5 Tarikan Permadani “Terburuk” di Crypto

Dengan terus meningkatnya popularitas mata uang kripto, banyak investor baru yang ingin terlibat di pasar ini. Dengan demikian, banyak penipuan dan penarikan permadani juga bermunculan di ruang angkasa.

Menurut laporan tahun 2022 dari perusahaan pemantau risiko blockchain Solidus Labs, lebih dari 117,000 token penipuan diterapkan pada tahun ini hingga bulan Desember, meningkat 41% dari tahun 2021. Faktanya, 15 token penipuan baru terdeteksi setiap jam, dan hampir 2 juta investor telah kehilangan dana karena penarikan permadani.

Apa itu Tarikan Permadani?

Rug pull adalah jenis penipuan kripto di mana tim atau pendiri suatu proyek meninggalkan proyek dan tiba-tiba menghilang, membawa semua dana investasi mereka dan meninggalkan investor dalam keadaan terlantar. Tentu saja, hal ini seringkali dilakukan tanpa peringatan. Hal ini biasanya terjadi setelah proyek berhasil mengumpulkan banyak dana.

Sayangnya, tipu daya terlalu umum di dunia kripto. Tipu daya ini juga bisa sangat sulit dideteksi sebelum terlambat. Itulah mengapa penting untuk melakukan riset sebelum berinvestasi dalam proyek apa pun dan mewaspadai tanda-tanda bahaya apa pun.

Jika Anda mengira akan terjadi penarikan permadani, hal terbaik yang harus dilakukan adalah keluar sesegera mungkin dan mengurangi kerugian Anda. Saat melakukan riset, jangan juga mengandalkan dukungan influencer.

Baru-baru ini, Coffeezilla (alias Stephen Findeisen), seorang investigator penipuan kripto di YouTube, mengunggah di Twitter bahwa ia menipu petarung MMA Bellator, Dillon Danis, agar mempromosikan tautan proyek NFT palsu yang mengarahkan penggemar ke halaman web yang merinci semua "penipuan" yang pernah dilakukannya.

Dalam sebuah tweet, Coffeezilla mengungkapkan bahwa dia dan timnya membayar Danis $1,000 untuk memposting tentang proyek tersebut tanpa mengungkapkan bahwa itu adalah sebuah iklan – sebuah ketentuan yang diberlakukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Postingannya mencantumkan kata “scam” dengan huruf pertama dari empat kata terakhir.

Tim Coffeezilla memberi Dannis tautan ke postingan tersebut yang memungkinkan pengguna untuk membuat proyek kripto baru. Namun, mereka malah diarahkan ke situs web bertuliskan, "Apakah Anda telah ditipu oleh Dillon Danis?" dan menunjukkan proyek-proyek kripto Dillon sebelumnya yang ia promosikan demi uang. Situs web tersebut juga menyertakan grafik yang menunjukkan berapa banyak proyek yang didukung Danis yang nilainya anjlok tak lama setelah ia mencuit tentangnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak boleh begitu saja mempercayai proyek kripto yang dipromosikan oleh influencer karena mereka sering dibayar untuk mempromosikannya, dan postingan mereka tidak selalu akurat atau tidak memihak. Penting untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto apa pun dan tidak bergantung pada opini influencer.

Tarikan Karpet Terburuk

Sekarang, mari kita lihat beberapa kecurangan terburuk yang dapat dilihat di setiap area sektor kripto.

1. Satu Koin

Skema Ponzi cryptocurrency terbesar, OneCoin, mengumpulkan $4 miliar dan menipu miliaran dolar kepada orang-orang dengan menjanjikan pengembalian investasi kripto kepada investor dan menjadikan perusahaan tersebut sebagai bisnis yang sah.

Pendiri OneCoin asal Bulgaria, Ruja Ignatova, menghilang tanpa jejak pada Oktober 2017 dan sedang dicari oleh otoritas AS atas tuduhan penipuan dan konspirasi. Saat ini, ia adalah satu-satunya perempuan dalam daftar hitam FBI. Sepuluh Daftar Paling Dicari dan salah satu dari 11 wanita yang pernah muncul di dalamnya. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman dua dekade penjara.

Menurut dokumen pengadilan, ia menipu korban yang tidak menaruh curiga, yang ia sebut "bodoh", hingga kehilangan miliaran dolar dengan mengklaim bahwa OneCoin akan menjadi 'pembunuh Bitcoin', padahal bisnis utama perusahaan tersebut adalah menjual materi kursus. Koin tersebut juga tidak diperdagangkan secara aktif, dan tidak ada blockchain. Sebaliknya, mata uang tersebut berbasis pada server SQL.

Setelah Ignatova menghilang, saudara laki-lakinya, Konstantin Ignatov, mengambil alih kendali tetapi ditangkap pada tahun 2019 dan akhirnya mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang.

2. Todek

Didirikan pada tahun 2017, Thodex adalah bursa kripto Turki yang hilang pada April 2021 dengan dana investor senilai lebih dari $2 miliar. Saat itu, Faruk Fatih Özer, pendiri dan CEO bursa yang kini telah tutup, mengatakan bahwa mereka terpaksa menghentikan perdagangan karena serangan siber dan bahwa uang investor aman sebelum hilang.

Pada tahun 2021, Turki membuka penyelidikan terhadap Özer atas dugaan penipuan dan pembentukan organisasi kriminal, menangkap puluhan karyawan Thodex, dan menyita komputer perusahaan tersebut. Interpol juga mengeluarkan red notice yang mengharuskan seluruh kepolisian di dunia untuk mencari dan menangkapnya.

Pada September 2022, Özer ditangkap di kota Vlorë, Albania. Menurut firma analisis blockchain Chainanalisis, sekitar 90% dari total nilai yang hilang akibat penarikan permadani pada tahun 2021 disebabkan hanya oleh satu bursa terpusat yang curang ini.

Berdasarkan laporan lokal, jaksa penuntut negara menuntut hukuman penjara 40,564 tahun untuk semua pihak yang terlibat, termasuk Özer, karena lebih dari 2,000 orang termasuk dalam dakwaan sebagai pelapor.

3.AnubisDAO

Proyek koin anjing ini mengumpulkan $60 juta dalam bentuk ETH (13,597 ETH) dari investor sebagai imbalan atas token ANKH asli. Bahkan belum 24 jam setelah proyek dijalankan, pendanaan dan dana dalam kumpulan investasi dikirim ke alamat yang berbeda dan tidak pernah diperoleh kembali.

Dengan tidak adanya likuiditas yang tersisa untuk memperdagangkan koin, permadani tersebut menjatuhkan harga token ANKH menjadi nol.

AnubisDAO disebut-sebut sebagai cabang dari OlympusDAO, mata uang cadangan terdesentralisasi yang didukung oleh penjualan obligasi dan penyedia likuiditas. Pada saat peluncurannya, tim memulai dengan server perselisihan dan akun Twitter yang sekarang tidak aktif, tetapi tidak ada situs web atau kertas putih, dan pengembangnya menggunakan nama samaran.

"AnubisDAO seharusnya menjadi peringatan bagi investor yang mengevaluasi peluang serupa. Hal terpenting adalah menghindari token baru yang belum menjalani audit kode," ujar Chainalysis dalam laporan kejahatan kripto tahun 2021.

4. Token Permainan Cumi (SQUID).

Salah satu dampak terburuk dalam kripto adalah proyek Squid Game (SQUID) Web3, yang diluncurkan oleh influencer di Binance SmartChain pada tahun 2021 dan dipopulerkan melalui liputan pers besar-besaran. Menurut Solidus Labs, 12% dari seluruh token BNB Chain adalah penipuan.

Memanfaatkan popularitas serial Netflix dengan nama yang sama, token Squid Game berhasil mengumpulkan $3.3 juta dari para investor. Para pengembang kemudian menguras likuiditas SQUID dan membawa kabur dana para pengguna.

Dalam laporannya, Solidus Labs mencatat bahwa token Squid Game adalah contoh paling terkenal dari eksploitasi honeypot, yang menyebut kontrak eksternal dalam kontrak penerapannya, membuatnya tampak seperti koin meme yang berkembang pesat bagi banyak pengguna.

Proyek ini memiliki situs web, tetapi penuh dengan kesalahan tata bahasa dan mekanisme anti-dump. Seorang streamer Twitch memergoki aksi tarik-ulur dalam siaran langsung secara real-time yang menunjukkan kapitalisasi pasar koin tersebut langsung turun dari $2.2 triliun menjadi hampir nol. Saat artikel ini ditulis, SQUID diperdagangkan pada harga $0.0096, turun lebih dari 96% dari harga tertinggi sepanjang masa.

5. NFT Planet Kera Mutan (MAP).

Pengembang koleksi NFT Mutant Ape Planet (MAP), yang merupakan tiruan dari koleksi NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC) yang populer, menghasilkan $2.9 juta dari tarikan permadani. Dia baru-baru ini ditangkap dan didakwa melakukan penipuan.

Aurelien Michel, warga negara Prancis berusia 24 tahun yang tinggal di UEA, ditahan setelah mendarat di bandara John F. Kennedy di New York. Menurut pengaduan tersebut, Michel dan terdakwa lain yang tidak disebutkan namanya memasarkan proyek NFT mereka kepada calon pembeli dengan menjanjikan pembelian mereka akan memberikan manfaat seperti “hadiah, undian, akses eksklusif ke aset mata uang kripto lainnya, dan dukungan dompet komunitas dengan dana yang akan disalurkan. digunakan untuk memasarkan NFT.” Pengembang juga memberikan janji yang tidak jelas tentang perolehan “lahan metaverse”, tetapi tidak satu pun dari janji tersebut yang membuahkan hasil.

Ketika semua NFT terjual, para terdakwa diduga mentransfer dana ke dompet lain yang dikuasai Michel, yang mengakui melakukan pencurian di saluran Discord komunitas tersebut dengan menggunakan nama samaran "James".

Data on-chain menunjukkan bahwa Michel menghasilkan jutaan dolar dari berbagai penipuan serupa lainnya seperti Fashion Ape NFT dan Crazy Camels, yang diduga analis blockchain terkemuka ZachXBT.

Final Word

Seperti yang telah kita lihat, penarikan permadani kripto adalah salah satu cara terburuk untuk kehilangan uang dalam kripto. Dalam skema permadani, pengembang memasarkan proyek mereka sebagai proyek yang sah dan mengumpulkan dana, namun alih-alih menggunakannya untuk kepentingan proyek, mereka malah mengantongi uangnya dan melarikan diri.

Sayangnya, hampir tidak ada jalan lain bagi para investor yang terjebak dalam hype dan uang mereka dicuri akibat penarikan permadani.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan setiap informasi yang beredar tentang proyek kripto baru dan selalu melakukan uji tuntas pada setiap proyek yang Anda minati. Pastikan untuk membaca white paper proyek dan meneliti anggota timnya untuk memastikan mereka memiliki reputasi baik.

Juga, carilah proyek yang didukung oleh organisasi atau individu terkenal di bidang kripto. Proyek-proyek ini kecil kemungkinannya untuk ditinggalkan, karena akan ada lebih banyak kerugian yang ditanggung tim atau pendirinya.