2021 年要避免的大型比特币骗局

今年给加密社区带来了可观的增长。 特别是，比特币已经恢复了大部分损失的价值，并且正在创下历史新高。 伴随着这种附加值而来的是一系列比特币骗局。 不幸的是，市场不受监管和私人性质使其成为寻求掠夺新投资者的诈骗者的理想选择。

比特币在进入牛市时往往会吸引大量关注。 这种关注有助于吸引新用户进入市场。 当新投资者缺乏识别常见比特币诈骗的经验时，包括假冒 ICO、可疑贸易团体和欺诈性交易所，就会出现问题。 分析人士一致认为，只有教育才能防止用户成为这些不断变化的计划的受害者。

比特币是永恒的

比特币的不变性和不可更改性意味着，一旦您将加密货币发送给另一个人，就不会退款或退款。 比特币的点对点性质使其成为此类交易的理想选择。 然而，新用户更有可能没有意识到这一事实，并将他们的加密货币视为在消费

通过比特币新闻进行的比特币诈骗

信用卡上的法定货币或其他允许退款的金融工具。

2020 年——新旧比特币骗局的混合体

到目前为止，今年已经实施了一系列计划。 这些骗局从老式的经典欺诈一直到充斥着假冒公司的新行业。 以下是 2020 年需要避免的一些最流行的比特币诈骗。

连锁信

连锁信是最古老的骗局之一。 在这种情况下，有人会向您发送一封随机信件，声称如果您将此消息转发给其他人，您将获得丰厚的奖励。 当然，你需要投入一点钱才能成为“合格”为了这些神秘的利润。 最近，连锁信已经从基于西联汇款和速汇金的方案转变为基于加密货币的替代方案。

连锁信主要针对长辈。 他们经常承诺提供某种形式的宗教捐赠或其他精神祝福，以激励老年人参与骗局。 可悲的是，这些骗局可能是老年人接触比特币的最初方式之一。 为了避免损失，切勿向您不认识的人或您认为可疑的公司发送资金。

社交媒体黑客

今年，黑客们肆无忌惮地实施了 社交媒体黑客。 在该事件中，黑客控制了 Twitter 的后端，从而获得了多个高价值帐户的访问权限。 一旦他们有权访问这些账户，他们就开始发帖表示，他们将匹配所有通过比特币进行的捐款。

后来有消息称 Twitter 员工遭到黑客攻击。 这使黑客能够进入开发人员所谓的“上帝模式”。 疯狂的是，黑客甚至访问了前总统奥巴马的帐户和其他政府官员。 总共价值 121,000 美元的比特币被盗。

埃隆·马斯克 (Elon Musk) 比特币骗局 Twitter 黑客攻击 2020

交易所诈骗 – 比特币诈骗

交易所诈骗是另一种在市场上势头强劲的欺诈行为。 交易所诈骗尤其残酷，因为它们往往会在欺骗投资者之前积累大量资金。 您永远不应该投资没有信誉良好的团队或业绩记录的交易所。 此外，您应该意识到不受监管的交易所会带来更大的风险。

2017 年发生了一个典型的假交易所骗取数百万美元的例子。总部位于韩国的 BitKRX 对当地投资者造成了严重破坏。 该公司以可笑的利润的虚假承诺来引诱用户。 每当交易所进入市场时其投资回报率与行业领先者不符，您就需要保持耐心。 让其他人通过艰难的方式找出该平台是否合法。 在交易所运行至少一年后，您现在可以假设它是合法的。

假ICO

按照同样的思路，假冒 ICO 是市场上的一个真正问题。 2017 年，这些诈骗项目的推出呈爆炸式增长。 一份报告显示，2017 年市场上诈骗 ICO 的总量高达 80%。 尽管如今这些数字要小得多，但国际上仍然存在大量假冒 ICO。

在虚假 ICO 骗局中，欺诈者会使用具有虚假 ICO 详细信息的网站向不知情的用户宣传该项目。 该网站通常会向那些渴望赚取利润的新用户承诺月亮和星星。 然后，这些网站指示用户将资金存入受感染的钱包。 一旦你的比特币被发送，你就很明显被骗了。

假冒 ICO 是一个大问题，因为它们频繁发生，并使投资者损失数百万美元。 例如， 大硬币 通过其中一项蒙面活动从客户那里窃取了 6 万美元。 该平台通过宣传其功能和迄今为止的技术进步，欺骗用户投资假加密货币。 然而，一旦资金到达 Big Coin 的钱包，它们就会立即转入他们的个人银行账户。

DeFi 地毯拉手

最近，围绕 DeFi 市场的炒作颇多。 这些平台引入了新协议，使用户无需交易硬币即可获得加密货币利润。 DeFi 寻求利用去中心化方法和区块链技术重塑传统金融系统。 这项技术令人兴奋，因为它使用户能够通过将加密货币借给其他用户等任务来赚取利润。

毫不奇怪，所有这些炒作都让鲨鱼盘旋。 该行业内已经出现了大量的拉动。 地毯拉动是指一家公司接受您的资金承诺提供服务或利润作为回报，但在履行承诺之前突然消失。

迄今为止，已经有无数的 DeFi 地毯拉 今年。 Amplyfi.money 从投资者那里筹集了 2,500 个 ETH，然后神奇地消失得无影无踪，成为了该行业的头条新闻。 可悲的是，他们并不孤单，Burn Vault Finance ($BFV) 也做了同样的事情。 今年已经发生了 20 多起备受瞩目的 DeFi 退出骗局。

DeFi 的声名鹊起，为那些试图利用高额利润和新技术带来的 FOMO 心理的欺诈者创造了完美的场景。 新投资者必须保持格外勤奋。 在您 DYOR 并对项目的寿命充满信心之前，切勿投资 DeFi 平台。

云挖矿计划 – 比特币诈骗

云挖矿诈骗是窃取新用户比特币的最古老但最有效的方法之一。 在典型的云挖矿骗局中，一家公司要求您投资比特币。 作为回报，您将获得平台算力的份额。 这种算力应该用于开采比特币，并在所有矿池成员之间分配利润。

然而，这些基金只向早期投资者支付费用。 这样，该平台在一段时间内似乎是合法的。 为了刺激更多的参与，这些平台将承诺令人难以置信的回报和协议，例如终身合同。 一旦平台获得了足够的利润，该网站突然在您所在的地区无法访问。 最广为人知的云挖矿骗局之一发生在 2019 年。

在这起事件中，三名男子因通过BitClub网络实施722亿美元的加密货币诈骗而被捕。法庭文件显示，该团伙向投资者募集资金，以换取加密货币矿池的股份。更糟糕的是，他们还奖励那些招募新投资者的投资者。

硬件钱包失窃

硬件钱包诈骗是最令人悲伤的诈骗之一，因为这意味着有人在收入被盗时不遗余力地保护自己的加密货币。 硬件诈骗有多种不同的形式。 在一种情况下，诈骗者向用户出售硬件钱包，并将秘密助记词隐藏在刮刮卡下。 钱包的说明要求用户使用种子密钥进行设置。

一旦钱包设置完毕，黑客就可以从全球任何地方访问它并在几秒钟内耗尽资金。 这 骗局 已经让不止一位比特币投资者失去了辛苦赚来的聪。 还有硬件钱包诈骗，其中钱包来自未经认可的公司。 这些钱包在存款后将您的资金发送到另一个钱包。

硬件钱包诈骗

避免这种骗局的最佳方法是只从信誉良好的提供商处购买钱包。 您永远不应该购买二手硬件钱包，甚至不应该从其他来源（例如 eBay）购买硬件钱包。 如果您认真考虑保护您的加密货币，您可能不应该在二手市场上购买保护措施。

假矿机——比特币诈骗

该行业似乎正在兴起的另一个骗局是假矿机供应商。 每当比特币的价值上涨时，这些骗子就会用新的、令人兴奋的采矿设备进入市场，并承诺带来不可能的回报。 在某些情况下，他们会向您发送无法工作或性能严重不佳的硬件。

这些黑客最近扩大了他们的攻击范围。 在某些情况下，他们会破坏市场上的信誉良好的帐户，例如 如阿里巴巴 并开始销售有缺陷的产品。 然后，大多数用户会回顾卖家的辉煌历史，并认为公司不会因为不正当的比特币交易而拿自己的声誉冒险。 然而，后来透露该公司失去了对其市场的控制。

避免这种骗局的最简单方法是直接从制造商那里购买矿机。 此外，在平台直接接受加密货币之前，您永远不应该使用比特币在 eBay、亚马逊、阿里巴巴或其他在线市场上购买任何产品。

要避免的大型比特币骗局——了解就成功了一半

现在您对 2020 年最常见的比特币诈骗有了更好的了解，您已准备好确保您的加密货币安全。 永远不要放松警惕，始终保持强大的安全协议。 如果你做了这些事情，你一定会看到你堆积的聪在你钱包的安全中变老。