I 5 “peggiori” ostacoli nel mondo delle criptovalute

Con il continuo aumento della popolarità delle criptovalute, c’è stato un afflusso di nuovi investitori che desiderano essere coinvolti nel mercato. Con ciò, anche le truffe sui punteggi e le tirate di tappeto sono emerse nello spazio.

Secondo un rapporto del 2022 della società di monitoraggio dei rischi blockchain Solidus Labs, più di 117,000 token truffa sono stati distribuiti nel corso dell'anno fino a dicembre, con un aumento del 41% rispetto al 2021. Di fatto, ogni ora vengono rilevati 15 nuovi token truffa e quasi 2 milioni di investitori hanno perso fondi a causa di ritiri.

Cosa sono i Rug-Pull?

I rug pull sono un tipo di truffa in ambito criptovalutario in cui il team o il fondatore di un progetto abbandona il progetto e scompare improvvisamente, portando con sé tutti i fondi investiti e lasciando gli investitori senza un soldo. Naturalmente, spesso si verifica con poco o nessun preavviso. Questo di solito accade dopo che un progetto ha raccolto molti soldi.

Purtroppo, i rug pull sono fin troppo comuni nel mondo delle criptovalute. Possono anche essere molto difficili da individuare prima che sia troppo tardi. Ecco perché è importante fare ricerche prima di investire in qualsiasi progetto e prestare attenzione a qualsiasi campanello d'allarme.

Se pensi che possa verificarsi un pull pull, la cosa migliore da fare è uscire il prima possibile e ridurre le perdite. Quando fai la tua ricerca, non fare affidamento nemmeno sulle sponsorizzazioni degli influencer.

Di recente, Coffeezilla (alias Stephen Findeisen), un investigatore di YouTube sulle "truffe" legate alle criptovalute, ha pubblicato su Twitter di aver ingannato il lottatore di MMA Bellator Dillon Danis, convincendolo a promuovere un falso link a un progetto NFT che ha indirizzato i fan a una pagina web che descriveva in dettaglio tutte le sue "truffe" passate.

In un tweet, Coffeezilla ha rivelato che lui e il suo team hanno pagato a Danis 1,000 dollari per pubblicare un post sul progetto senza rivelare che si trattava di una pubblicità, una clausola applicata dalla Securities and Exchange Commission (SEC). Il suo post scriveva la parola "truffa" con la prima lettera delle ultime quattro parole.

Il team di Coffeezilla ha fornito a Dannis un link al post che avrebbe permesso agli utenti di coniare un nuovo progetto crypto. Tuttavia, li ha indirizzati a un sito web con la scritta "Sei stato truffato da Dillon Danis?" e che mostrava i precedenti progetti crypto di Dillon, da lui promossi per denaro. Il sito web includeva anche grafici che illustravano come molti dei progetti finanziati da Danis perdessero valore subito dopo i suoi tweet.

Questo dimostra che non bisogna fidarsi ciecamente dei progetti crypto promossi dagli influencer, poiché spesso vengono pagati per promuoverli e i loro post non sono sempre accurati o imparziali. È importante fare le proprie ricerche prima di investire in qualsiasi criptovaluta e non affidarsi alle opinioni degli influencer.

I peggiori colpi di scena

Diamo ora un'occhiata ad alcuni dei peggiori ribassi che si possono osservare in ogni area del settore delle criptovalute.

1. OneCoin

Il più grande schema Ponzi di criptovaluta, OneCoin, ha raccolto 4 miliardi di dollari e ha derubato persone di miliardi di dollari promettendo agli investitori rendimenti sui loro investimenti in criptovalute e presentando la società come un'attività legittima.

La fondatrice bulgara di OneCoin, Ruja Ignatova, è scomparsa nell'ottobre 2017 senza lasciare traccia ed è ricercata dalle autorità statunitensi per frode e associazione a delinquere. Attualmente è l'unica donna nell'elenco degli indagati dell'FBI. Elenco dei dieci più ricercati e una delle 11 donne che siano mai apparse su di esso. Se condannata, rischia fino a due decenni di carcere.

Secondo i documenti del tribunale, ha ingannato vittime ignare, che ha descritto come "stupide", sottraendo miliardi di dollari, sostenendo che OneCoin sarebbe stato il "killer di Bitcoin", mentre l'attività principale dell'azienda era la vendita di materiale didattico. La moneta non era nemmeno scambiata attivamente e non esisteva una blockchain. La valuta era invece basata su un server SQL.

Dopo la scomparsa di Ignatova, suo fratello, Konstantin Ignatov, ha preso il controllo ma è stato arrestato nel 2019 e alla fine dichiarato colpevole di frode e riciclaggio di denaro.

2. Todice

Fondato nel 2017, Thodex era un exchange di criptovalute turco scomparso nell'aprile 2021 con fondi degli investitori per un valore di oltre 2 miliardi di dollari. All'epoca, Faruk Fatih Özer, fondatore e CEO dell'exchange ormai defunto, dichiarò che l'attività era stata interrotta a causa di attacchi informatici e che il denaro degli investitori era al sicuro prima della scomparsa.

Nel 2021, la Turchia ha avviato un'indagine su Özer per sospetto di frode e fondazione di un'organizzazione criminale, ha arrestato decine di dipendenti di Thodex e sequestrato i computer dell'azienda. L'Interpol ha inoltre emesso un avviso di polizia, chiedendo a tutte le forze di polizia del mondo di localizzarlo e arrestarlo.

Nel settembre 2022, Özer è stato arrestato nella città albanese di Valona. Secondo la società di analisi blockchain Chainanalysis, circa il 90% del valore totale perso a causa dei pull pull nel 2021 è stato attribuito proprio a questo scambio centralizzato fraudolento.

Secondo i rapporti locali, i pubblici ministeri chiedono una pena detentiva di 40,564 anni per tutte le parti coinvolte, compreso Özer, poiché nell'accusa sono incluse oltre 2,000 persone come querelanti.

3. AnubisDAO

Questo progetto di dog coin ha raccolto 60 milioni di dollari in ETH (13,597 ETH) dagli investitori in cambio di token ANKH nativi. Nemmeno dopo 24 ore dall'inizio del progetto, i finanziamenti e i fondi nel pool di investimento sono stati inviati a un indirizzo diverso e non sono mai stati recuperati.

Senza liquidità rimasta per lo scambio della moneta, il tappeto ha fatto crollare a zero il prezzo del token ANKH.

AnubisDAO si è pubblicizzato come un fork di OlympusDAO, una valuta di riserva decentralizzata sostenuta da vendite di obbligazioni e fornitori di liquidità. Al momento del suo lancio, il team ha iniziato con un server Discord e un account Twitter ora inattivo, ma nessun sito Web o white paper, e i suoi sviluppatori utilizzavano pseudonimi.

"AnubisDAO dovrebbe fungere da monito per gli investitori che valutano opportunità simili. La lezione più importante è evitare nuovi token che non siano stati sottoposti a un audit del codice", ha affermato Chainalysis nel suo rapporto del 2021 sui crimini legati alle criptovalute.

4. Gettone del gioco dei calamari (SQUID).

Uno dei peggiori colpi di scena nel mondo delle criptovalute è stato il progetto Squid Game (SQUID) Web3, lanciato da un influencer su Binance SmartChain nel 2021 e pubblicizzato attraverso un'enorme copertura stampa. Secondo Solidus Labs, il 12% di tutti i token della BNB Chain sono truffe.

Sfruttando la popolarità dell'omonima serie Netflix, il token Squid Game ha raccolto 3.3 milioni di dollari dagli investitori. Gli sviluppatori hanno poi prosciugato i pool di liquidità di SQUID e si sono impossessati dei fondi degli utenti.

Nel suo rapporto, Solidus Labs ha osservato che il token Squid Game è stato l'esempio più famoso dell'exploit honeypot, che richiedeva un contratto esterno nel suo contratto di distribuzione, facendolo sembrare una moneta meme in rapida crescita a molti utenti.

Il progetto aveva un sito web, ma era pieno di errori grammaticali e di un meccanismo anti-dumping. Uno streamer di Twitch ha colto il momento in diretta streaming, in tempo reale, che ha mostrato la capitalizzazione di mercato della moneta crollare da 2.2 trilioni di dollari a quasi zero in un istante. Al momento in cui scriviamo, SQUID è scambiato a 0.0096 dollari, in calo di oltre il 96% rispetto al suo massimo storico.

5. NFT del pianeta delle scimmie mutanti (MAP).

Lo sviluppatore della collezione NFT Mutant Ape Planet (MAP), che è un'imitazione della popolare collezione NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC), ha guadagnato $ 2.9 milioni con un tappeto. Recentemente è stato arrestato e accusato di frode.

Aurelien Michel, un cittadino francese di 24 anni che vive negli Emirati Arabi Uniti, è stato preso in custodia dopo l'atterraggio all'aeroporto John F. Kennedy di New York. Secondo la denuncia, Michel e altri imputati anonimi hanno commercializzato il loro progetto NFT a potenziali acquirenti promettendo loro che i loro acquisti avrebbero comportato vantaggi come "premi, lotterie, accesso esclusivo ad altri asset di criptovaluta e il supporto di un portafoglio comunitario con fondi da essere utilizzato per commercializzare gli NFT. Gli sviluppatori hanno anche fatto vaghe promesse sull’acquisizione di “terra del metaverso”, ma nessuna di queste promesse si è concretizzata.

Una volta venduti tutti gli NFT, gli imputati avrebbero trasferito i fondi ad altri wallet sotto il controllo di Michel, il quale ha ammesso di aver effettuato il rug pull sul canale Discord della community con lo pseudonimo "James".

I dati on-chain suggeriscono che Michel ha rubato milioni di dollari da numerose altre frodi simili come Fashion Ape NFT e Crazy Camels, presunto importante analista blockchain ZachXBT.

Una Parola Finale

Come abbiamo visto, le manovre crittografiche sono tra i modi peggiori per perdere denaro nelle criptovalute. Nei rug-pull, gli sviluppatori pubblicizzano i loro progetti come legittimi e raccolgono fondi, ma invece di usarli a beneficio del progetto, intascano i soldi e scappano.

Sfortunatamente, non c’è quasi alcuna possibilità di ricorso per quegli investitori che sono stati ingannati dall’hype e si sono visti rubare i soldi a causa di un pull pull.

Pertanto, è importante prestare attenzione a qualsiasi rumore riguardante un nuovo progetto crittografico e fare sempre la dovuta diligenza su qualsiasi progetto a cui si è interessati. Assicuratevi di leggere il white paper del progetto e di fare ricerche sui membri del team per assicurarvi che siano affidabili.

Inoltre, cerca progetti sostenuti da organizzazioni o individui ben noti nello spazio crittografico. Questi progetti hanno meno probabilità di essere abbandonati, poiché c’è più da perdere per il team o per i fondatori.