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Nishad Singh 是谁?他在 FTX 担任什么角色?

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FTX 的 Nishad Singh 周二对美国刑事指控认罪,并同意配合对 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 的调查,后者被指控犯有 最大的金融欺诈案之一 在历史上。

就在上个月,美国检察官扩大了对 SBF 的起诉范围,在他本已很长的指控单上增加了四项罪名,包括共谋实施银行欺诈,使其刑事犯罪罪名增至 12 项。 此举使这位曾经的加密货币亿万富翁受到的指控总数达到 12 项。

除其他指控外,SBF 还被指控从 FTX 客户的资金中挪用数十亿美元,并误导投资者和贷方。 他对所有这些指控均表示不认罪,并将在未来某个时候出庭面临多项指控。 SBF 的开庭日期定于 2 年 2023 月 115 日。如果罪名成立,他将面临最高 XNUMX 年的监禁。

目前,SBF 已获得 250 亿美元的保释金。 据检察官称,SBF 从投资者那里筹集了至少 1.8 亿美元。

SBF 的失宠以及去年底从巴哈马引渡给加密货币行业带来了冲击,导致市场损失了数十亿美元。 这位30岁的人在他的交易平台崩溃后一夜之间失去了亿万富翁的地位。

辛格现在是 SBF 内部圈子中第三位同意与检察官合作处理针对他的案件的成员。 前高管卡罗琳·艾利森 (Carolyn Allison) 和王志晓 (Gary) Wang 此前都曾因欺诈相关指控认罪。

纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示:“今天的认罪再次表明,FTX 的犯罪行为范围广泛,后果严重。” “他们通过数十亿美元的欺诈行为震撼了我们的金融市场。 他们用数千万美元的非法秸秆竞选捐款腐蚀了我们的政治。 这些犯罪行为需要迅速而明确的正义,而这正是我们在纽约南区所寻求的。”

与此同时,辛格的律师安德鲁·戈德斯坦和拉塞尔·卡彭在一份声明中表示,这位前 FTX 高管已道歉。

“尼沙德对自己在这起事件中所扮演的角色深感抱歉,并愿意为自己的行为承担责任。 他希望尽一切努力为受害者谋福利,包括在本案中尽其所能协助政府。”律师们表示。

Nishad Singh 在 FTX 中的角色

Nishad Singh 是一位出生于印度的 27 岁的 SBF 核心成员,经营着他的 FTX 加密货币帝国。 他曾担任现已破产的加密货币交易所 FTX 的工程总监,并在面临日益严重的偿付能力问题时见证了财富的非凡转变。

谈及FTX问题,Singh表示,是在2022年中期,他得知Alameda Research正在从FTX借入数十亿客户资金。 Alameda Research 是一家对冲基金、加密货币交易平台,也是 FTX 的姐妹公司。 据报道,Alameda Research 欠 FTX 10 亿美元,而该加密货币交易所据信拥有超过 XNUMX 万债权人。

到 11 月,即 FTX 根据美国破产法第 XNUMX 章申请破产的两个月前,Alameda 显然无力偿还这些资金。 Singh 声称,他应 SBF 的要求操纵了 FTX 的收入,以便让该公司在投资者面前看起来更好一些。

辛格表示:“我对自己在这一切中所扮演的角色感到非常抱歉,”他补充说,他将放弃该计划的收益。 破产记录显示辛格从阿拉米达获得了 543 亿美元的贷款。

据路透社报道,辛格已承认六项重罪,包括电汇欺诈、共谋欺诈、共谋洗钱以及通过违反竞选财务法共谋诈骗美国。 对于这些指控,他面临最高 75 年徒刑。 他已缴纳 250,000 万美元的个人担保金而获释。

据 Coindesk 报道,辛格是这家拥有 30 年历史的 SBF 在巴哈马的豪华顶层公寓的九名室友之一,他们一起生活和工作。 SBF 在一篇博客文章中写道,辛格在高中时也是 SBF 弟弟的亲密朋友,该博文后来被删除。

根据他的 LinkedIn 个人资料,辛格就读于加利福尼亚州的 Crystal Springs Uplands 学校,并于 2017 年以优异的成绩从加州大学伯克利分校毕业,获得了电气工程和计算机科学学位。

在 2017 年 2019 月加入 Alameda Research 之前,他是 Facebook 的软件工程师,担任了五个月的初级职位。 阿拉米达任职大约两年后,Singh 于 XNUMX 年 XNUMX 月出任 FTX 工程总监。

通过政治捐款获得影响力

据检察官称,SBF 及其盟友滥用客户在 FTX 上的账户,以促进 Alameda Research 的业务运营、投资企业、充实自己,并试图购买对美国政客的影响力。

起诉书称,辛格被选为左倾团体捐款的主唱。 纽约州选举记录显示,辛格于107,000年28月2022日向纽约州民主党委员会捐款XNUMX美元。

辛格承认使用阿拉米达研究中心的资金以他的名义向政治候选人和政治行动委员会提供政治捐款,但没有提供捐款的详细信息。 据《华尔街日报》报道,他声称这些捐款旨在增强 FTX 和 SBF 的政治影响力。

辛格补充说,他同意捐赠者的立场,但没有选择候选人。 据 OpenSecrets 称,他在 8 年选举周期内向民主党政治行动委员会和竞选活动捐赠了 2022 万美元。

在上周公布的针对 SBF 的起诉书中,检察官进一步指控,该公司提供了 300 多笔政治捐款,试图影响有利于该公司的立法和法规。 这些捐款是以 FTX 两名员工的名义进行的,在起诉书中,这两名员工的名字分别为 CC-1 和 CC-2,根据联邦和州选举记录,这两名员工分别指向 Nishad Singh 和 Ryan Salame。

检察官表示,这些捐款是非法的,因为它们是使用“稻草”捐赠者或公司资金进行的。

SEC 提起民事诉讼

同一天,辛格认罪,美国证券交易委员会(SEC) 提交 针对他在长达数年的欺诈 FTX 股权投资者计划中所扮演角色的民事投诉。

该机构表示,辛格正在配合 SEC 对其他证券法违规行为以及与涉嫌不当行为相关的其他实体和个人进行的持续调查。

与此同时,纽约南区美国检察官办公室和商品期货交易委员会(CFTC)也宣布对辛格提出指控。 他已同意与 CFTC 解决此事。

根据 SEC 的投诉,辛格创建了允许 FTX 客户的资金转移到 Alameda Research 的软件代码,尽管 SBF 向投资者虚假保证 FTX 是一个安全的加密货币交易平台,并采取了精心设计的风险缓解措施来保护客户资产,阿拉米达只是另一个客户,没有任何特权。 诉状称,辛格知道或应该知道这些陈述是虚假和误导性的。

投诉进一步指控 Singh 积极参与欺骗 FTX 投资者。 此外,根据诉状,当FTX濒临崩溃时,辛格从FTX中提取了约6万美元用于自己的使用和开支,包括价值数百万美元的购房和向慈善机构的捐款。

“我们声称这是一次纯粹而简单的欺诈:一方面,FTX 向投资者兜售其所谓的有效风险缓解措施,另一方面,辛格先生及其共同被告却使用软件代码窃取客户资金。 SEC 执法部门主任 Gurbir S. Grewal 表示:“辛格帮助创建了这个项目。”

他接着说:我们证券法的一个支柱是,当公司及其代表选择谈论某个主题时,他们不能就对其投资决策至关重要的问题向投资者撒谎。 “对于加密资产证券来说确实如此,就像与任何其他证券一样,”格雷瓦尔说。

美国证券交易委员会的投诉指控辛格违反反欺诈规定,并寻求初步禁令以防止未来出现违反证券法的行为; 行为禁令,禁止辛格参与其个人账户以外的任何证券的发行、购买、发行或出售; 没收其非法所得; 民事处罚; 并禁止他担任官员和董事。

法官必须签署这项和解协议,并确定辛格必须支付多少罚款和没收非法所得,以及高管和董事禁赛的期限。

据当局称,辛格并未对自己的罪责提出质疑,该机构正在寻求赔偿、退款和永久禁止交易。

Gaurav 于 2017 年开始交易加密货币,从那时起就爱上了加密货币领域。 他对加密货币的一切兴趣使他成为一名专门研究加密货币和区块链的作家。 很快,他发现自己与加密货币公司和媒体机构合作。 他也是蝙蝠侠的忠实粉丝。

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