Risico-investeringen
Investeren in Chainalysis | Hoe pre-IPO-aandelen kopen (2025)
Securities.io hanteert strenge redactionele normen en kan een vergoeding ontvangen voor beoordeelde links. Wij zijn geen geregistreerde beleggingsadviseur en dit is geen beleggingsadvies. Bekijk onze affiliate openbaarmaking.

Chainalysis blijft een van de grootste aanbieders van blockchain-data en forensisch onderzoek. tools. De services zijn gebruikt door bedrijven, beurzen, investeerders en overheidsfunctionarissen. Naarmate het project zijn gebruikersbasis en functies blijft uitbreiden, is de vraag naar pre-IPO-aandelen sterk gestegen. Hier volgt een blik op de risico's, beloningen en stappen die nodig zijn om pre-IPO-aandelen van Chainalysis te verwerven.
Wat is Chainalysis?
Chainalysis werd in 2014 gelanceerd als een blockchain-dataprovider. Het in New York gevestigde bedrijf werd opgericht door Michael Gronager, Jan Møller en Jonathan Levin om meer transparantie te bieden aan de opkomende blockchainsector. Destijds dachten velen dat blockchain-activa anoniem waren, wat leidde tot een vraag naar forensisch onderzoek door wetshandhavingsinstanties en overheidsfunctionarissen.
Tegenwoordig is Chainalysis de grootste blockchain forensische dataprovider. Het platform biedt derden direct inzicht in trends, accountactiviteit, mogelijke illegale handelingen, marktkansen en meer. Als zodanig is het een cruciaal onderdeel van meerdere organisaties vandaag de dag.
De vraag naar Chainalysis-diensten is blijven stijgen, samen met de uitbreiding van de blockchainmarkt. Het heeft een cruciale rol gespeeld bij het helpen van bedrijven om trends en nieuwe kansen te bepalen. Daarnaast heeft het bedrijf een belangrijke rol gespeeld bij het introduceren van standaard auditpraktijken in de blockchainsector.
Chainalysis heeft veel steun van overheidsinstanties en wordt gebruikt als primaire manier om cryptotransacties, hacks, potentiële scams, fraude en illegale activiteiten te onderzoeken. Naast het traceren en onthullen van illegale activiteiten, helpen Chainalysis-tools wetshandhaving gestolen fondsen te herstellen. Hier zijn slechts enkele overheidsinstanties die Chainalysis gebruiken:
- Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI),
- Federal Reserve van de Verenigde Staten
- Drugshandhavingsinstantie (DEA),
- Strafrechtelijk onderzoek door de Internal Revenue Service (IRS),
- Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën
- Britse National Crime Agency.
- Zuid-Koreaanse Nationale Inlichtingendienst.
Historische financieringsrondes
Samenvatting van Chainalysis-financieringsrondes
- Totale financiering: Chainalysis heeft $ 538 miljoen opgehaald in 10 financieringsrondes
- Grootste ronde: De grootste ronde voor Chainalysis was een Series F-financieringscampagne die in mei 2022 werd gelanceerd en die $ 170 miljoen opbracht
- investeerders: Chainalysis heeft financiering ontvangen van 43 investeerders, waaronder 42 institutionele en 1 angel
- Laatste ronde: De laatste serie F-financiering vond plaats op 10 mei 2022, waarmee $ 170 miljoen werd veiliggesteld voor verdere exploitatie.
Overzicht van financieringsrondes
- 2 zaadrondes
- 4 vroege rondes
- 4 Late-Stage Rondes
Belangrijkste investeerders:
Verschillende high-level VCs namen deel aan de financieringsrondes van Chainalysis. Enkele opvallende deelnemers waren Accel, Benchmark en Rabbit Capital.
Financieringsgegevens zijn afkomstig van Tracxn.
Waarom investeren in Chainalysis?
Er zijn veel redenen waarom investeren in Chainalysis zinvol is. Ten eerste staat het bedrijf op nummer 1 tussen 211 concurrenten. Daarnaast is het gepositioneerd als de primaire optie in een markt die de komende tien jaar een enorme groei zal doormaken. Als zodanig is er veel vraag naar de diensten en zal het gebruik ervan alleen maar toenemen naarmate de tijd vordert.
Chainalysis verbetert voortdurend zijn blockchain-analysemogelijkheden, wat het bedrijf heeft geholpen marktleider te blijven. Als pionier in de blockchain-forensische industrie heeft het bedrijf meerdere onderscheidingen ontvangen voor zijn toewijding aan uitmuntendheid. Deze beloningen omvatten Fast Company's Top 10 Most Innovative Joint Ventures (2022)Awards en meer.
Beleggers voelen zich aangetrokken tot Chainalysis vanwege:
Nieuw niveau van traceerbaarheid
Het gebruik van cryptovaluta neemt toe en deze groei heeft geleid tot een sterke vraag naar trackingdiensten. Er zijn nu hele wetshandhavingsafdelingen die zich toeleggen op het ontrafelen van het wirwar van blockchaintransacties wanneer deze verband houden met fraude of andere illegale activiteiten. Chinanalysis biedt nauwkeurige en precieze tools waarmee deze groepen fraude, witwassen en andere potentiële scenario's met een hoog risico kunnen onderzoeken.
Afhankelijkheid van Web3-gegevens neemt toe
De Web3-economie zal de komende jaren een recordgroei doormaken en Chainalysis is perfect gepositioneerd om de data te leveren die nodig zijn om deze digitale revolutie te voeden. Nieuwe bedrijven zullen vertrouwen op Chainalysis om tijdig blockchaindata te verzamelen, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen.
Voordeel van de eerste verhuizer
Chainalysis is de belangrijkste blockchain-onderzoeksoptie sinds de begindagen van de cryptomarkt. Het bedrijf is samen met de blockchain-ruimte gegroeid en heeft de evolutie ervan meegemaakt van basiscryptocurrencies zoals Bitcoin naar geavanceerde multi-netwerk-, gen-4- en DeFi-opties. Als zodanig is het de logische oplossing voor degenen die gedetailleerde gegevens van een gerenommeerde bron zoeken.
Kritieke component van de markt.
Duizenden organisaties en projecten vertrouwen op Chainalysis-data om te kunnen opereren. Deze bedrijven wenden zich tot het bedrijf voor marktinzicht in trends, nieuwe technologie en andere essentiële componenten om hun bedrijfsmodellen te helpen structureren. Naarmate de vraag naar deze marktinzichten toeneemt, zal ook de vraag naar Chainalysis-services toenemen.
Zorgen over naleving
Bij het betreden van de blockchainsector hebben nieuwe bedrijven behoefte aan compliance consulting. Chainalysis biedt deze services op internationale schaal, waardoor het de ideale optie is voor bedrijven die cryptoservices, tokens en producten wereldwijd willen lanceren.
Hoe u Chainalysis-aandelen vóór de beursintroductie kunt kopen.
Er zijn geen aanwijzingen dat Chainalysis binnenkort naar de beurs wil met zijn activiteiten. Als het bedrijf de stap echter zet, zal er zeker veel vraag zijn naar pre-IPO-aandelen, die een lagere waardering hebben, wat de deur opent voor hogere ROI's. Het is opmerkelijk dat pre-IPO-aandelen bestaan voordat het bedrijf naar de beurs gaat. Ze worden vaak aangeboden aan werknemers, insiders, seed investors en leidinggevenden.
1. Pre-IPO secundaire marktplaats
Beleggers verkrijgen soms blootstelling aan particuliere bedrijven via secundaire markten, die aansluiten geaccrediteerde beleggers met vroege aandeelhouders, zoals werknemers, durfkapitaalbedrijven of insiders, die hun aandelen willen verkopen vóór de beursgang van een bedrijf.
Investeringen vóór een beursgang bieden de mogelijkheid om te investeren tijdens de groeifase van een bedrijf, vaak tegen lagere waarderingen dan op de beurs. Deze kansen gaan echter gepaard met belangrijke overwegingen:
Verkiesbaarheid:Voor secundaire markten moet u doorgaans een erkende belegger zijn. Dit betekent dat u aan bepaalde inkomens- of vermogensdrempels moet voldoen.
Liquiditeitsrisico:Privéaandelen zijn doorgaans illiquide totdat het bedrijf naar de beurs gaat of wordt overgenomen. Dit betekent dat u ze mogelijk meerdere jaren, of zelfs voor onbepaalde tijd, moet aanhouden.
Als u aan de voorwaarden voldoet en de risico's accepteert, bieden verschillende platforms toegang tot pre-IPO-kansen:
Globaal smeden: Een van de grootste private aandelenmarkten, die aandelen aanbiedt in startups in een vergevorderd stadium zoals SpaceX, Stripe en Databricks. Minimumbedragen beginnen meestal rond de $ 100,000.
AandelenZen: Een populair platform waar geaccrediteerde investeerders kunnen investeren in particuliere bedrijven met een minimuminleg van slechts $ 5,000. Eerdere aanbiedingen waren onder andere bedrijven als Discord en UiPath.
Rainmaker Securities: Een full-service broker die helpt bij het vinden en onderhandelen over de verkoop van privé-aandelen, inclusief kansen bij bedrijven als OpenAI, Stripe en Palantir.
Hallo: Een nieuwer platform met live bied-/laatprijzen voor honderden particuliere bedrijven. Transparant en met lage kosten, met minimumbedragen vanaf ongeveer $ 25,000.
Microventures:Biedt gebundelde toegang tot bedrijven in de laatste fase via speciale voertuigen (SPV's), waaronder eerdere investeringen in SpaceX en Instacart.
AandelenBee:Hierdoor kunnen investeerders aandelenopties voor werknemers bij startups financieren, vaak tegen gereduceerde waarderingen, met een minimumbedrag van ongeveer $ 10,000.
Vergroten:Een digitaal-primaire marktplaats die real-time prijzen toont voor aandelen vóór de beursgang. Deze marktplaats richt zich op technisch onderlegde investeerders en biedt lagere transactiekosten.
- StartEngine Privé: Dit platform, dat eind 2023 werd gelanceerd, biedt geaccrediteerde investeerders toegang tot Regulation D-aanbiedingen in bedrijven die zich in een later stadium bevinden en door durfkapitaal worden gefinancierd. In de eerste negen maanden genereerde het een omzet van $ 16.5 miljoen, met gemiddelde investeringen van rond de $ 32,000.
belangrijk: Voer altijd grondig onderzoek uit en raadpleeg een financieel adviseur voordat u investeert in aandelen van een besloten vennootschap.
2. Private Equity-verkopen
Venture capital-bedrijven werken met geaccrediteerde investeerders wanneer zij voldoen aan hun minimale investeringsvereisten. U moet een vermogend individu zijn en uw investering zal aanzienlijk hoger zijn dan die van andere opties. Opvallend is dat deze optie vaak langetermijnverbintenissen omvat die vereisen dat u de aandelen tot de IPO aanhoudt.
3. Verkoop van werknemersaandelen
Verkoop van werknemersaandelen is een andere manier om uw handen te leggen op pre-IPO-aandelen. Opvallend is dat bedrijven hun werknemers vaak aandelen verstrekken als onderdeel van hun compensatiepakketten. Met behulp van brokers kunt u toegang krijgen tot deze beleggingen en ze rechtstreeks van de houder kopen.
Risico van het kopen van aandelen vóór de beursgang
Er zijn verschillende risico's waar u rekening mee moet houden voordat u investeert in pre-IPO-aandelen. Ten eerste hebben deze aandelen veel minder liquiditeit dan post-IPO-opties. In veel gevallen kunt u uw aandelen niet verkopen totdat het bedrijf naar de beurs gaat. Het kan dus jaren duren voordat u uw liquiditeit uit deze investering haalt.
Waarderingen veranderen
Een andere overweging is dat de waardering van bedrijven drastisch kan veranderen door de jaren heen, gebaseerd op hun acties, producten en markten. U moet er rekening mee houden dat de huidige waardering van een bedrijf waarde kan verliezen of winnen vóór de officiële IPO.
Waardering van Chainalysis en toekomstige IPO
Momenteel heeft Chananalysis een waardering van $ 8.6 miljard, meer dan het dubbele van de laatste evaluatie ($ 4.2 miljard), uitgevoerd in juni 2021. Sinds de lancering is de vraag naar Chainalysis-tools gestegen. Tegenwoordig heeft het project +900 professionals in dienst en heeft het extra kantoren in Dubai. De toewijding om transparantie te bieden aan de blockchain-ruimte omvat het publiceren van inzichtelijke gegevens, waaronder de jaarlijkse Rapport over cryptocriminaliteit.
Nu overheden zich wenden tot blockchainoplossingen om hun fiatvaluta's aan te vullen, zal de vraag naar Chainalysis-diensten ongetwijfeld omhoogschieten. Bovendien zal de toename in andere sectoren van de markt, zoals de Play-to-Earn- en DeFi-sectoren, de vraag verder aanjagen. Als zodanig zal Chainalysis een cruciaal onderdeel van de markt blijven in de toekomst.
Als Chainalysis naar de beurs zou gaan, zou de IPO een aanzienlijke deelname van verschillende investeerders wereldwijd zien. Degenen die het geluk hadden om pre-IPO-aandelen te krijgen, zouden het meeste te winnen hebben bij de manoeuvre, aangezien zij de grootste winstmarges zouden genieten.
Conclusie
Investeren in Chainalysis opent de deur voor toekomstige rendementen. Zoals bij elke investering zijn er risico's om rekening mee te houden. Chainalysis biedt eigen tools en services die het onderscheiden van de concurrentie. Bovendien, als het eerste en toonaangevende blockchain forensisch bedrijf, vervult het een cruciale rol als een baanbrekende kracht binnen de industrie. Al deze factoren maken Chainalysis het bekijken waard.
Disclaimer: Dit artikel is alleen ter informatie en vormt geen financieel, juridisch of beleggingsadvies. Pre-IPO-aandelen zijn doorgaans alleen beschikbaar voor geaccrediteerde beleggers en brengen aanzienlijke risico's met zich mee. Voer altijd grondig due diligence uit en raadpleeg een financieel adviseur of juridisch expert voordat u beleggingsbeslissingen neemt.