고 갑자기 사라져 투자금을 모두 가져가 투자자들을 곤경에 빠뜨리는 행위입니다. 물론, 이는 사전 경고 없이 발생하는 경우가 많습니다. 특히 프로젝트가 상당한 자금을 모은 후에 이러한 일이 자주 발생합니다.

안타깝게도 암호화폐 세계에서는 러그풀(Rug Pull)이 너무나 흔합니다. 너무 늦기 전에 발견하기는 매우 어려울 수 있습니다. 따라서 어떤 프로젝트에 투자하든 사전에 충분히 조사하고 위험 신호를 주의 깊게 살피는 것이 중요합니다.

러그 풀이 일어날 수 있다고 생각되면 가장 좋은 방법은 가능한 한 빨리 나가서 손실을 줄이는 것입니다. 조사를 할 때 영향력 있는 사람들의 추천에 의존하지 마십시오.

최근, 암호화폐 '사기극'을 조사하는 유튜브 조사관인 Coffeezilla(일명 Stephen Findeisen)가 트위터를 통해 Bellator MMA 선수 Dillon Danis를 속여 가짜 NFT 프로젝트 링크를 홍보하게 했다고 게시했습니다. 이 링크를 통해 팬들은 그의 과거 '사기극'에 대한 자세한 내용이 적힌 웹 페이지로 이동하게 되었습니다.

트윗에서 Coffeezilla는 그와 그의 팀이 Danis에게 프로젝트에 대한 게시물을 게시하기 위해 1,000달러를 지불했다고 밝혔습니다. 이는 그것이 광고라는 사실을 밝히지 않은 것입니다. 이는 증권거래위원회(SEC)가 시행한 규정입니다. 그의 게시물에는 마지막 네 단어의 첫 글자와 함께 '사기'라는 단어가 적혀 있었습니다.

Coffeezilla 팀은 Dannis에게 사용자들이 새로운 암호화폐 프로젝트를 생성할 수 있는 게시물 링크를 제공했습니다. 그러나 "Dillon Danis에게 사기당하셨나요?"라는 문구와 함께 Dillon이 돈을 받고 홍보했던 이전 암호화폐 프로젝트들을 보여주는 웹사이트로 연결되었습니다. 또한, Danis가 지원하는 프로젝트 중 상당수가 그가 트윗을 올린 직후 가치가 폭락하는 모습을 보여주는 그래프도 포함되어 있었습니다.

이는 인플루언서가 홍보하는 암호화폐 프로젝트를 맹목적으로 믿어서는 안 된다는 것을 보여줍니다. 인플루언서들은 종종 홍보 대가를 받고 있으며, 그들의 게시물이 항상 정확하거나 공정한 것은 아닙니다. 암호화폐에 투자하기 전에 직접 조사하고 인플루언서의 의견에 의존하지 않는 것이 중요합니다.

최악의 러그풀

이제 암호화폐 업계의 모든 분야에서 볼 수 있는 최악의 엉터리 사례를 살펴보겠습니다.

1. 원코인

가장 큰 암호화폐 폰지 사기꾼인 원코인(OneCoin)은 투자자들에게 암호화폐 투자에 대한 수익을 약속하고 회사를 합법적인 사업으로 홍보하여 ​​4억 달러를 모금하고 수십억 달러의 사람들을 속였습니다.

OneCoin 불가리아 설립자 루자 이그나토바는 2017년 XNUMX월 흔적도 없이 실종되었으며, 미국 당국은 사기 및 공모 혐의로 수배 중입니다. 그녀는 현재 FBI에 수배 중인 유일한 여성입니다. XNUMX대 수배자 명단 그리고 거기에 등장한 11명의 여성 중 한 명입니다. 유죄가 선고될 경우 그녀는 최대 XNUMX년의 징역형을 받을 수 있다.

법원 문서에 따르면, 그녀는 자신이 "멍청한" 사람이라고 묘사한 피해자들을 속여 수십억 달러를 뜯어냈습니다. 원코인은 주 사업이 강의 자료 판매였음에도 불구하고, 원코인이 '비트코인 킬러'가 될 것이라고 주장했습니다. 원코인은 활발하게 거래되지 않았고, 블록체인도 존재하지 않았습니다. 대신, 원코인은 SQL 서버 기반이었습니다.

이그나토바가 사라진 후, 그녀의 오빠인 콘스탄틴 이그나토프(Konstantin Ignatov)가 통제권을 잡았지만 2019년에 체포되어 결국 사기와 돈세탁 혐의로 유죄를 인정했습니다.

2. 토덱스

2017년에 설립된 터키 암호화폐 거래소 토덱스(Thodex)는 2021년 2월 투자자들의 자금이 XNUMX억 달러가 넘는 채 실종된 바 있습니다. 당시 현재는 사라진 이 거래소의 설립자이자 CEO인 파룩 파티흐 외저(Faruk Fatih Özer)는 사이버 공격으로 인해 거래를 중단해야 했으며, 투자자들의 자금은 실종되기 전까지 안전했다고 밝혔습니다.

2021년 터키는 외제르를 사기 및 범죄 조직 설립 혐의로 수사에 착수하여 토덱스 직원 수십 명을 체포하고 회사 컴퓨터를 압수했습니다. 또한 인터폴은 적색 수배령을 발부하여 전 세계 모든 경찰에 외제르의 소재를 파악하고 체포하도록 지시했습니다.

2022년 90월, 외제르(Özer)는 알바니아의 도시 블로러(Vlorë)에서 체포되었습니다. 블록체인 분석 회사인 Chainanalytic에 따르면, 2021년 러그 풀로 인해 손실된 총 가치의 약 XNUMX%가 바로 이 사기성 중앙 거래소에 기인한 것입니다.

현지 보고서에 따르면, 주 검찰은 40,564명 이상의 사람들이 기소에 고소인으로 포함되어 있어 Özer를 포함한 모든 관련 당사자들에 대해 2,000년의 징역형을 구형하고 있습니다.

3. 아누비스DAO

이 도그 코인 프로젝트는 네이티브 ANKH 토큰에 대한 대가로 투자자로부터 ETH(60 ETH)로 13,597천만 달러를 모금했습니다. 프로젝트가 시작된 지 24시간도 되지 않아 자금과 투자 풀의 자금이 다른 주소로 전송되었으며 결코 복구되지 않았습니다.

코인 거래를 위한 유동성이 남아 있지 않은 상태에서 러그 풀로 인해 ANKH 토큰 가격이 XNUMX으로 떨어졌습니다.

AnubisDAO는 채권 판매 및 유동성 공급자가 지원하는 분산형 준비 통화인 OlympusDAO의 포크라고 선전했습니다. 팀은 출시 당시 디스코드 서버와 현재는 비활성화된 트위터 계정으로 시작했지만 웹사이트나 백서는 없었고 개발자들은 가명을 사용했습니다.

"아누비스다오(AnubisDAO) 사례는 유사한 기회를 평가하는 투자자들에게 경고의 메시지를 전달해야 합니다. 가장 중요한 교훈은 코드 감사를 거치지 않은 새로운 토큰은 피하는 것입니다."라고 체이널리시스(Chainalysis)는 2021년 암호화폐 범죄 보고서에서 밝혔습니다.

4. 오징어 게임(SQUID) 토큰

암호화폐 업계에서 최악의 난제 중 하나는 Squid Game(SQUID) Web3 프로젝트로, 2021년 Binance SmartChain의 인플루언서에 의해 시작되어 대규모 언론 보도를 통해 과장되었습니다. Solidus Labs에 따르면 전체 BNB 체인 토큰의 12%가 사기입니다.

동명의 넷플릭스 시리즈의 인기를 활용하여 Squid Game 토큰은 투자자들로부터 3.3만 달러를 모금했습니다. 이후 개발자들은 SQUID의 유동성을 고갈시키고 사용자 자금을 횡령했습니다.

Solidus Labs는 보고서에서 Squid Game 토큰이 배포 계약에서 외부 계약을 호출하여 많은 사용자에게 빠르게 성장하는 밈 코인처럼 보이는 허니팟 익스플로잇의 가장 유명한 예라고 언급했습니다.

이 프로젝트는 웹사이트는 있었지만 문법 오류와 반덤핑 메커니즘으로 가득 차 있었습니다. 한 트위치 스트리머는 실시간 라이브 스트림에서 이 상황을 목격했는데, 코인의 시가총액이 2.2조 0.0096천억 달러에서 순식간에 거의 96으로 폭락하는 모습을 보여주었습니다. 이 글을 쓰는 시점을 기준으로 SQUID는 사상 최고치 대비 XNUMX% 이상 하락한 XNUMX달러에 거래되고 있습니다.

5. 돌연변이 유인원 행성(MAP) NFT

인기 있는 MAYC(Mutant Ape Yacht Club) NFT 컬렉션을 복제한 Mutant Ape Planet(MAP) NFT 컬렉션의 개발자는 러그 풀로 2.9만 달러를 벌어 들였습니다. 그는 최근 사기 혐의로 체포돼 기소됐다.

UAE에 거주하는 프랑스 시민 오렐리앙 미셸(24)이 뉴욕 존에프케네디 공항에 착륙한 뒤 구금됐다. 고소장에 따르면 Michel과 이름이 밝혀지지 않은 다른 피고인들은 구매 시 "보상, 추첨, 기타 암호화폐 자산에 대한 독점 액세스, 자금이 포함된 커뮤니티 지갑 지원"과 같은 혜택이 제공될 것이라고 약속함으로써 NFT 프로젝트를 잠재 구매자에게 홍보했습니다. NFT 마케팅에 사용됩니다.” 개발자들도 '메타버스 토지'를 획득하겠다는 막연한 약속을 했지만 이 약속 중 어느 것도 결실을 맺지 못했습니다.

모든 NFT가 판매되자 피고인들은 미셸이 관리하는 다른 지갑으로 자금을 이체했다고 주장했는데, 미셸은 "제임스"라는 가명으로 커뮤니티의 Discord 채널에서 불법 복제를 했다는 사실을 인정했습니다.

온체인 데이터에 따르면 Michel은 Fashion Ape NFT 및 Crazy Camels와 같은 여러 유사한 사기로부터 수백만 달러를 횡령했다고 저명한 블록체인 분석가인 ZachXBT가 주장했습니다.

마지막 말

앞서 살펴보았듯이 암호화폐 횡포는 암호화폐에서 돈을 잃는 최악의 방법 중 하나입니다. 러그 풀(Rug-Pull)에서는 개발자가 자신의 프로젝트를 합법적이라고 홍보하고 자금을 모으지만, 프로젝트의 이익을 위해 사용하는 대신 돈을 챙겨 도망갑니다.

불행하게도, 과대광고에 속아 양탄자를 잡아당겨 돈을 훔친 투자자들에게는 의지할 곳이 거의 없습니다.

그러므로 새로운 암호화폐 프로젝트에 대한 소문에 주의를 기울이고 관심 있는 프로젝트에 대해서는 항상 실사를 하는 것이 중요합니다. 프로젝트 백서를 읽고 팀 구성원에 대해 조사하여 평판이 좋은지 확인하세요.

또한 암호화폐 업계에서 잘 알려진 조직이나 개인이 지원하는 프로젝트를 찾아보세요. 이러한 프로젝트는 팀이나 창립자에게 잃을 것이 더 많기 때문에 포기될 가능성이 적습니다.