ग्लोबेक्स ने एएमएलकॉप जारी किया - एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्क्रीनिंग समाधान

ग्लोबेक्स - एएमएलकॉप

उनकी रिहाई से ताज़ा रद्दीकरण सॉफ्टवेयर, ग्लोबेक्स ब्लॉकचेन आधारित वित्त के लिए एक और समाधान के साथ फिर से वापस आ गया है। यह AMLCop के रूप में आता है।

एएमएलकॉप एक समाधान है जो अपने उपयोगकर्ता को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्क्रीनिंग प्रथाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में इन प्रथाओं पर लगभग 25 मिलियन डॉलर सालाना खर्च कर रहा है, ऐसे किसी भी माध्यम का स्वागत है जिसमें प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है और साथ ही इसे और अधिक कुशल बनाया जा सकता है।

एएमएलसीओपी समाधान को तत्काल अपनाने से लाभ होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबेक्स ने राष्ट्रीय निवेश बैंकिंग एसोसिएशन (एनआईबीए) के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत चुनिंदा अमेरिकी ब्रोकर/डीलरों के अलावा एनआईबीए सदस्यों को एएमएलकॉप की पेशकश की जाएगी।

4 कदम प्रक्रिया

AMLCop को उपयोग में आसान सॉफ़्टवेयर के रूप में डिज़ाइन किया गया था। ग्लोबेक्स इस प्रक्रिया को निम्नलिखित 4 चरणों में विभाजित करता है।

• एकीकृत
  • मौजूदा 'अपने ग्राहक को जानें' कार्यक्रमों के साथ आसान उत्पाद एकीकरण
• खोजें
  • व्यक्तियों या कस्टम समूहों की स्क्रीनिंग करें और खोजें
• पता लगाना
  • संभावित एएमएल उल्लंघनों के लिए चिह्नित व्यक्तियों के लिए फ़ाइल समीक्षाएँ
• रिपोर्ट
  • दस्तावेज़ संग्रहीत, झंडे और फ़ाइल मंजूरी का संकेत

AMLCop कैसे कार्य करता है, इसकी गहन जानकारी के लिए ग्लोबेक्स द्वारा इन्फोग्राफिक देखें, यहाँ.

एएमएल समाधान

जैसे-जैसे क्षेत्र विकसित हो रहा है, कई लोगों ने विभिन्न प्रमुख बाधाओं पर ध्यान दिया है जिन्हें बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले दूर किया जाना चाहिए - जिसमें संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग भी शामिल है। इन बाधाओं में से एक उद्योग प्रतिभागियों के लिए 'एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग' समाधान हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य वित्तीय संपत्तियों की उत्पत्ति और लेन-देन के इतिहास को अस्पष्ट करने के लिए किए गए जानबूझकर किए गए कार्यों से है। यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से नापाक गतिविधियों से किसी भी संबंध को हटाकर, 'गंदे' पैसे को 'साफ' कर देती है।

यह स्पष्ट है कि डिजिटल प्रतिभूति क्षेत्र को एक सुरक्षित, विनियमित स्थान के रूप में मान्यता देने के लिए, ऐसे समाधान महत्वपूर्ण हैं जो यह सुनिश्चित करें कि मनी-लॉन्ड्रिंग न हो। होराइजन ग्लोबेक्स ने अब यह सुनिश्चित करने की दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है कि दूसरों के पास अब उचित एएमएल प्रथाओं के लिए साधन हों।

टीका

ग्लोबेक्स और एनआईबीए दोनों के प्रतिनिधियों ने इस रणनीतिक साझेदारी पर टिप्पणी करने के लिए समय लिया। आज यहां चर्चा किए गए मामले पर प्रत्येक का निम्नलिखित कहना है।

ग्लोबेक्स के सीईओ ब्रायन कॉलिन्स ने कहा,

“हमने पाया है कि कंपनियां श्रम लागत में वृद्धि कर रही हैं और खुद को अनावश्यक एएमएल उल्लंघनों के लिए उजागर कर रही हैं… हमने मैन्युअल फ़ाइल समीक्षाओं को कम करने और नियामक-संरेखित उचित परिश्रम प्रक्रिया का पालन करने के लिए अपनी तकनीक का निर्माण किया है, और एनआईबीए की मुहर पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हमारे समाधान पर अनुमोदन।"

एनआईबीए के कार्यकारी निदेशक एमिली फोशी ने कहा,

“ब्रोकर डीलरों के लिए अनुपालन लागत एक बड़ा बोझ हो सकती है, विशेष रूप से छोटी फर्में जो एएमएल प्रयासों को पूरा करने के लिए मैन्युअल प्रयासों और पुरानी प्रणालियों पर भरोसा करती हैं… हम ग्लोबेक्स के साथ साझेदारी करके रोमांचित हैं और एएमएल प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने सदस्यों को सर्वोत्तम श्रेणी के प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करते हैं। ।”

ग्लोबेक्स

ग्लोबेक्स एक सॉफ्टवेयर-ए-ए-सॉल्यूशन (सास) कंपनी है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। वे ज़ुग, स्विट्जरलैंड में परिचालन बनाए रखते हैं। कंपनी की निगरानी का नेतृत्व सीईओ, ब्रायन कोलिन्स द्वारा किया जाता है।

निबा

एनआईबीए, या नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएशन, एक गैर-लाभकारी निकाय है, जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। संचालन छोटे-कैप निवेश समुदाय की ओर केंद्रित है, जो वित्तीय उद्योग तक पहुंच के रास्ते प्रदान करता है।

1999 से कार्यकारी निदेशक एमिली फोशी द्वारा संचालन का नेतृत्व किया जा रहा है।

अन्य खबरों में

ग्लोबेक्स ने डिजिटल प्रतिभूति क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जारी रखा है। हम भाग्यशाली थे कि हमने हाल ही में एक विशेष साक्षात्कार में ब्रायन कोलिन्स से बात की। स्वयं ब्रायन कोलिन्स से ग्लोबेक्स और उनके विभिन्न प्रयासों के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दिया गया लेख देखें।

साक्षात्कार श्रृंखला - ब्रायन कोलिन्स, होराइजन ग्लोबेक्स के सीईओ