5 Penyitaan Terbesar yang Menopang Cadangan Bitcoin AS

Presiden Donald Trump tertanda perintah eksekutif pada bulan Maret 2025, memerintahkan pembuatan cadangan Bitcoin strategis dengan tujuan memposisikan AS sebagai pemimpin di antara negara-negara dalam strategi aset digital pemerintah.

Dengan pesanan ini, Bitcoin (BTC ) is sedang dirawat sebagai aset cadangan. Saat ini, AS memiliki beberapa cadangan strategis berupa bahan-bahan utama dan sumber daya langka, termasuk emas, minyak mentah, farmasi, perlengkapan medis, dan senjata nuklir., Dan sekarang Bitcoin telah ditambahkan ke daftar ini.

Melalui Perintah Eksekutif, Presiden Trump telah mengarahkan Departemen Keuangan AS untuk mengelola dan memelihara hak asuh Bitcoin.

Tapi dari mana Bitcoin untuk cadangan itu berasal? Nah, pemerintah tidak akan melakukan pembelian baru, setidaknya belum. Menteri Keuangan dan Perdagangan telah telah diarahkan untuk mengembangkan strategi untuk memperoleh aset digital tanpa membebankan biaya tambahan pada pembayar pajak AS.

Untuk saat ini, cadangannya adalah sedang diciptakan menggunakan aset yang disita pemerintah dari para penjahat. Perintah eksekutif tersebut menyatakan:

"TStrategi Bitcoin Cadangan akan dikapitalisasi dengan bitcoin yang dimiliki oleh Departemen Keuangan yang telah disita sebagai bagian dari proses perampasan aset pidana atau perdata." 

Pada bulan Agustus lalu, Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan bahwa AS diperkirakan telah kehilangan Bitcoin senilai $15 miliar hingga $20 miliar. Pemerintah AS sebenarnya adalah pemegang Bitcoin terbesar, diikuti oleh Tiongkok, yang memiliki 194,000 BTC. 

Negara-negara lain seperti Inggris juga telah mengumpulkan sejumlah besar Bitcoin yang disita, Sementara Bhutan dan El Salvador telah aktif menambang dan/atau membeli mata uang kripto di pasar terbuka. Sementara itu, negara-negara seperti Republik Ceko dan Swedia, serta beberapa negara bagian AS, sedang mempertimbangkan membangun cadangan kripto strategis.

Meskipun pembelian Bitcoin baru tidak ada dalam gambar, ada kumpulan besar Bitcoin yang dipegang oleh entitas ilegal, menawarkan peluang besar bagi pemerintah. Sebenarnya ada lebih dari $75 miliar nilai kripto terkait dengan aktivitas terlarang di rantai itu dalam jangkauan penegak hukum, menurut penelitian oleh firma analisis blockchain Chainalysis.

Entitas ilegal memegang hampir $15 miliar dalam saldo on-chain pada tahun 2025, dengan Bitcoin menyumbang sekitar 75% darinya. Sementara itu, dompet yang telah menerima setidaknya 10% dari total dana mereka dari sumber kriminal menyimpan lebih dari $60 miliar. 

Chainalysis menemukan bahwa vendor dan administrator pasar darknet mengendalikan lebih dari $40 miliar.

Meskipun $75 miliar merupakan peluang besar, tidak semua dana langsung masuk ke pemerintah bahkan jika disita. Dalam kasus dan yurisdiksi tertentu, dana dapat ditahan untuk membayar kembali korban, menuntut pelaku kejahatan, atau mendukung upaya pemulihan oleh penegak hukum.

Data dari Arkham menunjukkan bahwa AS pemerintah Cadangan Bitcoin kini telah mencapai 325.447 ribu BTC senilai lebih dari $35 miliar. Kepemilikan utama lainnya termasuk 351.399 juta USDT. (USDT ) (351.4 juta) dan 60.695 ribu ETH (ETH ) (227.7 juta), sementara WBTC, BNB (BNB ), WBNB, WETH, dan BUSD juga termasuk aset yang disita pemerintah.

Sekarang, ayo lihatlah penyitaan terbesar yang menopang persediaan Bitcoin AS.

Sekilas: Penyitaan Bitcoin Terbesar di AS

Geser untuk menggulir →

1. Kekaisaran Pembantaian Babi Grup Prince: Penyitaan 127,271 BTC Terbesar dalam Sejarah AS

Bulan ini, pemerintah AS berpotensi melakukan penambahan terbesar yang pernah dilakukan Cadangan strategis Bitcoin saat Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan rekor perolehan BTC. Pada tanggal 14 Oktober, lembaga pemerintah menyita sebanyak 127,271 BTC senilai sekitar $15 miliar, menandai tindakan penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarahnya.

DOJ dibebankan seorang pria bernama Chen Zhi, juga dikenal sebagai Vincent, 37, di Distrik Timur New York dan tujuh orang yang tidak disebutkan namanya, terlibat dalam pencucian uang dan penipuan lewat kawat. 

Jika terbukti bersalah, Zhi menghadapi hukuman maksimal 40 tahun penjara. Belum telah ditangkap, namun masih buron.

"ADiduga, terdakwa adalah dalang di balik kerajaan penipuan siber yang beroperasi di bawah naungan Prince Group, sebuah perusahaan kriminal yang dibangun di atas penderitaan manusia. Para pekerja yang diperdagangkan dikurung di kompleks seperti penjara dan dipaksa melakukan penipuan daring dalam skala besar."

– Departemen dalam sebuah pernyataan

Badan tersebut menghubungkan Zhi dengan skema “penyembelihan babi” di Kamboja, jenis penipuan online di mana penipu mendapatkan kepercayaan korban dari waktu ke waktu sebelum menipu mereka agar memberikan kripto atau memberikan kontribusi keuangan yang lebih besar sebelum menghilang dengan uang mereka.

Penipuan penyembelihan babi telah mencuri $75 miliar dari para korbannya di seluruh dunia, studi terungkap tahun lalu. Departemen tersebut mengatakan:

"Theindividu yang ditahan di tempat yang tidak mereka inginkan di kompleks yang terlibat dalam skema penipuan investasi mata uang kripto, yang dikenal sebagai 'babi-'penyembelihan' penipuan yang mencuri miliaran dolar dari para korban di Amerika Serikat dan di seluruh dunia." 

Para penyelidik menemukan Zhi menyimpan Bitcoin di dompet yang tidak dihosting, atau dompet dengan hak asuh sendiri, di mana pemiliknya memiliki kendali penuh atas kunci pribadi dan dana mereka. Ini berarti Zhi secara pribadi mengelola akses ke dana tersebut.

Zhi, bersama orang lain, menghabiskan uang untuk perjalanan mewah, hiburan, dan pembelian luar biasa seperti jet pribadi, kapal pesiar, rumah liburan, jam tangan, barang koleksi mewah, dan bahkan lukisan Picasso yang langka.

Namun, skala aktivitas keuangan dan cakupan penipuan yang sangat besar menarik perhatian berbagai lembaga internasional. Sebagai tanggapan, pejabat AS dan Inggris melancarkan operasi terkoordinasi terhadap organisasi raksasa Kamboja dan pemimpinnya, yang dapat digambarkan sebagai salah satu tindakan terbesar yang pernah dilakukan oleh penegak hukum.

Menyusul tindakan keras tersebut, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS mengeluarkan sanksi keuangan terhadap 146 “target,” termasuk individu dan perusahaan cangkang yang terkait dengan Organisasi Kriminal Transnasional Prince Group.

Entitas kejahatan terorganisir ini terdiri dari Prince Holding Group, yang secara terbuka menggambarkan dirinya sebagai "salah satu konglomerat terbesar di Kamboja" yang bergerak di bidang jasa keuangan dan pengembangan real estat, bersama dengan ketua dan CEO-nya, Zhi, beserta rekan dan mitra bisnisnya. Grup ini mengoperasikan lebih dari 100 bisnis di 30 negara.

Menurut tuduhan Departemen Kehakiman, organisasi tersebut diam-diam telah berkembang menjadi salah satu jaringan kriminal transnasional terbesar di Asia, yang menjalankan puluhan kompleks penipuan di Myanmar, Laos, dan Kamboja. Dua dari pusat penipuan ini sendiri memiliki 1,250 ponsel yang "mengendalikan" hingga 76,000 akun media sosial, menurut dokumen yang diduga disita dari Zhi.

"TTerdakwa mengarahkan salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah, yang memicu industri terlarang yang mencapai proporsi epidemi. pangeran Grup penipuan investasi telah menyebabkan kerugian miliaran dolar dan kesengsaraan yang tak terhitung bagi para korban di seluruh dunia." 

- Joseph Nocella Jr., seorang jaksa AS untuk Distrik Timur New York, dalam sebuah pernyataan

An analisis oleh Elliptic menunjukkan bahwa ini adalah Bitcoin yang sama yang "dicuri" pada tahun 2020 dari bisnis pertambangan Cina, LuBian.

"It Penting untuk dicatat bahwa penyitaan ini luar biasa bukan hanya karena skalanya tetapi juga karena apa yang diwakilinya," kata Ari Redbord, kepala kebijakan global di firma analisis kripto TRM Labs. "Dengan menargetkan arsitektur keuangan—perusahaan cangkang, bank, bursa saham, dan real estate yang memindahkan dan menyembunyikan hasil kejahatan ini—AS dan Inggris sedang membongkar mesin ekonomi yang menopang kejahatan ini," dia menambahkan. "Seperti inilah bentuk kampanye pendanaan anti-ancaman di abad ke-21—terkoordinasi, berbasis data, dan global. "

Dengan tindakan keras ini, Trump's Cadangan Strategis Bitcoin yang direncanakan sudah siap untuk memenangkan keuntungan besar, asalkan Departemen Keuangan berhasil menyita Bitcoin.

"TIni adalah kemenangan bagi hak asasi manusia, integritas keuangan, dan kepemimpinan Amerika," tersebut Senator AS Cynthia Lummis (R-WY), menambahkan bahwa penyitaan Bitcoin menggarisbawahi perlunya mengkodifikasi bagaimana Bitcoin yang disita disimpan, dikembalikan kepada korban, dan diamankan untuk generasi mendatang. "Mengubah hasil kejahatan menjadi aset yang memperkuat Amerika Cadangan Bitcoin Strategis menunjukkan bagaimana kebijakan yang baik dapat mengubah kesalahan menjadi nilai nasional yang langgeng," tambahnya.

2. Peretasan Bitfinex: Pasangan Manhattan Mencuri 95,000 Bitcoin

Didirikan pada tahun 2012, Bitfinex adalah salah satu bursa mata uang kripto terpusat (CEX) terlama di dunia. Bahkan hingga saat ini, platform ini mengelola lebih dari setengah miliar dolar dalam volume perdagangan harian.

Pada tahun 2016, bursa tersebut diretas 119,756 BTC, senilai $72 juta pada saat itu tetapi meningkat menjadi $4.5 miliar pada saat penyitaan. Bursa yang berbasis di Hong Kong tersebut mengalami pelanggaran keamanan, yang menyebabkan harga Bitcoin anjlok sebesar 20%. Setelah pelanggaran tersebut, bursa tersebut menghentikan semua perdagangan dan penarikan Bitcoin. Sebagai kompensasi kepada penggunanya, bursa tersebut menerbitkan token BFX sesuai dengan kerugian mereka.

Enam tahun setelah peretasan tersebut, penegak hukum AS mencetak rekor dengan menyita hampir 95,000 BTC, yang saat itu bernilai $3.6 miliar, dari pasangan yang mengaku bersalah cuciandana yang dicuri selama peretasan.

Departemen Kehakiman menyita Bitcoin yang dicuri pada Februari 2022 sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Ilya Lichtenstein, salah satu pendiri perusahaan penjualan MixRank, dan istrinya Heather Morgan, seorang kolumnis dan rapper online dengan nama panggilan "Razzlekhan". Pasangan Manhattan ditangkap di New York dan dituduh sebagai dalangdalang skema pencucian uang.

Sebagian besar koin yang mereka curi dipindahkan dari Bitfinex alamat ke dompet yang dikendalikan Lichtenstein. Dan itu kunci dompet ditemukan di salah satu akun penyimpanan cloud miliknya, dari mana pihak berwenang memperoleh spreadsheet yang berisi alamat dompet dan rincian otentikasi yang terkait dengan dana yang dicuri, dan juga login untuk bursa kripto yang digunakan.

Meskipun sebagian besar Bitcoin yang diretas masih berada di dompet aslinya, beberapa dana dikonversi ke mata uang fiat dan digunakan untuk membeli emas, NFT, PlayStation, dan perjalanan Uber.

"WHal yang menakjubkan tentang kasus ini adalah banyaknya teknik pengaburan bekas," kata TRM Labs ' Papan merah. Kredensial mikro termasuk chain-hopping, yaitu mentransfer dana dari satu kripto ke kripto lain agar lebih sulit dilacak. Pasangan ini juga memindahkan uang mereka melalui pasar web gelap Alphabay, yang menawarkan "pengaduk" layanan secara default ke "putuskan tautan ke sumber dana Anda. "

Pada tahun 2023, otoritas federal AS mendakwa Lichtenstein dan Morgan dengan tuduhan berkonspirasi untuk mencuci Bitcoin yang dicuri.

Pada bulan November 2024, Lichtenstein dijatuhi hukuman penjara lima tahun atas perannya dalam pencucian uang yang dicuri, sementara Morgan dijatuhi hukuman 18 bulan atas keterlibatannya dalam penipuan dan konspirasi, beserta tiga tahun pembebasan bersyarat bagi keduanya.

Sekitar 95,000 BTC yang disita dari peretasan Bitfinex kini menjadi bagian penting dari pemerintah Cadangan Bitcoin. Namun, Departemen Kehakiman AS telah menasihati pengadilan bahwa BTC yang disita dipindahkan kembali ke bursa.

3. Eksploitasi Jalur Sutra: Simpanan Tersembunyi 50,000 BTC milik James Zhong

Pada bulan November 2022, Departemen Kehakiman menyita tentang 50,676 Bitcoin, bernilai $3.36 miliar pada saat itu, sebagai hasil dari penggerebekan yang sebelumnya tidak diumumkan di kediaman James Zhong, yang kemudian mengaku bersalah atas penipuan lewat kawat.

Menurut pihak berwenang, Zhong mencuri BTC dari pasar web gelap Silk Road dengan mengeksploitasi kerentanannya, yang memungkinkannya meretas platform tersebut.

"Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan sejumlah besar Bitcoin yang hilang ini telah membengkak menjadi misteri senilai lebih dari $3.3 miliar."

– Jaksa AS Damian Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan

Pada tahun 2012, Zong membuat beberapa akun palsu di Silk Road dan kemudian mendanainya dengan Bitcoin. Ia kemudian melakukan 140 transaksi berturut-turut dengan cepat, menipu itu pasar sistem pemrosesan penarikan untuk melepaskan sekitar 50,000 BTC ke akunnya. Ia kemudian mentransfer semua Bitcoin ke berbagai alamat dompet yang ia kendalikan.

Zong menjalani gaya hidup yang sangat mewah, namun membiarkan sebagian besar harta curian miliknya tak tersentuh. Kesalahan fatal yang menyebabkan penangkapannya adalah menelepon 911 untuk melaporkan pencurian ratusan ribu dolar di kripto dari tempat tinggalnya. 

Kemudian, saat melacak dompet digital yang berisi aset Silk Road yang dicuri, Chainalysis menemukan $800 transfer ke bursa kripto populer yang mengikuti aturan KYC, sehingga mengungkapkan identitas akun.

Untuk mengkonfirmasi temuan mereka, Investigasi Kriminal IRS mencari Zhong's rumah pada tahun 2021 dengan dalih bahwa mereka sedang menyelidiki kejahatan yang telah dilaporkannya setahun sebelumnya.

Sebuah pencarian ke Zhong's rumah mengungkapkan 'papan tunggal' komputer tersembunyi di dalam kaleng popcorn di lemari kamar mandi, berisi Bitcoin senilai jutaan dolar dan sebuah brankas yang berisi logam mulia, setumpuk uang tunai, dan dompet berisi Bitcoin dari peretasan Silk Road yang asli.

"TBerkat pelacakan mata uang kripto yang canggih dan kerja polisi yang baik, penegak hukum berhasil menemukan dan memulihkan simpanan hasil kejahatan yang mengesankan ini."

- Jaksa AS Damian Williams mengatakan tentang kejang

Zhong didakwa dengan penipuan kawat dan, setelah mengaku bersalah, dijatuhi hukuman satu tahun dan satu hari di penjara federal. Dia tidak dapat menyimpan Bitcoin yang dicuri karena pemerintah AS menyita aset tersebut.

4. Peretas Silk Road 'Individual X' Merampas 70,000 BTC

Silk Road, pasar web gelap, didirikan oleh Ross Ulbricht pada tahun 2011, dan dua tahun kemudian, telah ditutup oleh FBI. Pada tahun 2015, Ulbricht didakwa dengan melanjutkan usaha kriminal dan konspirasi untuk mencuci uang, melakukan peretasan komputer, dan memperdagangkan narkotika melalui internet. Ia dijatuhi dua hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, tetapi menerima "pengampunan penuh dan tanpa syarat" dari Presiden Trump pada tahun 2025.

Selama milik Ulbricht penangkapan, FBI menyita 144,000 BTC, yang dilelang oleh US Marshals Service sekitar $48 juta pada tahun 2014 dan 2015.

Kemudian, pada bulan November 2020, Departemen Keuangan AS menyita Bitcoin senilai $1 miliar lainnya yang telah dicuri oleh seorang hacker yang disebut sebagai 'Individu X.“Orang yang tidak disebutkan namanya ini berhasil meretas Silk Road antara Mei 2012 dan April 2013, mencuri hampir 70,000 BTC.

Koin-koin tersebut pertama kali dipindahkan dari alamat Silk Road ke dua alamat lainnya sebelum digabungkan menjadi satu alamat. 101 BTC diantaranya kemudian terharu ke BTC-e.

Dengan bantuan perusahaan kripto, pihak berwenang menganalisis transaksi Bitcoin yang dilakukan oleh Silk Road dan teridentifikasi 54 transaksi BTC yang sebelumnya tidak terdeteksi yang adalah hasil dari kegiatan yang melanggar hukum.

Pihak berwenang juga dapat menemukan Individu X dan menuntut penyitaan dana, yang disetujui oleh peretas misterius tersebut. "Pada tanggal 3 November 2020, Individu X menandatangani Persetujuan dan Perjanjian Penyitaan dengan AS Pengacara Kantor, Distrik Utara California. Dalam perjanjian tersebut, Individu X menyetujui penyitaan Properti Tergugat kepada pemerintah Amerika Serikat," membaca dokumen pengadilan. 

5. Penghapusan BTC-e: AS Menargetkan Dompet Bursa dalam Penyitaan Sipil

BTC-e adalah bursa mata uang kripto yang utamanya melayani pasar Rusia. Pada tahun 2017, AS menyita situs web, server, dan sebagian dompet BTC-e, dan pada tahun 2025 mengajukan gugatan penyitaan perdata yang menargetkan semua aset kripto yang disimpan dalam dompet operasional bursa tersebut per 25 Juli 2017. Para penyidik ​​melacak sekitar 929.5 BTC dan ≈485,705 ETH ke alamat-alamat spesifik yang terkait dengan BTC-e selama proses penghapusan, dengan beberapa dana kemudian dipindahkan ke platform penerusnya.

Aparat penegak hukum menurunkannya karena itu a "entitas kejahatan dunia maya dan pencucian uang daring yang signifikan yang memungkinkan penggunanya untuk berdagang bitcoin dengan tingkat anonimitas yang tinggi dan mengembangkan basis pelanggan yang sangat bergantung pada aktivitas kriminal." Dana yang dicuri dari peretasan Mt. Gox juga dicuci melalui BTC-e.

Menurut Departemen Kehakiman, BTC-e gagal terdaftar di FinCEN dan tidak memiliki kontrol AML/KYC yang memadai. Selain itu, lembaga tersebut menuduh bahwa bursa tersebut memfasilitasi transaksi yang terkait dengan peretasan, pasar darknet, ransomware, dan aliran ilegal lainnya.

Sementara itu, salah satu pendirinya, Alexander Vinnik, telah ditugaskan untuk mengoperasikan diduga skema pencucian uang internasional, yang melaluinya ia membantu para penjahat mencuci miliaran dolar. Tahun lalu, ia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan menghadapi hukuman dua dekade penjara. penjara sebelum dibebaskan tahun ini dalam pertukaran tahanan dengan Rusia.

Beberapa bulan yang lalu, Departemen Kehakiman mengajukan gugatan perampasan aset sipil, mencari penyitaan semua aset kripto yang disimpan di BTC-e's dompet operasi pada saat penyitaan.

Final Thoughts 

Pembentukan Cadangan Bitcoin Strategis AS menandai perubahan kebijakan nyata yang menempatkan aset digital triliunan dolar ini setara dengan mata uang cadangan. Dengan memandang kripto lebih dari sekadar instrumen spekulatif, pemerintah pada dasarnya memberinya kredibilitas yang sama dengan emas.

Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah SBR menekankan pentingnya menyimpan mata uang kripto yang disita untuk jangka panjang, alih-alih langsung melelangnya, sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah AS selama ini. Namun, tentu saja, hanya karena pemerintah telah menyita Bitcoin, bukan berarti mereka otomatis dapat menyimpannya. Beberapa bagian mungkin diberikan kepada korban, dibatalkan saat banding, atau disesuaikan oleh pengadilan.

Jika aset sitaan digunakan untuk memberi kompensasi kepada pihak yang ditipu, hal itu akan mengurangi jumlah tambahan yang ditambahkan ke cadangan Bitcoin. Dan jangan lupa, pemerintah AS tidak memberikan informasi terkini secara langsung atau transparansi penuh tentang jumlah Bitcoin yang mereka simpan dari setiap penyitaan besar.

Namun, dengan mengizinkan pemerintah menahan Bitcoin yang disita, pemerintahan Trump berupaya menjaga nilai aset tersebut dalam jangka panjang, menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan keamanan nasional, dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Klik di sini untuk mempelajari semua tentang berinvestasi di Bitcoin (BTC).