Los 10 principales fallos criptográficos de todos los tiempos

Comprender las 10 principales fallas criptográficas de todos los tiempos es una forma inteligente de comprender mejor las capacidades y la evolución del mercado de activos digitales. Los últimos 15 años han sido emocionantes ya que la industria de la criptografía ha pasado de una sola moneda a miles de proyectos. Cada nueva plataforma blockchain aumenta las capacidades de estos activos digitales avanzados. Como tales, son cruciales para la adopción a gran escala de las criptomonedas.

Por supuesto, esta evolución no se produjo sin dificultades de crecimiento. Ha habido muchas fallas criptográficas que llevaron a mayores desarrollos y a una mayor seguridad. Como tales, estos fracasos podrían verse como males necesarios porque mejoraron los procedimientos del mercado en su conjunto. Aquí están los 10 principales fracasos criptográficos de todos los tiempos (sin ningún orden en particular).

1. Fallo en el intercambio FTX

El colapso del intercambio FTX provocó repercusiones en el mercado y provocó el fracaso de muchas otras plataformas de alto nivel. Este fracaso masivo puede atribuirse a varios factores. Según la documentación judicial, el intercambio no contaba con una estrategia de gestión de riesgos.

Esta falta de mitigación de riesgos llevó a la plataforma a reinvertir los fondos de sus clientes en otras plataformas. A medida que estas plataformas comenzaron a quebrar, los ejecutivos de la plataforma se dieron cuenta rápidamente de que se enfrentaban a una grave crisis financiera. Miles de millones de dólares en fondos de sus clientes simplemente desaparecieron debido a malas inversiones y otros hábitos de gasto cuestionables.

cargos

Los fiscales estadounidenses intervinieron y cargado El director ejecutivo de la bolsa, Sam Bankman-Fried, enfrenta numerosos cargos relacionados con el colapso. En los documentos judiciales, se reveló que la bolsa contaba con registros financieros mínimos. También se reveló que el grupo había canalizado miles de millones de las reservas de la bolsa a su fondo de cobertura, el cual sufrió importantes pérdidas.

Para agravar la situación, los ejecutivos de la bolsa habían estado donando millones a funcionarios gubernamentales de varios países. Los informes mostraron que el grupo donó 8 millones de dólares solo a campañas federales. Además, otros 13 millones de dólares se destinaron a campañas de ambos partidos. La noticia provocó fuertes críticas contra numerosos políticos.

Ha pasado casi un año desde el colapso de FTX, y sus efectos aún se sienten en el mercado. El cierre dejó una gran mancha en la industria, con miles de personas perdiendo financiación en el fiasco. Además, aún está por verse qué efectos regulatorios tendrá este colapso. Sin embargo, muchos creen que esto resultará en un mayor escrutinio de los CEX (Exchanges Centralizados) a nivel mundial.

2. Caída de la moneda estable LUNA

LUNA se lanzó en 2018 como una nueva y prometedora empresa de moneda estable. Do Kwon y Daniel Shin presentaron el proyecto. Habían imaginado las monedas estables como la moneda principal para un importante proyecto de comercio electrónico para respaldar el desarrollo web3 en Asia.

En mayo de 2022, el ecosistema Terra colapsó debido a una variedad de problemas que resaltaron las dificultades para mantener a flote la moneda estable algorítmica. La moneda estable TerraUSD fue un proyecto popular que aprovechó LUNA como moneda de reserva. El sistema fue diseñado para ajustar automáticamente sus reservas para garantizar la estabilidad durante la volatilidad del mercado.

En su apogeo, TerraUSD tenía 18 millones de dólares en capital de mercado y era visto como uno de los proyectos prometedores en el sector de las monedas estables. Todo esto cambiaría en cuestión de horas y resultaría en una de las fallas criptográficas más espectaculares de la historia. La caída redujo el precio de LUNA de unos 80 dólares a unos centavos en menos de 28 horas.

revelaciones

En particular, el mismo año en que se presentó el proyecto, Cyrus Younessi, jefe de gestión de riesgos de MakerDAO, hizo una declaración pública afirmando que no era viable. Sin embargo, sus advertencias no fueron escuchadas y el proyecto funcionó durante 2 años antes de colapsar horriblemente.

En mayo de 2022, TerraUST comenzó a mostrar signos de inestabilidad. Estos problemas comenzaron cuando el token cayó a $0.98 debido a varios grandes volcados. Estas acciones llevaron a algunos a cuestionar el proyecto en las redes sociales. En ese momento, Do Kwon incluso bromeó diciendo que existía la posibilidad de que el token se desacoplara.

Unos días después, el token no recuperó su valor perdido. Al mismo tiempo, se hizo público que Do Kwon había sido el artífice de varias otras stablecoins fallidas en el pasado, incluyendo Basis Cash. Esta noticia sumió al proyecto en una profunda crisis, de la que aún no se ha recuperado.

3. China prohíbe los intercambios

En 2017, China tomó la horrible decisión de prohibir los intercambios de cifrado en sus costas. Esta maniobra provocó pánico en el mercado porque, en ese momento, China era el mayor defensor de las criptomonedas y la actividad minera. La decisión de prohibir los intercambios locales se produjo durante un repunte masivo que ayudó a impulsar la adopción de las criptomonedas a nuevas alturas.

La repentina introducción de los tokens ERC-20 provocó un auge de las ICO (Oferta Inicial de Monedas). Este auge dejó desconcertados a los funcionarios chinos. No sabían cómo lidiar con la nueva tecnología. Sintiéndose amenazados por las nuevas monedas, actuaron para dificultar mucho el acceso de los ciudadanos a estos activos digitales.

Lo peculiar de esta maniobra fue que China era el principal minero de Bitcoin del mundo. Además, el gobierno chino lleva mucho tiempo involucrado en el mercado de criptomonedas. Esta participación se hizo evidente el año pasado cuando el Banco Popular de China (PBoC) comenzó a probar y lanzar su CBDC (Moneda Descentralizada del Banco Central).

Sin duda, China perdió miles de millones de dólares en criptomonedas, ya que la mayoría de las plataformas y operadores abandonaron el país en busca de destinos más favorables. Hong Kong, Japón y Corea del Sur experimentaron un impulso inmediato en sus mercados de blockchain como resultado directo del error del gobierno chino.

4. Capital de las Tres Flechas (3AC)

Three Arrows Capital (3AC) causó un escándalo cuando anunció que había caído en liquidación. Este enorme fondo criptográfico era el más grande del mercado en el momento de su quiebra. El fracaso fue causado por varios problemas, incluida una caída constante de los precios de las criptomonedas durante el mercado bajista.

Three Arrows Capital era uno de los fondos de cobertura más conocidos del sector. Operaba desde 2012. Este proyecto, con sede en Singapur, era considerado por muchos como el fondo de cobertura insignia del mercado. Sus fundadores, Kyle Davies y Su Zhu, gozaban de gran prestigio en el sector por su experiencia y trayectoria.

La quiebra de 3AC se hizo pública en junio de 2022 después de que el fondo de cobertura no cumpliera con sus obligaciones de préstamo de 350 millones de dólares a Voyager. Este fracaso encendió las alarmas en el mercado, lo que resultó en ajustes de margen en sus otros préstamos. El fondo no pudo hacer frente a estas peticiones y colapsó, dejando a muchos usuarios con pérdidas.

Cuando el humo se disipó, se reveló que el fondo de cobertura debía más de 3.5 millones de dólares en préstamos. Estas obligaciones no se cumplirían, lo que resultó en una quiebra catastrófica del fondo. Además, el efecto dominó resultó en una cascada de fallas que le siguieron poco después.

5. Préstamo Celsius

En junio de 2022, Celsius Lending conmocionó al mercado con su cierre. En ese momento, se encontraba entre los protocolos de préstamos DeFi P2P más grandes en funcionamiento. La red permitió a los usuarios prestar sus activos digitales a otros a través de grandes grupos de préstamos. A cambio de sus depósitos, los usuarios reciben pagos de intereses.

Celsius ingresó al mercado en 2018 y fue promocionado como una mejor manera para que los usuarios accedan a financiación y aseguren ingresos pasivos. Este protocolo avanzado de DeFi prestó más de 8 mil millones de dólares a los usuarios y mostró +12 mil millones en activos antes de su colapso. Estos estados ayudaron a generar confianza en la plataforma sobre sus operaciones.

Celsius falló al decidir reinvertir los fondos de sus usuarios en otras opciones DeFi generadoras de rendimiento. Esta maniobra parecía lógica en teoría, ya que parecía una forma de bajo riesgo de mejorar la rentabilidad de los fondos de los clientes. Sin embargo, la decisión resultó en pérdidas masivas para los usuarios y el colapso de toda la plataforma.

Al final, se reveló que los principales culpables eran un modelo deficiente de gestión de riesgos y una contabilidad deficiente. El modelo de negocio de Celsius registró una baja tasa de préstamo a depósito minorista de sólo el 10%. Además, la empresa tenía mil millones de dólares en préstamos no garantizados cuando detuvo todos los retiros.

6. Hackeo de Ethereum DAO

El hackeo de Ethereum DAO sigue siendo uno de los fracasos más publicitados en la historia de las criptomonedas. En junio de 2016, Ethereum fue pionero en el concepto de DAO (organizaciones autónomas descentralizadas). El objetivo de los DAO es eliminar personal y crear un método totalmente descentralizado para ejecutar un proyecto.

En una DAO, los usuarios apuestan sus tokens para obtener derechos de voto y propuesta. Este método asegura que la comunidad lidere el proyecto y ayuda a proporcionar cohesión en la red. Además, aumenta la transparencia y democratiza los proyectos. Sin embargo, todos estos beneficios no llegaron sin algunos problemas de crecimiento iniciales.

El primer DAO fracasó estrepitosamente cuando un hacker pudo engañar al protocolo creando un contrato inteligente duplicado con su dirección de depósito. Después de realizar esta maniobra, el hacker comenzó a desviar 3.6 millones de dólares en Ethereum a su billetera. Este movimiento hizo sonar las alarmas en la comunidad Ethereum, que rápidamente intentó evitar que el hacker retirara los fondos.

Al final, esta falla se agravó cuando el equipo de Ethereum decidió revertir su blockchain antes del hack. Luego crearon una nueva versión de ETH que conservó el nombre original y el antiguo activo de Ethereum se convirtió en el clásico de Ethereum. Las repercusiones de esta maniobra se sienten hoy en día, ya que retroceder en el tiempo en una cadena de bloques es uno de los mayores prohibiciones de la industria.

7. Hackeo de Twitter

En 2020, usuarios de Twitter informaron haber visto solicitudes de donación cuestionables de usuarios destacados. La solicitud pedía a sus seguidores que enviaran fondos. En un incidente, la cuenta de Bill Gates publicó: "Todos me piden que contribuya". Tu envías $1,000, yo te devuelvo $2,000.” Estas solicitudes fueron rápidamente desacreditadas, pero no antes de que la gente enviara millones en Bitcoin.

Una revisión posterior mostró que el ataque coordinado comenzó cuando los atacantes lograron acceder a la función Modo Dios de Twitter. Este acceso fue el resultado de meses de ataques de phishing para obtener los datos necesarios para lograr el máximo rendimiento.

El hackeo se convirtió en noticia nacional, y el presidente del Comité de Comercio del Senado incluso contactó a la empresa para prevenir futuros problemas. En julio de 2020, tres personas fueron acusadas de la estafa. Estos cargos pusieron de relieve la creciente capacidad de las empresas y autoridades de análisis forense de blockchain para desenmascarar la identidad de los titulares de billeteras Bitcoin.

8. Ruta de la Seda

La Ruta de la Seda es una de las mayores fallas criptográficas por muchas razones. Por un lado, la Ruta de la Seda dejó una mala reputación que aún perdura en relación con el uso de criptomonedas para cometer delitos. La Ruta de la Seda era un mercado en línea que ofrecía productos sin censura. Como tal, rápidamente se convirtió en un paraíso para actividades ilegales.

Las autoridades arrestaron al fundador de Silk Road en una audaz redada en 2013. En el tribunal, se reveló que Robert Ulbricht facilitó ventas por valor de 1.2 millones de dólares en Silk Road. Estas ventas le reportaron más de 80 millones de dólares en ganancias. Sin embargo, es probable que nunca gaste esos fondos, ya que Ulbricht fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

9. Monte Gox

Ninguna lista de fracasos criptográficos podría estar completa sin una mención del intercambio Mt.Gox. Este ataque masivo ocurrió hace una década y todavía ha dejado a muchos en el mercado tambaleándose por las pérdidas hasta el día de hoy. Mt. Gox cerró sus puertas en febrero de 2014 tras ataques masivos.

En ese momento, Mt.Gox era responsable del 70% de todas las transacciones de Bitcoin. Lo que hace que esto sea un gran fracaso, además de las pérdidas masivas, fue cuánto tiempo duró el hackeo antes de que se notara. Durante semanas, los piratas informáticos robaron 850,000 Bitcoin, lo que provocó un criptoinvierno de dos años. Lamentablemente, la mayoría de los comerciantes nunca han recibido ninguna compensación por estas pérdidas hasta el día de hoy.

10. Hackeo de la red Ronin

La cadena lateral de Ethereum, Ronin Network, perdió 620 millones de dólares en marzo de 2022 después de que un pirata informático adquiriera cinco claves de validación a partir de ataques de phishing de empleados. Luego, el hacker aprobó dos retiros masivos de 173,6000 ETH y 25.5 millones en USDC. Hasta el día de hoy, el hack sigue siendo uno de los mayores fracasos de DeFi en la historia y un ejemplo evidente de cuán efectivos se han vuelto los ataques de phishing.

Los fallos criptográficos son dolores de cabeza

Es imposible mejorar una tecnología sin fallos. Normalmente, estos fallos pueden provocar retrasos en el lanzamiento del producto u otros inconvenientes. Sin embargo, al operar con criptomonedas, pueden generar pérdidas masivas. Para evitar estos problemas, asegúrese de aprovechar las opciones sin custodia y utilice plataformas de confianza.

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