Global Regulator Roundup – FTX/Voyager-deal mogelijk opgeschort, AML/KYC-optreden in Japan en een crypto-belastingherziening in Frankrijk

Nu digitale activa op mondiale schaal kunnen worden gebruikt, moeten toezichthouders van over de hele wereld beslissen hoe zij de opkomst ervan op de voorgrond willen aanpakken. Hierna volgen enkele recente ontwikkelingen die licht werpen op de manier waarop verschillende landen deze taak benaderen.

Een Texaans onderzoek – FTX US

FTX was in 2022 een van de grootste namen binnen de sector van digitale activa. Terwijl een overvloed aan bedrijven moeite heeft gehad om het hoofd boven water te houden tijdens de marktdaling, vaak als gevolg van de gevolgen van de ineenstorting van TerraForm, heeft FTX gekapitaliseerd door verschillende bedrijven over te nemen en te redden. gedurende deze tijd. Dit betekent echter niet dat FTX onderweg niet op zijn eigen wegversperringen is gestuit. Er wordt nu aangenomen dat FTX wordt onderzocht door de Texas State Securities Board (TSSB), waarbij de toezichthouder stelt dat de beurs de effectenwetten heeft overtreden door het aanbieden van een 'rendementdragend' product.

In een recente aanvraag met betrekking tot Voyager Digital verklaarde TSSB-directeur Handhaving, Joseph Rotunda, dat: “FTX Trading, samen met West Realm Shires Services Inc. dba FTX US (“FTX VS“), biedt mogelijk niet-geregistreerde effecten aan in de vorm van rendementsdragende rekeningen aan inwoners van de Verenigde Staten.”  Hij gaat door, “Deze producten lijken op de rendementdragende depositorekeningen die worden aangeboden door Voyager Digital LTD et al., en de Enforcement Division doet nu onderzoek naar FTX Trading, FTX US en hun opdrachtgevers, waaronder Sam Bankman-Fried.”

Vanwege deze potentiële schending van de effectenwetten is Rotunda van mening dat de aankoop van de resterende activa van de Voyager niet mag worden toegestaan ​​totdat een volledig onderzoek is afgerond. Hij zegt: “FTX US mag niet worden toegestaan ​​de activa van de schuldenaar te kopen, tenzij of totdat de Securities Commissioner de gelegenheid heeft om te bepalen of FTX US de wet naleeft.”

Japan naar 'Beef-Up' AML/KYC

Ondertussen, in Japan, recentelijk lokaal meldt hebben aangegeven dat er binnenkort wijzigingen kunnen komen in de AML/KYC-wetten in het land. Naarmate digitale activa aan populariteit winnen, is het aantal misdaden waarbij het gebruik ervan betrokken is, enorm toegenomen. Het is deze piek die de aandacht van de regering heeft gevestigd op de geldovermakingsindustrie en het witwassen van geld.

Voorgestelde veranderingen zouden hogere boetes mogelijk maken, en de mogelijkheid om activa van zowel individuele investeerders als bedrijven te bevriezen. Bovendien wordt ook aangenomen dat, als ze worden doorgevoerd, de genoemde veranderingen tot meer transparante KYC-praktijken tussen beurzen zullen leiden. Dergelijke bedrijven zullen informatie moeten delen met toezichthouders, zoals klantnamen en het volgen van adressen/transacties.

Frankrijk gaat de crypto-belastingwetten opnieuw evalueren

Door de jaren heen hebben verschillende landen grootse visies gehad op een toekomst waarin ze knooppunten zouden worden voor de snelgroeiende blockchain-sector – een van die landen is Frankrijk. Het is nu zo geweest aangekondigd Minister van Financiën, Bruno Le Maire, dat de belastingregels van het land met betrekking tot cryptocurrencies de komende maanden zullen worden herzien.

Na te hebben verklaard dat Frankrijk dat wil, “…het Europese middelpunt van het crypto-ecosysteem zijn”, erkende Le Maire specifiek een drietal angsten die vermeden moeten worden om dit doel te bereiken, zie anders a 'verstikkend' van de branche.

• Angst voor innovatie
• Angst voor concurrentie
• Angst voor decentralisatie

Met betrekking tot crypto-belastingen maakte Le Maire duidelijk dat Frankrijk dergelijke digitale activa niet op dezelfde manier beschouwt als aandelen. Het is om deze reden dat het land van plan is om “…gebruik het jaar 2023 om de reflectie met alle betrokken spelers te verdiepen, om te bepalen of nieuwe aanpassingen aan de belastingwetgeving nodig zijn.”

Met name industriegiganten als Binance en Crypto.com hebben hun aanwezigheid in Frankrijk het afgelopen jaar enorm vergroot, waarbij laatstgenoemde aankondigen dat het land binnenkort zijn Europese hoofdkwartier zal spelen.