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Regulación

KuCoin bajo fuego por violaciones de la Ley de Secreto Bancario

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Actualizado

KuCoin, uno de los intercambios de activos digitales más grandes del mundo, es el último en ser criticado por las autoridades estadounidenses, supuestamente violando la Ley de Secreto Bancario, y más. Como era de esperar, el token nativo del intercambio 'KCS' ha flaqueado desde que se supo la noticia, cayendo un 14% en el día al momento de escribir este artículo.

Los cargos

Los anuncios hechos hoy involucraron no solo al intercambio sino también a dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang. El Departamento de Justicia está acusando a cada uno de varios cargos. derivados de lo siguiente y más.

  • Incumplimiento intencional de las medidas de cumplimiento ALD
  • Negligencia intencional de informes de actividades sospechosas
  • Falta de licencia requerida para operar como empresa transmisora ​​de dinero

Tal como está, la acusación indica que los fundadores todavía están en libertad.

Además, la La CFTC anunció cargos simultáneamente por sí solo, afirmando que KuCoin operó entre 2019 y 2023 en los Estados Unidos como un "intercambio ilegal de derivados de activos digitales", además de no implementar intencionalmente un programa KYC suficiente.

Comentario

Al anunciar los cargos, representantes de cada entidad gubernamental se tomaron el tiempo para comentar.

El Director de Cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley, declaró:

"Durante demasiado tiempo, algunos intercambios criptográficos extraterritoriales han seguido un manual ahora familiar al ofrecer productos derivados y afirmar falsamente las personas en los Estados Unidos no pueden usar sus plataformas, cuando en realidad, cualquier persona en los EE. UU. con tecnología de uso común puede comerciar sin proporcionar información básica de identificación del cliente...Como lo dejó claro La acción de la CFTC hoy y sus acciones de cumplimiento anteriores, el manual de la CFTC ahora también debería ser familiar: la CFTC cobrará a dicha entidad“Se trata de no registrarse en la CFTC y no cumplir con las reglas de la agencia que protegen a los clientes estadounidenses y previenen y detectan el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero”.

Mientras tanto, el fiscal federal Damian Williams declaró:

“Como alega la acusación de hoy, KuCoin y sus fundadores intentaron deliberadamente ocultar el hecho de que un número sustancial de usuarios estadounidenses estaban comerciando en la plataforma de KuCoin. De hecho, KuCoin supuestamente aprovechó su considerable base de clientes en EE. UU. para convertirse en uno de los derivados de criptomonedas y bolsas al contado más grandes del mundo, con miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones de dólares de volumen comercial anual. Pero las instituciones financieras como KuCoin que aprovechan las oportunidades únicas disponibles en Estados Unidos también deben cumplir con la ley estadounidense para ayudar a identificar y expulsar el crimen y los esquemas de financiamiento corruptos. KuCoin supuestamente decidió deliberadamente no hacerlo”.

Unirse a sus pares

Como se mencionó, KuCoin es solo el último intercambio centralizado que se encuentra bajo el fuego de las autoridades estadounidenses. En los últimos años, los siguientes gigantes de la industria se han encontrado en situaciones tan poco envidiables.

  • Kraken
  • Coinbase
  • Binance

Si bien los cargos cobrados en cada bolsa varían, está claro que si dichas entidades esperan continuar haciendo negocios en los Estados Unidos, algo debe cambiar. Ya sea que se modifiquen las regulaciones o se reduzcan los servicios ofrecidos, sólo el tiempo lo dirá.

Joshua Stoner es un profesional polifacético. Tiene un gran interés en la revolucionaria tecnología 'blockchain'.

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